लंदन की अदालत ने #यूक्रेन के सबसे धनी व्यक्ति को अपना कर्ज़ चुकाने का आदेश दिया

रिन्हत अखमीतोवयूक्रेन के सबसे धनी कुलीन वर्ग को लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (एलसीआईए) ने 760.6 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसमें पाया गया कि वह 2013 में राज्य दूरसंचार कंपनी उक्रटेलकॉम की खरीद के लिए बकाया किस्तों में से अधिकांश का भुगतान करने में विफल रहे थे।

यूरिपोर्टर द्वारा देखे गए दस्तावेज़ों के अनुसार, इस साल जून और सितंबर में अलग-अलग फैसलों में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अखमेतोव की कंपनी, एससीएम फाइनेंशियल ओवरसीज लिमिटेड (एससीएम एफओ) - कुलीन वर्ग के विशाल औद्योगिक समूह, एससीएम की साइप्रस स्थित शाखा - को तुरंत आदेश दिया दावेदार रागा एस्टैब्लिशमेंट लिमिटेड को उसका कर्ज चुकाएं। हालाँकि, अब तक, एससीएम एफओ ने अपने ऋण का निपटान करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई है। जवाब में, रागा को साइप्रस में एससीओ एफओ के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही लाने के लिए मजबूर किया गया है।

मामले पर जो विवरण हमारे साथ साझा किया गया है, उससे अखमेतोव द्वारा की गई धोखाधड़ी की पूरी सीमा का पता चलता है, जिसकी कीमत अनुमानित $4.58 बिलियन है और एससीएम के माध्यम से यूक्रेनी धातु, खनन और ऊर्जा उद्योगों में 71% सहित बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी को नियंत्रित करता है। देश की सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी में हिस्सेदारी।

विवाद जून 2013 में उत्पन्न हुआ, जब एससीएम ने रागा (तत्कालीन नाम एपिक) से लगभग 100 मिलियन डॉलर में उक्रटेलकॉम में 886.2% शेयर खरीदने पर सहमति व्यक्त की। बिक्री और खरीद समझौते की शर्तों के अनुसार, खरीद मूल्य का भुगतान तीन किश्तों में किया जाना था। एससीएम ने नियत तिथि पर $100 मिलियन की पहली किस्त का भुगतान किया, लेकिन खरीद मूल्य को थोड़ा कम करने के लिए पार्टियों के बीच एक आपसी समझौते के बाद यह दूसरी और तीसरी किस्त का भुगतान करने में विफल रहा, जो कुल मिलाकर लगभग $760.6 मिलियन थी।

जवाब में, 20 जून 2016 को, रागा ने बकाया भुगतान की वसूली की मांग करते हुए एससीएम एफओ के खिलाफ एलसीआईए मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की। हालाँकि, कार्यवाही के दौरान, रागा को पता चला कि Ukrtelecom की खरीद के बाद से, SCM FO अपनी संपत्ति SCM समूह की अन्य संस्थाओं को बेच रहा था। नवंबर 2014 में, एससीएम एफओ ने अपनी सबसे बड़ी और सबसे मूल्यवान सहायक कंपनी एससीएम लिमिटेड में 44.3134% हिस्सेदारी $937 मिलियन के नुकसान पर नाममात्र के लिए एससीएम होल्डिंग्स लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी। उसी महीने, इसने फर्स्ट यूक्रेनी नेशनल बैंक में 7.66% हिस्सेदारी एक अन्य एससीएम समूह इकाई में स्थानांतरित कर दी, एक बार फिर अनुमानित $9 मिलियन के नुकसान पर। और दिसंबर 2014 में, इसने एक नव-निर्मित सहायक कंपनी, प्लसकॉम होल्डिंग्स लिमिटेड में 150 मिलियन डॉलर का निवेश किया, जिसने तुरंत उन फंडों का उपयोग एससीएम होल्डिंग्स लिमिटेड को 149.8 मिलियन डॉलर का ऋण देने के लिए किया। एससीओ एफओ ने फिर प्लसकॉम को एक अन्य एससीएम समूह इकाई को बेच दिया, पीएच प्रीमियम हाउसहोल्ड लिमिटेड, मई 200,000 में $2016 में।

इंट्रा-ग्रुप ट्रांसफर की इस श्रृंखला का संचयी प्रभाव अनिवार्य रूप से एससीएम एफओ से उसकी संपत्ति छीनना था और इस तरह रागा को उक्रटेलकॉम की बिक्री के बदले में $760.6 मिलियन का बकाया भुगतान एकत्र करने में सक्षम होने से रोकना था। जवाब में, रागा ने जून 2016 में अंग्रेजी उच्च न्यायालय से एससीएम फाइनेंशियल के खिलाफ और साइप्रस में निकोसिया के जिला न्यायालय के समक्ष एससीएम होल्डिंग्स के खिलाफ फ्रीजिंग ऑर्डर प्राप्त किया।

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इस अक्टूबर में, एलसीआईए द्वारा एससीओ एफओ के खिलाफ अपना अंतिम फैसला जारी करने के तुरंत बाद, कहानी में एक और मोड़ आया: कीव में आर्थिक न्यायालय शासन किया Ukrtelecom को राज्य के स्वामित्व में वापस कर दिया जाएगा क्योंकि इसका खरीदार, SCM के स्वामित्व वाली ESU, 2011 में खरीद के समय निजीकरण प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहा था। ESU, जिसका 93% अक्खमेतोव की होल्डिंग कंपनी द्वारा नियंत्रित है, को आदेश दिया राज्य को स्वामित्व अधिकार लौटाने और अनुबंध के अनुचित प्रदर्शन के लिए $82 मिलियन का जुर्माना अदा करने के लिए। हालाँकि, EUReporter द्वारा देखे गए दस्तावेज़ों के अनुसार, फैसले का समय कोई संयोग नहीं है: इसका असली उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रागा को उस संपत्ति का नियंत्रण न मिले जो उसे मिलनी चाहिए।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण में रागा की जीत के बावजूद, अखमेतोव को उक्रटेलकॉम के स्वामित्व का पूरा लाभ मिल रहा है, जबकि उन्होंने कीमत का केवल एक अंश ही चुकाया है।

जैसा कि रागा ने इस साल की शुरुआत में ट्रिब्यूनल के सामने रखा था: "यह हमेशा से एक साधारण ऋण दावा रहा है और रहेगा - यद्यपि ऐसा दावा जिसमें प्रतिवादी ऋणी, दावेदार ऋणदाता को अपना ऋण चुकाने से बचने के लिए हर चाल की कोशिश कर रहा है।" यह नवीनतम घटनाक्रम उनके संदेह की पुष्टि करता प्रतीत होता है कि एससीओ एफओ का इरादा बिल्कुल यही है।

 

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