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सीमा शुल्क संघ: यूरोपीय संघ ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से लड़ने के लिए नकद नियंत्रण पर अपने नियमों को बढ़ाया है

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नये नियम 3 जून को लागू हुआ, जो यूरोपीय संघ के ईयू में प्रवेश करने और छोड़ने के लिए नकदी के नियंत्रण की यूरोपीय संघ की प्रणाली में सुधार करेगा। निपटने के लिए यूरोपीय संघ के प्रयासों के हिस्से के रूप में काले धन को वैध बनाना और के स्रोतों को काटने के लिए आतंकवादी वित्तपोषण, यूरोपीय संघ के क्षेत्र में प्रवेश करने या छोड़ने वाले सभी यात्रियों को पहले से ही €10,000 या अधिक मुद्रा में, या अन्य मुद्राओं में इसके समकक्ष, या भुगतान के अन्य साधनों, जैसे ट्रैवलर्स चेक, प्रॉमिसरी नोट, आदि ले जाने पर नकद घोषणा को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है।

3 जून तक, हालांकि, कई बदलाव लागू किए जाएंगे जो नियमों को और सख्त करेंगे और बड़ी मात्रा में अनिर्धारित नकदी को स्थानांतरित करना और भी कठिन बना देंगे। सबसे पहले, नए नियमों के तहत 'नकद' की परिभाषा को बढ़ाया जाएगा और अब इसमें सोने के सिक्के और कुछ अन्य सोने की वस्तुएं शामिल होंगी। दूसरा, सीमा शुल्क अधिकारी €10,000 से कम राशि पर कार्रवाई करने में सक्षम होंगे जब ऐसे संकेत होंगे कि नकदी आपराधिक गतिविधि से जुड़ी हुई है। अंत में, सीमा शुल्क अधिकारी अब यह भी अनुरोध कर सकते हैं कि नकद प्रकटीकरण घोषणा दर्ज की जाए, जब उन्हें पता चलता है कि डाक, माल या कूरियर के माध्यम से €10,000 या उससे अधिक नकद भेजा जा रहा है।

नए नियम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक सदस्य राज्य में सक्षम अधिकारियों और राष्ट्रीय वित्तीय खुफिया इकाई के पास नकदी की गतिविधियों को ट्रैक करने और उनसे निपटने के लिए आवश्यक जानकारी है जिसका उपयोग अवैध गतिविधियों को निधि देने के लिए किया जा सकता है। अद्यतन नियमों के कार्यान्वयन का मतलब है कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के अंतर्राष्ट्रीय मानकों में नवीनतम विकास मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय संघ के कानून में परिलक्षित होते हैं। नई प्रणाली पर पूर्ण विवरण और एक तथ्य पत्रक उपलब्ध है यहाँ.

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यूईएफए यूरो 2020 चैंपियनशिप को सुरक्षित रखना

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10 जून और 12 जुलाई 2021 के बीच, यूरोपोल यूईएफए यूरो 2020 फुटबॉल चैंपियनशिप के दौरान सुरक्षा और सुरक्षा का समर्थन करने के लिए एक संचालन केंद्र की मेजबानी करेगा। डच पुलिस द्वारा समन्वित, राष्ट्रीय फुटबॉल संपर्क बिंदुओं का अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग केंद्र (आईपीसीसी) 40 प्रतिभागी और मेजबानी करने वाले देशों के लगभग 22 संपर्क अधिकारियों की मेजबानी करेगा। यह विशेष ऑपरेशनल सेट-अप तेज सहयोग को सक्षम करने और एक सुरक्षित और सुरक्षित चैंपियनशिप के लिए आवश्यक परिचालन सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

आईपीसीसी राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों के लिए एक केंद्रीय सूचना केंद्र के रूप में काम करेगा। उस अंत तक, यूरोपोल ने एक विशेष टास्क फोर्स यूरो 2020 बनाया है ताकि अधिकारियों को 24/7 जमीन पर आसानी से सूचनाओं का आदान-प्रदान करने और चल रही जांच पर तेजी से लीड प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। संचालन संबंधी गतिविधियां सार्वजनिक सुरक्षा और आपराधिक खतरों पर केंद्रित होंगी, जिससे टूर्नामेंट के दौरान सुरक्षा को खतरा हो सकता है। प्रवर्तन अधिकारी साइबर अपराध, आतंकवाद, मैच फिक्सिंग, नकली COVID-19 प्रमाणपत्रों सहित नकली सामानों की तस्करी और अन्य बौद्धिक संपदा अपराधों जैसे खतरों को लक्षित करेंगे।

