संसद आयोग #TaxHaven काली सूची अस्वीकार करने के लिए सेट

MEPs फिर से आकलन करने के लिए किन-किन देशों अनोखा ऑपरेटिव काले धन को वैध न्यायालय के काली सूची में शामिल किया जाना चाहिए यूरोपीय आयोग बढ़ा रहे हैं। आर्थिक और मौद्रिक मामलों के (ECON) और सिविल लिबर्टीज की एक संयुक्त वोट (Libe) समितियों ने एक प्रस्ताव में सूची पर पुनर्विचार करने की आयोग को बुधवार को (3 मई)। संकल्प अब आगामी पूर्ण में एक वोट के लिए रखा जाएगा।


एमईपी स्वेन गिगोल्ड, ग्रीन्स / ईएफए समूह की वित्तीय और आर्थिक नीति के प्रवक्ता ने कहा, "काले धन को वैध के एक उच्च जोखिम असर देशों की आयोग की काली सूची हास्यास्पद है। सूची किसी एक महत्वपूर्ण अपतटीय वित्तीय केंद्र शामिल नहीं है। यूरोपीय संसद की आलोचना के जवाब में इथियोपिया के साथ गुयाना की जगह आयोग से बुरा मजाक के कुछ प्रकार की तरह लगता है। यह स्पष्ट रूप से संसद की चिंताओं को गंभीरता से लेने का कोई प्रयास नहीं करता।

"यूरोपीय संघ पैसे लॉन्डरिंग देशों का एक वास्तविक काली सूची की जरूरत है। काले धन को वैध और कर चोरी पर हाल ही में लीक के मद्देनजर यह है कि पनामा और अन्य महत्वपूर्ण कर स्वर्ग अभी भी आयोग की काली सूची में शामिल नहीं हैं अस्वीकार्य है।

"इसके बजाय सिर्फ वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की सीमित सिफारिशों के बाद की, आयोग का अपना आकलन करना चाहिए और तत्काल काले धन को वैध और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए और अधिक कर्मचारियों को आवंटित। यूरोपीय संघ आयोग सिर्फ छह न्याय और उपभोक्ता संरक्षण के लिए महानिदेशालय के तहखाने में काम कर रहे लोगों के साथ वित्तीय अपराधों का मुकाबला करने में अपनी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में असमर्थ है। कार्मिक और संसाधनों अल्पावधि में कम से कम 20 कर्मचारियों को बढ़ाया जाना चाहिए। "

आयोग उच्च जोखिम वाले तीसरे देशों है कि फिर वर्धित ग्राहक कारण परिश्रम उपायों के अधीन हैं पहचानती है। जुलाई 2016 से सबसे हाल ही काली सूची ग्यारह देशों में शामिल हैं। जनवरी 2017 में, यूरोपीय संसद गुयाना के राज्य निकालने के लिए एक आयोग प्रत्यायोजित अधिनियम को अस्वीकार कर दिया। आयोग अब बस वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ), काले धन को वैध और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंच की सिफारिशों के बाद का प्रस्ताव है, और इथियोपिया के साथ गुयाना की जगह। ECON और लिबर्टी सिटी अपर्याप्त रूप में इस 'प्रतिलिपि चिपकाने' को अस्वीकार कर दिया है।

उच्च जोखिम वाले काले धन को वैध देशों के लिए यूरोपीय आयोग के जुलाई 2016 काली सूची शामिल निम्नलिखित 11 देशों: अफगानिस्तान, बोस्निया, गुयाना, इराक, लाओस, सीरिया, युगांडा, वानुअतु, यमन, उत्तर कोरिया और ईरान। नवीनतम आयोग प्रत्यायोजित कार्य काली सूची से गुयाना को हटाने और इथियोपिया से बदलने के लिए करना है। सूची प्रमुख अपतटीय वित्तीय केंद्रों में से किसी भी शामिल नहीं है।

पृष्ठभूमि

19 जनवरी 2017 पर, यूरोपीय संसद को अपनाया एक आयोग की अस्वीकृति पर संकल्प 24 नवम्बर 2016 का कार्य सौंप।

24 मार्च 2017 के यूरोपीय आयोग के सौंपे गए कार्य में संशोधन गैर सहकारी काले धन को वैध तीसरे देशों की सूची।

न्याय आयुक्त वेरा जौरोवा से ECON, Libe और PANA समितियों की कुर्सियों को पत्र।

ECON-Libe समिति के संकल्प 24 मार्च 2017 के आयोग के प्रत्यायोजित कार्य को अस्वीकार किया।

संशोधन 24 मार्च 2017 के आयोग के प्रत्यायोजित कार्य को खारिज ECON-Libe समिति के समाधान करने के लिए रखा।

मानदंड चौथे विरोधी काले धन को वैध के निर्देश के अनुसार देशों ब्लैकलिस्ट करने के लिए (अनुच्छेद 9 निर्देशक के पैरा 2 (ईयू) 2015 / 849):

तीसरे देश के नीति - अनुच्छेद 9

1। तीसरे देश के अधिकार क्षेत्र जिनके राष्ट्रीय एएमएल / सीएफटी शासनों में सामरिक कमीएं हैं जो आंतरिक बाजार की उचित कार्यप्रणाली की रक्षा के लिए संघ की वित्तीय प्रणाली ("उच्च जोखिम वाले तीसरे देशों") के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा करती हैं।

2। आयोग को उच्च जोखिम वाले तीसरे देशों की पहचान करने के लिए अनुच्छेद 64 के अनुसार प्रतिनिधि कृत्यों को अपनाने का अधिकार दिया जाएगा, विशेष रूप से खाते में सामरिक कमियों को ध्यान में रखते हुए:

(क) तीसरे देश के कानूनी और संस्थागत एएमएल / सीएफटी ढांचे, विशेष रूप से:

(I) काले धन को वैध और आतंकवादी वित्तपोषण का अपराधीकरण;
(Ii) ग्राहक कारण परिश्रम से संबंधित उपायों;
(Iii) रिकार्ड रखने, और से संबंधित आवश्यकताओं;
(Iv) आवश्यकताओं संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट करने के लिए।

(ख) काले धन को वैध और आतंकवादी वित्तपोषण, और का मुकाबला करने के प्रयोजनों के लिए शक्तियों और तीसरे देश के सक्षम प्राधिकारियों की प्रक्रिया;

(ग) काले धन को वैध या तीसरे देश के आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम को संबोधित करने में एएमएल / सीएफटी प्रणाली की प्रभावशीलता।

3। अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट प्रतिनिधि कृत्यों को अपनाया जाएगा एक महीने के भीतर कि पैरा में निर्दिष्ट सामरिक तत्वों की कमी की पहचान के बाद।

4। अनुच्छेद 2, प्रासंगिक मूल्यांकन, मूल्यांकन या अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों और मनी लॉंडरिंग को रोकने और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के क्षेत्र में सक्षमता के साथ मानक सेटर्स में निर्दिष्ट प्रतिनिधि कृत्यों को तैयार करते समय आयोग उचित रूप से ध्यान में रखेगा, व्यक्तिगत तीसरे देशों द्वारा उत्पन्न जोखिमों के संबंध में।

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