हंगरी में तीन महाद्वीपों में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पांच गिरफ्तारियां

यूरोपोल द्वारा समर्थित बुडापेस्ट मेट्रोपॉलिटन पुलिस (बुडापेस्टी रेंडर-फकापिटानिसाग) ने मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल एक आपराधिक संगठन को नष्ट कर दिया और प्रशासनिक दस्तावेजों का उपयोग करके धोखाधड़ी को अंजाम दिया।

9 मई को कार्रवाई दिवस के कारण:

• बुडापेस्ट में, पेस्ट काउंटी में और ज़ाबोल्क्स-ज़ात्मार बेरेग काउंटी में 24 घरों की तलाशी
• 16 संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ
• 5 गिरफ्तारियां (प्री-ट्रायल कस्टडी)  
• यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के 32 देशों में धन की जब्ती
• बरामदगी में शामिल हैं: एक हाई-एंड वाहन, बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन और सिम कार्ड, डेटा स्टोरेज डिवाइस, भुगतान कार्ड, हथियार और गोला-बारूद, आभूषण, लगभग 740 यूरो के मूल्य के गिरवी टिकट और यूरो से अधिक के बराबर विभिन्न मुद्राओं में 120 000 नकद

लगभग €5 मिलियन की पहचान आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी हुई है 

जांच से पता चला कि आपराधिक नेटवर्क के सदस्यों ने बिना किसी सार्थक आर्थिक गतिविधियों के कई कंपनियों की स्थापना की, और दूसरों को स्ट्रॉमेन के इस्तेमाल से खरीदा। संदिग्धों ने मनी लॉन्ड्रिंग योजना के तहत इन कंपनियों के नाम से बैंक खाते खोले। बैंक खातों को विभिन्न देशों में स्थित अन्य खातों से स्थानान्तरण प्राप्त हुआ; ये संपत्ति आमतौर पर चालान धोखाधड़ी या क्रिप्टोकुरेंसी से संबंधित धोखाधड़ी से उत्पन्न होती है। फिर इन फंडों के मालिकों की पहचान छिपाने के लिए राशि को अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। 

सितंबर 2020 से सक्रिय होने का अनुमान है, आपराधिक नेटवर्क पर मिलियन यूरो की आपराधिक आय के शोधन का संदेह है। आपराधिक समूह से जुड़े खातों पर 44 मिलियन यूरो से अधिक प्राप्त हुए हैं, जबकि 5 मिलियन यूरो से अधिक के आपराधिक मूल की पहचान पहले ही की जा चुकी है। 

जांच में इन आपराधिक गतिविधियों में शामिल 44 व्यक्तियों का खुलासा हुआ, जिनमें से 10 ने गतिविधि का आयोजन किया, जबकि 34 स्ट्रॉमेन के रूप में कार्य कर रहे थे। आम तौर पर अधिक कमजोर सामाजिक-आर्थिक वातावरण से आने वाले स्ट्रॉमेन ने न्यूनतम मुआवजे के बदले में अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान की। कुछ मामलों में, उन्होंने अपने खाते के लिए संपत्ति की निकासी और परिवहन करते समय आपराधिक नेटवर्क के सदस्यों के साथ भी सहयोग किया। केवल भर्तीकर्ताओं के माध्यम से योजना से जुड़े, हंगरी के बाहर किए गए धोखाधड़ी के विरोध में स्ट्रॉमेन मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में शामिल थे। 

यूरोपोल का समर्थन

यूरोपोल ने सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा देकर 2020 से मामले का समर्थन किया। यूरोपोल की वित्तीय जांच टीम ने वित्तीय और क्रिप्टोकुरेंसी विश्लेषण और विशेषज्ञता सहित विशेष विश्लेषणात्मक सहायता भी प्रदान की। कार्रवाई के दिन, यूरोपोल ने वास्तविक समय में यूरोपोल के डेटाबेस के खिलाफ परिचालन जानकारी को क्रॉस-चेक करने और क्षेत्र में जांचकर्ताओं को लीड प्रदान करने के लिए हंगरी में तीन विशेषज्ञों को तैनात किया। 

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2020 में, यूरोपोल ने आर्थिक और वित्तीय जांच के बीच तालमेल बढ़ाने और इस प्रमुख आपराधिक खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने में कानून प्रवर्तन अधिकारियों का समर्थन करने की अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए यूरोपीय वित्तीय और आर्थिक अपराध केंद्र (EFECC) बनाया।

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