30 सितंबर को, यूरोपीय आयोग ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ यूरोपीय संघ की लड़ाई पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन के समापन को चिह्नित किया गया...
मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एमईपी द्वारा प्रस्तावित उपकरणों में लाभकारी मालिकों के इंटरकनेक्टेड रजिस्टर, एक निवारक ब्लैकलिस्टिंग नीति और प्रभावी प्रतिबंध शामिल हैं। अपनाए गए एक संकल्प में...
संदिग्धों से जुड़ी संपत्तियों में 18 फरवरी को पूरे स्पेन में कई छापे मारे गए। जांच में पता चला कि प्रमुख फुटबॉल एजेंट आयोजन कर रहे थे ...
परिषद ने आज (5 दिसंबर) मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएल) का मुकाबला करने पर रणनीतिक प्राथमिकताओं पर निष्कर्ष अपनाए हैं। निष्कर्ष प्रत्यक्ष हैं...