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नकली वित्तीय सेवाओं को ऑनलाइन बेचने वाले नेटवर्क को हटाया गया

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यूरोपोल और यूरोजस्ट द्वारा समर्थित बुल्गारिया, साइप्रस, जर्मनी, नीदरलैंड और यूक्रेन के कानून प्रवर्तन और न्यायिक अधिकारियों ने द्विआधारी धोखाधड़ी में शामिल एक संगठित अपराध समूह के खिलाफ मिलकर काम किया। समूह द्विआधारी विकल्प के साथ वित्तीय सेवाओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के पीछे था। यूरोपोल ने सीमा पार जांच का समर्थन करने के लिए एक ऑपरेशनल टास्क फोर्स की स्थापना की। 

कीव, लिमासोल और सोफिया में 6 अक्टूबर 2021 को कार्य दिवस के कारण:

  • आठ घरों की तलाशी (बुल्गारिया में पांच, साइप्रस में एक, यूक्रेन में दो)
  • बुल्गारिया में 17 लोगों से पूछताछ
  • एक उच्च मूल्य लक्ष्य साइप्रस में गिरफ्तार
    बरामदगी में फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैंक खाते और डेटा बैक-अप शामिल थे 

नकली विकल्पों पर कम से कम €15 मिलियन का नुकसान

मई 2019 और सितंबर 2021 के बीच काम करते हुए, आपराधिक नेटवर्क ने जर्मन निवेशकों को कम से कम € 15 मिलियन का लेनदेन करने का लालच दिया। संदिग्धों ने 250 से अधिक डोमेन नामों का उपयोग करते हुए ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से वित्तीय सेवाओं का विज्ञापन किया। यूक्रेन में स्थित एक कंपनी से जुड़े आपराधिक नेटवर्क ने बुल्गारिया में एक कॉल सेंटर स्थापित किया। सोफिया में स्थित दो कॉल सेंटरों के लगभग 100 कर्मचारियों ने "ग्राहकों" से संपर्क किया और वित्तीय सलाहकारों की आड़ में द्विआधारी विकल्प के क्षेत्र में नकली वित्तीय सेवाओं का विज्ञापन किया। घोटाले को अंजाम देने के लिए, कॉल सेंटर के कर्मचारियों के पास पूर्वनिर्धारित बातचीत और मुख्य संदेश वाली स्क्रिप्ट थी जो ग्राहकों को अधिक धन जारी करने के लिए मनाती थी। हालांकि, बाद की जांच से पता चलता है कि अधिकांश कर्मचारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वे जिस कंपनी के लिए काम कर रहे थे, वह एक धोखाधड़ी योजना में शामिल थी। यूजर इंटरफेस में दिखाए गए शुरुआती मुनाफे ने ग्राहकों को बड़ी रकम निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि, एक बार अनुरोध करने के बाद ग्राहकों को उनकी जीत या क्रेडिट शेष राशि का भुगतान नहीं मिला। जांच में अब तक 246 जर्मन संघीय राज्यों में 15 आपराधिक कार्यवाही हुई है। 

जांच का समर्थन करने के लिए, यूरोपोल ने एक समर्पित ऑपरेशनल टास्क फोर्स की स्थापना की, जिसके माध्यम से उसने सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की और विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान की। कार्रवाई के दिनों के दौरान, यूरोपोल ने बुल्गारिया, साइप्रस और यूक्रेन में छह विशेषज्ञों को तैनात किया ताकि यूरोपोल के डेटाबेस के खिलाफ वास्तविक समय में परिचालन संबंधी जानकारी को क्रॉस-चेक किया जा सके ताकि क्षेत्र में जांचकर्ताओं को लीड प्रदान की जा सके। विशेषज्ञों ने मोबाइल उपकरणों और आईटी अवसंरचना से जानकारी निकालने में सक्षम बनाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता भी प्रदान की।

कार्रवाई दिवस के दौरान शामिल अधिकारियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान और समर्थन सहयोग की सुविधा के लिए यूरोजस्ट ने एक समन्वय केंद्र की मेजबानी की। 
 

इस लेख का हिस्सा:

यूरोपीय संघ के रिपोर्टर विभिन्न प्रकार के बाहरी स्रोतों से लेख प्रकाशित करते हैं जो व्यापक दृष्टिकोणों को व्यक्त करते हैं। इन लेखों में ली गई स्थितियां जरूरी नहीं कि यूरोपीय संघ के रिपोर्टर की हों।
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