संसद ने #मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम वाले राज्यों की काली सूची को फिर से खारिज कर दिया

आयोग द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद शासन के वित्तपोषण का मुकाबला करने में रणनीतिक कमियों वाले तीसरे देशों की सूची इस प्रकार है:

अफगानिस्तान,

बोस्निया और हर्जेगोविना

गुयाना

इराक

लाओ पीडीआर

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सीरिया

युगांडा

वानुअतु

यमन

ईरान

डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके)

यूरोपीय आयोग ने इथियोपिया को जोड़कर और गुयाना को सूची से हटाकर सूची में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है।

अतिरिक्त सूचना

यूरोपीय संघ के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश के तहत, आयोग मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और आतंकवाद के वित्तपोषण के जोखिम वाले देशों की एक सूची तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। काली सूची में डाले गए देशों के लोगों और कानूनी संस्थाओं को यूरोपीय संघ में व्यापार करते समय सामान्य से अधिक कड़ी जांच का सामना करना पड़ता है।

वर्तमान में, आयोग अपनी सूची तैयार करने में अंतरराष्ट्रीय निकाय, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

प्रक्रिया: प्रत्यायोजित अधिनियम पर मतदान को यूरोपीय संघ के धन-शोधन रोधी निर्देश के लिए बाध्य करना

इस साल की शुरुआत में, संसद ने आयोग द्वारा तैयार की गई एक ऐसी ही सूची पर वीटो कर दिया था, जिसमें उन देशों की सूची शामिल थी, जिनके बारे में सोचा गया था कि वे मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण या कर चोरी को बढ़ावा देने के जोखिम में हैं। बुधवार (17 मई) को मतदान किए गए एक प्रस्ताव में कहा गया है कि यूरोपीय संघ के पास किसी बाहरी निकाय के फैसले पर भरोसा करने के बजाय यह तय करने के लिए एक स्वतंत्र, स्वायत्त प्रक्रिया होनी चाहिए कि क्या देशों को वित्तीय आपराधिकता का खतरा है।