स्कॉटलैंड यार्ड ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर रूसी कुलीन #VladimirGusinsky पर सवाल उठाया

स्कॉटलैंड यार्ड जासूस मनी लॉन्ड्रिंग के कथित लिंक पर लंदन स्थित रूसी कुलीन वर्ग में एक जांच की जांच कर रहे हैं। ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (NCA) को विस्तृत वित्तीय जानकारी दिए जाने के बाद जांच में लाया गया। NCA मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करता है। दोनों देश और विदेश में - फिलिप ब्रंड लिखते हैं।

यह आरोप लगाया गया है कि पूर्व मीडिया मुगल व्लादिमीर गुसिंस्की अमेरिका में मुकदमेबाजी के एक मुकदमे का इस्तेमाल पैसे को स्थानांतरित करने के लिए कर रहा है। ब्रिटिश अधिकारियों को अब अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ काम करने की संभावना है जो मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित हैं।

यह माना जाता है कि कानूनी विशेषज्ञों ने एक्सएनयूएमएक्स अदालतों के मामलों को पाया है, जो हाल के वर्षों में अमेरिका में सुना गया था, श्री गुसिंस्की के वकीलों द्वारा हमले की एक समान रेखा दिखा रहा है - अर्थात्, पूर्व निदेशकों द्वारा कर्तव्य का उल्लंघन।

मामले एक समान पाठ्यक्रम का पालन करते हैं: श्री गुसिंस्की और उनकी अमेरिकी कानूनी टीम अमेरिकी कंपनियों के कानूनी दस्तावेजों के माध्यम से कंघी - विशेष रूप से बिक्री के लिए उन लोगों के लिए। वे एक कानूनी समस्या है जो शेयरधारकों को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें पैसे खर्च कर सकते हैं।

व्लादिमीर Gusinsky Revocable Trust (VGRT) कंपनी के खिलाफ एक कार्रवाई दायर करता है और कार्यवाही शुरू होती है। लेकिन इस मामले को जल्दी से निपटाया, सुलझा या स्वेच्छा से खारिज कर दिया जाता है, और अदालत में भुगतान किए गए किसी भी मोनू या वकीलों को भुगतान की गई फीस वापस कर दी जाती है - ऋण लागत - ट्रस्ट। उदाहरण के लिए, पिछले साल VGRT ने कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ यूएसजी कॉर्प के शेयरधारक की ओर से कथित तौर पर संघीय प्रतिभूति कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की थी। ट्रस्ट ने दावा किया कि यूएसजी ने कंपनी के लिए एक भ्रामक प्रॉक्सी बयान प्रकाशित किया, एक जर्मन प्रतिद्वंद्वी द्वारा $ 7 बिलियन अधिग्रहण लंबित है।

यह तर्क दिया गया कि बिक्री के बारे में पर्याप्त विवरण नहीं है, जो बदले में, कथित तौर पर खरीद के लिए कंपनी के मूल्य को प्रभावित करता है।

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अदालत के निपटारे के बाद मामले को खारिज कर दिया गया।

पहले के मामले में, एक ही डेलावेयर अदालत में और एक ही गुसिंस्की वकीलों के साथ सुना गया - रिग्रोडस्की और लॉन्ग-वीजीआरटी ने केएलएक्स इंक।

ट्रस्ट ने केएलएक्स इंक का दावा किया कि एयरोस्पेस विशाल बोइंग के लिए अपने विमानन भागों और सेवाओं के कारोबार के प्रस्तावित $ 3.25 अरब बिक्री के संबंध में भ्रामक बयान दर्ज किए गए।

ट्रस्ट ने अदालत से बिक्री को रोकने के लिए कहा।

एक बार फिर, वकीलों को स्वेच्छा से बर्खास्त कर दिया गया, जब वकीलों ने अदालत से समझौता किया।

धन को लूटने के लिए मुकदमेबाजी का उपयोग नया नहीं है।

न्यायाधीशों के जोखिमों से सावधान रहने से पहले इसका उपयोग ब्रिटेन में एक समय के लिए किया गया था।

एक दावे के दावेदार के रूप में, इस उम्मीद में उत्सुक और आभारी वकीलों के साथ एक बड़ी राशि को उधार देना आसान है कि वे दो से तीन साल तक मामला चलाएंगे।

समान रूप से, यह दावेदार के रूप में या तो एक प्रस्ताव के रूप में या दावा लाने के लिए बांड या सुरक्षा के रूप में अदालत में पैसा देने के लिए खुला है।

एक बार जब मामला सुलझ जाता है, और पहले से बेहतर होता है, तो पैसे वापस क्लाइंट को या तो वकीलों द्वारा या बेहतर तरीके से अदालत में भुगतान किए जाते हैं।

