एमईपी ने पिछले सप्ताह चिंता व्यक्त की थी कि सदस्य राज्यों ने नए देशों को यूरोपीय संघ के धन-शोधन की काली सूची में डालने की आयोग की योजना को विफल कर दिया है। संकल्प द्वारा अपनाया गया था...
आज (21 फरवरी) संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के निदेशक ने यूरोपोल मुख्यालय का दौरा किया और चर्चा की...
यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण (EBA) ने एस्टोनियाई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी (Finantsinspektsioon) और संघ के कानून के संभावित उल्लंघन की औपचारिक जाँच की है ...
आज (18 फरवरी), आयोग ने अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग ढांचे में रणनीतिक कमियों वाले 23 तीसरे देशों की अपनी नई सूची को अपनाया है। ...
यूरोपीय आयोग मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति जंकर के स्टेट ऑफ द यूनियन प्रस्ताव में निर्धारित कार्यों में से एक का अनुसरण कर रहा है...
Europol, Eurojust और यूरोपीय बैंकिंग फेडरेशन (EBF) के साथ मिलकर काम करते हुए, 20 से अधिक राज्यों के पुलिस बलों ने 168 लोगों (अब तक) को इसके हिस्से के रूप में गिरफ्तार किया ...
आपराधिक कानून द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के नए उपाय पूरे यूरोपीय संघ में लागू हो गए हैं। नए नियम यह सुनिश्चित करेंगे कि खतरनाक अपराधी और...