अर्थव्यवस्था
संसद आयोग #TaxHaven काली सूची अस्वीकार करने के लिए सेट
ग्रीन्स/ईएफए समूह के वित्तीय और आर्थिक नीति प्रवक्ता एमईपी स्वेन गीगोल्ड ने कहा: "आयोग की मनी लॉन्ड्रिंग के उच्च जोखिम वाले देशों की काली सूची हास्यास्पद है। सूची में एक भी महत्वपूर्ण अपतटीय वित्तीय केंद्र शामिल नहीं है। गुयाना की जगह इथियोपिया को रखा गया है।" यूरोपीय संसद की आलोचना के जवाब में आयोग की ओर से किसी प्रकार का बुरा मजाक प्रतीत होता है। यह स्पष्ट रूप से संसद की चिंताओं को गंभीरता से लेने का कोई प्रयास नहीं करता है।
"यूरोपीय संघ को मनी-लॉन्ड्रिंग देशों की एक वास्तविक ब्लैकलिस्ट की आवश्यकता है। मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी पर हालिया लीक को देखते हुए, यह अस्वीकार्य है कि पनामा और अन्य महत्वपूर्ण टैक्स हेवेन अभी भी आयोग की ब्लैकलिस्ट में शामिल नहीं हैं।
"वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की सीमित सिफारिशों का पालन करने के बजाय, आयोग को अपना स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए तत्काल अधिक कर्मचारी आवंटित करना चाहिए। यूरोपीय संघ आयोग अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में असमर्थ है न्याय और उपभोक्ता संरक्षण महानिदेशालय के बेसमेंट में काम करने वाले सिर्फ छह लोगों के साथ वित्तीय अपराधों का मुकाबला करने में। कार्मिक और संसाधनों को अल्पावधि में कम से कम 20 कर्मचारियों तक बढ़ाया जाना चाहिए।"
आयोग उच्च जोखिम वाले तीसरे देशों की पहचान करता है जो तब बढ़े हुए ग्राहक उचित परिश्रम उपायों के अधीन होते हैं। जुलाई 2016 की सबसे हालिया ब्लैकलिस्ट में ग्यारह देश शामिल हैं। जनवरी 2017 में, यूरोपीय संसद ने गुयाना राज्य को हटाने के लिए एक आयोग प्रत्यायोजित अधिनियम को खारिज कर दिया। आयोग अब वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ), मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंच की सिफारिशों का पालन करने और गुयाना की जगह इथियोपिया को लाने का प्रस्ताव करता है। ECON और LIBE ने इस 'कॉपी पेस्टिंग' को अपर्याप्त बताते हुए खारिज कर दिया है।
उच्च जोखिम वाले मनी लॉन्ड्रिंग देशों के लिए यूरोपीय आयोग की जुलाई 2016 की ब्लैकलिस्ट में निम्नलिखित 11 देश शामिल थे: अफगानिस्तान, बोस्निया, गुयाना, इराक, लाओस, सीरिया, युगांडा, वानुअतु, यमन, उत्तर कोरिया और ईरान। नवीनतम आयोग द्वारा प्रत्यायोजित अधिनियम का उद्देश्य गुयाना को काली सूची से हटाना और उसकी जगह इथियोपिया को लाना है। सूची में कोई भी प्रमुख अपतटीय वित्तीय केंद्र शामिल नहीं है।
पृष्ठभूमि
19 जनवरी 2017 को, यूरोपीय संसद ने एक अपनाया 24 नवंबर 2016 के आयोग प्रत्यायोजित अधिनियम की अस्वीकृति पर संकल्प।
24 मार्च 2017 के यूरोपीय आयोग के प्रत्यायोजित अधिनियम में संशोधन गैर-सहकारी मनी लॉन्ड्रिंग वाले तीसरे देशों की सूची।
न्याय आयुक्त वेरा जौरोवा का ECON, LIBE और PANA समितियों के अध्यक्षों को पत्र।
24 मार्च 2017 के आयोग के प्रत्यायोजित अधिनियम को खारिज करते हुए ECON-LIBE समिति का संकल्प।
चौथे धन-शोधन रोधी निर्देश के अनुसार देशों को काली सूची में डालने के मानदंड (निर्देश (ईयू) 9/2 के अनुच्छेद 2015 पैराग्राफ 849):
तृतीय-देश नीति - अनुच्छेद 9
1. तीसरे देश के क्षेत्राधिकार जिनके राष्ट्रीय एएमएल/सीएफटी शासन में रणनीतिक कमियां हैं, जो संघ की वित्तीय प्रणाली ("उच्च जोखिम वाले तीसरे देश") के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा करते हैं, आंतरिक के उचित कामकाज की रक्षा के लिए पहचान की जाएगी। बाज़ार।
2. विशेष रूप से निम्नलिखित के संबंध में रणनीतिक कमियों को ध्यान में रखते हुए, उच्च जोखिम वाले तीसरे देशों की पहचान करने के लिए आयोग को अनुच्छेद 64 के अनुसार प्रत्यायोजित कृत्यों को अपनाने का अधिकार होगा:
(ए) विशेष रूप से तीसरे देश का कानूनी और संस्थागत एएमएल/सीएफटी ढांचा:
(i) मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का अपराधीकरण;
(ii) ग्राहक के उचित परिश्रम से संबंधित उपाय;
(iii) रिकॉर्ड रखने से संबंधित आवश्यकताएं, और;
(iv) संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने की आवश्यकताएं।
(बी) मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के उद्देश्यों के लिए तीसरे देश के सक्षम अधिकारियों की शक्तियां और प्रक्रियाएं, और;
(सी) तीसरे देश के मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों को संबोधित करने में एएमएल/सीएफटी प्रणाली की प्रभावशीलता।
3. पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट प्रत्यायोजित कृत्यों को अपनाया जाएगा एक महीने के भीतर उस पैराग्राफ में उल्लिखित रणनीतिक कमियों की पहचान के बाद।
4. आयोग अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट प्रत्यायोजित कृत्यों को तैयार करते समय, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और आतंकवादियों से निपटने के क्षेत्र में सक्षम अंतरराष्ट्रीय संगठनों और मानक निर्धारकों द्वारा तैयार किए गए प्रासंगिक मूल्यांकन, मूल्यांकन या रिपोर्ट को ध्यान में रखेगा। व्यक्तिगत तीसरे देशों द्वारा उत्पन्न जोखिमों के संबंध में वित्तपोषण।
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