यह दुनिया में कहीं भी धन के उद्देश्यों के किसी भी स्रोत के लिए प्रभावी रूप से "शुद्ध" है।

पूर्व में, ब्रिटेन की कानून प्रवर्तन एजेंसियों का एक हिस्सा, जिसका हिस्सा था, ने टिप्पणी की:

“इस तरह की गतिविधि संभावित रूप से बैंकों के लिए धन सत्यापन का standard गोल्ड स्टैंडर्ड’ स्रोत देती है क्योंकि पैसा या तो वकील के ग्राहक खाते से या अदालत से आता है।

“इस प्रथा को पहली बार ब्रिटेन में 10 से अधिक वर्षों पहले देखा गया था जब पैसे का भुगतान अदालत में भुगतान करने के प्रस्ताव के रूप में किया गया था।

“अदालत में भुगतान किए गए धन पर धन की जांच का कोई स्रोत नहीं बनाया गया था।

“अदालत में एक बार दर्ज होने के बाद, भ्रष्ट पक्ष अपने दावे का फर्जी निपटारा कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि पैसे का भुगतान अदालत से बाहर“ विजेता ”को करना है।

"लंदन में उच्च न्यायालय से भुगतान किया गया धन, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में एक खाता संचालित करता था, जितना आप चाहें, उतना साफ था।"

यह ज्ञात नहीं है कि यह क्या श्री गुसिंस्की ने किया है और यह संभव है कि जिस ट्रस्ट ने अमेरिका के दावों को स्वतंत्र रूप से लाया है।

हालाँकि यह एक उल्लेखनीय संयोग होगा।

श्री गुंसिंस्की, एक्सएनयूएमएक्स, एक धारावाहिक मुकदमेबाज है।

लेकिन उनकी कंपनी न्यू मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बस्ट के चले जाने के बाद से ही श्री गुंसिंस्की केमैन द्वीप में पहले से ही जांच के दायरे में हैं।

उसने पिछले साल लंदन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को एक बैंक [ईस्ट वेस्ट बैंक यूनाइटेड] को भुगतान करने के लिए एक अलग मामले में £ 5 मिलियन से अधिक निपटान का उपयोग करने का वादा किया था, जिसके लिए उसके पास पैसे थे।

वकीलों ने इसके बजाय केमैन द्वीप में NMDC खाते में पैसा डाल दिया - लेकिन कुछ दिनों बाद यह "गायब" हो गया।

श्री गुंसिंस्की का दावा है कि कंपनी को उनकी "प्रतिभा" के लिए चार "सलाहकार" का भुगतान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था।

फिर उसने तुरंत घाव होने से NMDC को बंद कर दिया।

NMDC खातों को अब परिसमापक FTI परामर्श द्वारा कथित रूप से जांचना शुरू कर रहे हैं।

लंदन ग्लोब ने एनएमडीसी के परिसमापन के बारे में लंदन और केमैन द्वीप दोनों में एफटीआई परामर्श से संपर्क किया।

हमने पूछा कि क्या लंदन मुकदमेबाजी से भुगतान किया गया था, और ईस्ट वेस्ट के लिए प्रतिज्ञा की गई, क्या श्री गुंसिंस्की को भुगतान किया गया था?

यदि नहीं, तो "चार प्रतिभाशाली" सलाहकार कौन थे जिन्हें भुगतान किया गया था?

क्या उन्होंने NMDC का चालान किया था?

और, FTI परामर्श रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और गज़प्रोम मीडिया के श्री गुंसिंस्की के कनेक्शन में देख रहा है?

एशले निकोल्स, प्रबंध निदेशक, एफटीआई परामर्श, ने कहा:

“आपकी पूछताछ के आगे, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि हम केमैन द्वीप के ग्रैंड कोर्ट द्वारा एनएमडीसी के संयुक्त आधिकारिक परिसमापक के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

"हालांकि, कंपनी की नीति के अनुसार, हम ग्राहक की व्यस्तताओं पर टिप्पणी नहीं करते हैं, इसलिए हम आगे टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।"

श्री गुसिंस्की ने रूसी टेलीविजन नाटक टेलीविजन शो के निर्माण में अपना भाग्य बनाया।

उन्होंने दावा किया कि उनके पास क्रेमलिन के साथ एक उत्पादन सौदा था जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंजूरी दी थी।

गुसिंस्की इसे अपना "अटूट समझौता" कहेंगे - एक ऐसी व्यवस्था जो उन्हें अपने प्रसारण नाटकों के लिए अंतहीन कमीशन और पैसे की गारंटी देगी।

वह स्विट्जरलैंड के सेंट मोरित्ज़ में रहता है और उसका परिवार अमेरिका के कनेक्टिकट में रहता है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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