आरएसएसकाले धन को वैध बनाना

यूरोप #MoneyLaundering पर सूचना के पर्यवेक्षण और विनिमय में और सुधारों को देखेगा

यूरोप #MoneyLaundering पर सूचना के पर्यवेक्षण और विनिमय में और सुधारों को देखेगा

परिषद ने आज (5 दिसंबर) ने आतंकवाद विरोधी धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण (AML) का मुकाबला करने की रणनीतिक प्राथमिकताओं पर निष्कर्ष अपनाया है। निष्कर्ष 2019-2024 के लिए यूरोपीय संघ के रणनीतिक एजेंडे के लिए एक सीधी प्रतिक्रिया है, जहां यूरोपीय परिषद "आतंकवाद और सीमा पार अपराध के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत करने, सहयोग और सूचना-साझाकरण में सुधार लाने और आगे विकसित करने के लिए […]

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स्कॉटलैंड यार्ड ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर रूसी कुलीन #VladimirGusinsky पर सवाल उठाया

स्कॉटलैंड यार्ड ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर रूसी कुलीन #VladimirGusinsky पर सवाल उठाया

| दिसम्बर 5

स्कॉटलैंड यार्ड जासूस मनी लॉन्ड्रिंग के कथित लिंक पर लंदन स्थित रूसी कुलीन वर्ग में एक जांच की जांच कर रहे हैं। ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (NCA) को विस्तृत वित्तीय जानकारी दिए जाने के बाद जांच में लाया गया। NCA मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करता है। दोनों देश और विदेश में - फिलिप ब्रंड लिखते हैं। यह कथित है […]

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# फ़र्टाश केस में कीचड़ भरा पानी वियना पोज़ देता है

# फ़र्टाश केस में कीचड़ भरा पानी वियना पोज़ देता है

| अगस्त 23, 2019

पहले से ही विचित्र गाथा में नवीनतम मोड़ में, जो रशियागेट सिद्धांतकारों में रोपित हो गया है और अमेरिकी अभियोजन पक्ष के खिलाफ एक पूर्व ऑस्ट्रियाई मंत्री को खड़ा किया है, ऑस्ट्रिया की कार्यवाहक सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में यूक्रेनी कुलीन दिमित्री फ़िरताश के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है - बस एक वियना न्यायाधीश के रूप में फैसला सुनाया हर्ट फर्टैश का प्रत्यर्पण। Firtash- जो […]

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संसद ने #MoneyLaundering ब्लैकलिस्ट की परिषद की अस्वीकृति की आलोचना की

संसद ने #MoneyLaundering ब्लैकलिस्ट की परिषद की अस्वीकृति की आलोचना की

MEPs ने पिछले सप्ताह चिंता व्यक्त की कि सदस्य देशों ने यूरोपीय संघ के धन-शोधन काली सूची में नए देशों को रखने के लिए आयोग की योजना को रद्द कर दिया है। संकल्प को भारी बहुमत के साथ हाथों के शो द्वारा अपनाया गया था। सदस्य देशों द्वारा एक अद्यतन ब्लैकलिस्ट पर 23 देशों को शामिल करने से इनकार करने के एक सप्ताह बाद अपनाया गया संकल्प आता है। ये देश थे […]

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# यूरोपोल - ट्रांसलेटैटिक साझेदारी: वित्तीय अपराध से एक साथ लड़ना #FinCen

# यूरोपोल - ट्रांसलेटैटिक साझेदारी: वित्तीय अपराध से एक साथ लड़ना #FinCen

आज (21 फरवरी) संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के निदेशक ने यूरोपोल मुख्यालय का दौरा किया और चर्चा की कि यूरोपीय और FinCEN एक साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय उपयोग प्रणाली को अवैध उपयोग से बचाने के लिए कैसे बेहतर काम कर सकते हैं। FinCEN यूरोपोल वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क के निदेशक केनेथ ए। ब्लैंको […]

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# डांसके - यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण ने एस्टोनिया और डेनिश एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर्यवेक्षकों की जांच की

# डांसके - यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण ने एस्टोनिया और डेनिश एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर्यवेक्षकों की जांच की

यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण (EBA) ने डैनस्के बैंक और उसके एस्टोनियाई से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के संबंध में एस्टोनियाई वित्तीय सेवा प्राधिकरण (Finantsinspektsioon) और डेनिश वित्तीय सेवा प्राधिकरण (Finanstilsynet) द्वारा केंद्रीय कानून के संभावित उल्लंघन की एक औपचारिक जांच की है। विशेष रूप से शाखा। एक जांच का प्रारंभ एक पत्र का अनुसरण करता है […]

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यूरोपीय आयोग कमजोर #MoneyLaundering और #TerroristFinancing regimes के साथ तीसरे देशों की नई सूची को अपनाता है

यूरोपीय आयोग कमजोर #MoneyLaundering और #TerroristFinancing regimes के साथ तीसरे देशों की नई सूची को अपनाता है

आज (18 फरवरी), आयोग ने अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण ढांचे में रणनीतिक कमियों वाले 23 तीसरे देशों की अपनी नई सूची को अपनाया है। इस सूची का उद्देश्य धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों को बेहतर तरीके से रोककर यूरोपीय संघ की वित्तीय प्रणाली की रक्षा करना है। लिस्टिंग के परिणामस्वरूप, बैंक और अन्य […]

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