ईपीपी ग्रुप ने स्विट्जरलैंड को उच्च जोखिम वाले मनी लॉन्ड्रिंग देश के रूप में पुनर्मूल्यांकन करने का आह्वान किया

सप्ताहांत में, अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों के एक समूह ने एक जांच के निष्कर्ष जारी किए जो स्विस बैंक क्रेडिट सुइस में मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रथाओं के साथ बड़े पैमाने पर समस्याओं की ओर इशारा करते हैं।

आर्थिक और मौद्रिक मामलों की समिति में ईपीपी समूह के प्रवक्ता, मार्कस फेरबर एमईपी के लिए: “बैंक गोपनीयता कानूनों को मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी को बढ़ावा देने का बहाना नहीं बनना चाहिए। जब मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम की बात आती है तो "स्विस सीक्रेट्स" के निष्कर्ष स्विस बैंकों की भारी कमियों की ओर इशारा करते हैं। जाहिर तौर पर, क्रेडिट सुइस की नीति कठिन सवाल पूछने के बजाय दूसरी तरफ देखने की है।

“यूरोपीय और स्विस बैंकों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं, स्विस बैंकिंग क्षेत्र में मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कमियाँ भी यूरोपीय वित्तीय क्षेत्र के लिए एक समस्या पैदा करती हैं। जब स्विस बैंक अंतरराष्ट्रीय मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी मानकों को ठीक से लागू करने में विफल हो जाते हैं, तो स्विट्जरलैंड स्वयं एक उच्च जोखिम वाला क्षेत्राधिकार बन जाता है। जब अगली बार मनी लॉन्ड्रिंग के क्षेत्र में उच्च जोखिम वाले तीसरे देशों की सूची में संशोधन किया जाएगा, तो यूरोपीय आयोग को स्विट्जरलैंड को उस सूची में जोड़ने पर विचार करना होगा।

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