यूरोपोल के कार्यकारी निदेशक, कैथरीन डी बोलले ने कहा: 'यूईएफए यूरो 2020 चैंपियनशिप फुटबॉल और कानून प्रवर्तन दोनों के लिए एक अनूठा टूर्नामेंट है। पूरे यूरोप के 24 शहरों में 11 राष्ट्रीय टीमों के खेलने के साथ, टूर्नामेंट की सुरक्षा के लिए टीम बनाना सर्वोपरि है। यूरोपोल समर्पित परिचालन केंद्र की मेजबानी करके इस सहयोग को सक्षम करेगा। यूरोपोल की क्षमताओं से समर्थित, जमीन पर अधिकारी एक सहज और सुरक्षित चैंपियनशिप सुनिश्चित करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे।'

आईपीसीसी के चीफ ऑफ स्टाफ मैक्स डेनियल ने कहा: 'सार्वजनिक व्यवस्था के मुद्दों, समर्थकों, ठहरने के स्थानों और सड़क, हवाई और रेल द्वारा यात्रा आंदोलनों के बारे में जानकारी का संयोजन एक अद्यतित और एकीकृत तस्वीर में परिणाम देता है। देशों के बीच उस जानकारी को आसानी से साझा करने में सक्षम होना अतीत में बहुत मूल्यवान साबित हुआ है। सभी भाग लेने वाले देशों के पुलिस खुफिया अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह अद्वितीय यूईएफए यूरो 2020 चैंपियनशिप यथासंभव सुरक्षित रहे।'

आईपीसीसी यूईएफए यूरो 2020 प्रतिभागी (कुल संख्या):

यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, चेकिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इटली, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड। 

गैर-यूरोपीय संघ के देश: अजरबैजान, उत्तर मैसेडोनिया, रूसी संघ, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम।

संगठन: इंटरपोल और यूईएफए

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वैश्विक अपराध बस्ट में स्वीडन में 70, नीदरलैंड में 49 शामिल हैं - यूरोपोलो

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यूरोपोल, एफबीआई, स्वीडन और नीदरलैंड के अधिकारियों ने मंगलवार (8 जून) को एक वैश्विक स्टिंग के यूरोपीय चरण का विवरण दिया जिसमें अपराधियों को फोन दिए गए थे जो एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते थे लेकिन कौन से कानून प्रवर्तन अधिकारी बातचीत को सुनने के लिए डीकोड और उपयोग कर सकते थे , रायटर, और पढो।

यूरोपोल के उप निदेशक जीन-फिलिप लेकॉफ ने हेग में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कुल मिलाकर, 16 देशों के कानून प्रवर्तन ने 800 छापे में 700 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, 8 टन कोकीन और $48 मिलियन से अधिक नकद जब्त किया था। और क्रिप्टोकरेंसी।

"इस अंतरराष्ट्रीय गठबंधन ... ने एन्क्रिप्टेड आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ लड़ाई में अब तक के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत कानून प्रवर्तन अभियानों में से एक को अंजाम दिया, लेकॉफ ने कहा।"

अधिकारियों ने प्रत्येक देश में सभी गिरफ्तारियों को नहीं तोड़ा, लेकिन स्वीडिश अधिकारी लिंडा स्टैफ ने कहा कि स्वीडन में 70 को गिरफ्तार किया गया था और एक डच अधिकारी ने कहा कि 49 को नीदरलैंड में गिरफ्तार किया गया था।

स्वीडिश पुलिस के खुफिया प्रमुख स्टैफ ने कहा कि ऑपरेशन ने 10 हत्याओं को रोका था।

शामिल देशों में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, डेनमार्क, एस्टोनिया, लिथुआनिया, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं, लेकॉफ ने कहा।

यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मंगलवार को बाद में ऑपरेशन का और विवरण देने वाला था, लेकिन एफबीआई के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव डिवीजन के केल्विन शिवर्स ने द हेग में कहा कि ऑपरेशन से पहले के 18 महीनों में, एजेंसी ने फोन वितरित करने में मदद की थी। १०० से अधिक देशों में ३०० आपराधिक समूहों के लिए।

पुलिस एजेंसियां ​​​​तब "आपराधिक संगठनों पर नजर रखने में सक्षम थीं," शिवर्स ने कहा।

"हम वास्तव में सैकड़ों टन कोकीन की तस्वीरें देखने में सक्षम थे जो फलों के शिपमेंट में छुपाए गए थे।"

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सुरक्षा संघ: आतंकवादी सामग्री को ऑनलाइन हटाने पर यूरोपीय संघ के नियम लागू होते हैं

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निशान यूरोपीय संघ के नियमों ऑनलाइन आतंकवादी सामग्री के प्रसार को संबोधित करने पर 7 जून को लागू हुआ। प्लेटफार्मों को एक घंटे के भीतर सदस्य राज्यों के अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट आतंकवादी सामग्री को हटाना होगा। नियम ऑनलाइन चरमपंथी विचारधाराओं के प्रसार का मुकाबला करने में भी मदद करेंगे - हमलों को रोकने और कट्टरता को संबोधित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। नियमों में अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का पूर्ण सम्मान सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय शामिल हैं। विनियम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के लिए और राष्ट्रीय अधिकारियों के लिए हटाए गए आतंकवादी सामग्री की मात्रा, सामग्री को पहचानने और हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपायों, शिकायतों और अपीलों के परिणामों के साथ-साथ लगाए गए दंड की संख्या और प्रकार की रिपोर्ट करने के लिए पारदर्शिता दायित्वों को भी निर्धारित करेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।

सदस्य राज्य गैर-अनुपालन को मंजूरी देने और दंड के स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम होंगे, जो उल्लंघन की प्रकृति के अनुपात में होगा। प्लेटफ़ॉर्म के आकार को भी ध्यान में रखा जाएगा, ताकि प्लेटफ़ॉर्म के आकार के सापेक्ष अत्यधिक उच्च दंड न लगाया जा सके। यूरोपीय संघ में सेवाओं की पेशकश करने वाले सदस्य राज्यों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के पास अब अपनी प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने के लिए एक वर्ष है।

यह नियम ७ जून २०२२ से लागू होता है। हमारे यूरोपीय जीवन शैली को बढ़ावा देते हुए उपराष्ट्रपति मार्गारीटिस शिनास ने कहा: "इन ऐतिहासिक नए नियमों के साथ, हम ऑनलाइन आतंकवादी सामग्री के प्रसार पर नकेल कस रहे हैं और यूरोपीय संघ के सुरक्षा संघ को एक वास्तविकता बना रहे हैं। अब से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के पास वेब से आतंकवादी सामग्री प्राप्त करने के लिए एक घंटे का समय होगा, यह सुनिश्चित करना कि क्राइस्टचर्च जैसे हमलों का उपयोग स्क्रीन और दिमाग को प्रदूषित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह यूरोप के आतंकवाद विरोधी और कट्टरपंथ विरोधी प्रतिक्रिया में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है।"

गृह मामलों के आयुक्त यल्वा जोहानसन ने कहा: "आतंकवादियों को भर्ती करने और हमलों को प्रोत्साहित करने और अपने अपराधों को महिमामंडित करने के लिए इंटरनेट का शोषण करने से रोकने के लिए आतंकवादी सामग्री को तुरंत हटाना महत्वपूर्ण है। पीड़ितों और उनके परिवारों को अपराधों का सामना करने से बचाने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। समय ऑनलाइन। विनियमन सदस्य राज्यों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के लिए स्पष्ट नियम और जिम्मेदारियां निर्धारित करता है, जहां आवश्यक होने पर भाषण की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।"

इस तथ्य पत्रक नए नियमों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है। नियम आयोग का एक अनिवार्य हिस्सा हैं आतंकवाद-विरोध एजेंडा.

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