फोरेंसिक एकाउंटेंट रूसी मीडिया मोगुल व्लादिमीर गुसिंस्की की जांच करते हैं

| सितम्बर 16, 2019

फॉरेंसिक एकाउंटेंट और वकील एक अपमानित रूसी प्रेस बैरन के वित्त की जांच कर रहे हैं कि क्या वह अदालत में शपथ पर झूठ बोलता है। विशेषज्ञों की एक टीम व्लादिमीर गुसिंस्की की मीडिया कंपनी के अंतिम दिनों से गुजर रही है, इससे पहले कि वह इसे धमाकेदार घोषित करता।

केमैन द्वीप में बड़े पैमाने पर काम करते हुए, वे ठीक से जांच कर रहे हैं कि श्री गुंस्स्की ने अपनी न्यू मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (एनएमडीसी) को क्यों ध्वस्त किया और कब बेचा गया।

लंदन में पिछले अक्टूबर में उच्च न्यायालय की सुनवाई के लिए तारीख महत्वपूर्ण है।

शपथ के तहत श्री गुसिंस्की ने कहा कि वह NMDC के मालिक थे और इसलिए एक अलग मामले से $ 5.2 मिलियन समझौता स्वीकार कर सकते थे।

उन्होंने अदालत से वादा किया कि वह लक्समबर्ग में ईस्ट-वेस्ट बैंक यूनाइटेड को कर्ज चुकाने के लिए बंदोबस्त राशि के $ 4.75 मिलियन का उपयोग करेगा।

सुनवाई के दौरान अक्टूबर 17 परth, 2018 श्री गुंस्स्की को श्री जेम्स रामसेन क्यूसी द्वारा पूछा गया था कि क्या वह एनएमडीसी के मालिक हैं।

श्री गुंसिंस्की ने कहा कि उन्होंने कहा - कंपनी का एक्सएनयूएमएक्स% उनका था और शेष एक्सएनयूएमएक्स% पारिवारिक हितों के साथ था।

और, उच्च न्यायालय के कागजात दिखाते हैं: "न्यू मीडिया केमैन आइलैंड्स में शामिल कंपनी है।

"यह है, और सभी भौतिक समय में, अप्रत्यक्ष रूप से श्री व्लादिमीर Gusinsky द्वारा लगभग 85% का स्वामित्व था"।

यह पैसा लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (LCIA) में किए गए ईस्ट-वेस्ट के साथ एक समझौते का हिस्सा था।

उच्च न्यायालय ने श्री गुन्स्की को $ 5.2 मिलियन एक पूर्व व्यापार भागीदार श्री कोंस्टेंटिन कगलोव्स्की से निपटाने के रूप में दिया था।

श्री कगलोव्स्की और श्री गुसिंस्की अक्टूबर 2018 में लंदन में कार्रवाई में शामिल थे।

वे माननीय श्री न्यायमूर्ति मार्कस स्मिथ से पहले थे।

श्री गुसिंस्की दावा कर रहे थे कि उनके पूर्व साथी श्री कगालोव्स्की ने यूक्रेनी टेलीविजन स्टेशन टीवीई में अपनी कीमत को कम करके अपने [गुसिंस्की के] हित को "पतला" किया था।

उच्च न्यायालय के एक बयान में श्री कागलोव्स्की ने बताया कि वह श्री गुंस्स्की के साथ भाग लेने की इच्छा क्यों रखते हैं।

यह पढ़ा: “मुझे हमेशा से यूक्रेन में एक स्वतंत्र प्रसारणकर्ता के रूप में टीवीआई को संरक्षित करने के लिए एक व्यापक रुचि और प्रेरणा मिली है।

“मेरा मानना ​​है कि उस उद्देश्य को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका टीवीवी को अपने विशेष नियंत्रण में लेना था क्योंकि मैंने यह नहीं माना था कि श्री गुसिंस्की ने मेरी रुचि साझा की थी।

श्री कागलोव्स्की ने कहा कि यह जरूरी है कि टीवीआई आगामी चुनावों के दौरान स्वतंत्र रहे।

उन्होंने कहा कि मि। गुसिंस्की ने उनसे कहा कि चैनल को रूस से गजप्रोम स्थिति का पालन करना चाहिए।

श्री कागलोव्स्की ने कहा कि यह संभव नहीं था, यह जोड़कर "साझेदारी में अंतिम स्ट्रॉ" था।

मिस्टर जस्टिस मार्कस स्मिथ ने स्वीकार किया कि, यूक्रेनी कानून के तहत, श्री कागलोव्स्की का मानना ​​था कि टीवीई का नियंत्रण उनके लिए वैध था।

लेकिन, "मैं जितना वजन कर सकता हूं" देने के बावजूद, वह यह स्वीकार नहीं कर सका कि श्री कागलोव्स्की ने अकेले उस कारण से श्री गुसिंस्की की एनएमडीसी की पहुंच से परे टीवी को रखा।

उन्होंने श्री कागलोव्स्की को NMDC $ 4,571,059.54 का भुगतान करने का आदेश दिया।

हालांकि, पैसा "पकड़" पर था, जबकि पूर्व साथी ने फैसला सुनाया।

जब अपील न्यायालय ने श्री कागलोव्स्की पर फैसला सुनाया, तो अपील के लिए कोई पैसा नहीं था कि केमैन द्वीप में एनएमडीसी को हस्तांतरित किया गया था।

लेकिन, उच्च न्यायालय को यह बताने के बावजूद कि यह पूर्व-पश्चिम के लिए निर्धारित किया गया था, इसका इस्तेमाल चार समान मात्रा में एक एनएमडीसी "रचनात्मक प्रतिभा टीम" को करने के लिए किया गया था जिन्होंने कहा था कि उनके पास पैसे थे।

अब तक, पैसे और चार लोगों का पता लगाने के सभी प्रयास बेकार साबित हुए हैं।

कुछ दिनों बाद गुंसिंस्की ने एनएमडीसी को दिवालिया घोषित कर दिया और दिवालिया होने के लिए दायर किया।

हालांकि, केमैन आइलैंड्स में पंजीकृत कागजी कार्रवाई ने बाद में दिखाया कि एनएमडीसी अब गुंस्स्की के पास नहीं बल्कि दो अन्य रूसियों के स्वामित्व में था।

ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि गुंस्स्की हाई कोर्ट में शपथ ले रहे थे कि उनके पास NMDC का स्वामित्व है जो शायद सच नहीं होगा।

पूर्व-पश्चिम और श्री कागलोव्स्की के लिए काम करने वाले जांचकर्ताओं द्वारा उस लेनदेन की सही तारीख अब गहन जांच के अधीन है।

श्री रामसेन QC, जिन्होंने उच्च न्यायालय की सुनवाई में श्री कागलोव्स्की का प्रतिनिधित्व किया, ने कहा: "श्री गुसिंस्की के पास इस बात का पूरा जवाब हो सकता है कि कंपनी कब बेची गई थी।

“जब उन्होंने उच्च न्यायालय में मेरे सीधे सवाल का जवाब दिया, तो वह इस बात से अनजान होंगे कि NMDC के मालिक कौन थे।

हालांकि, यह कुछ है, जो परीक्षण किया जाना चाहिए।

"निश्चित रूप से, श्री कागलोव्स्की और ईस्ट-वेस्ट बैंक यूनाइटेड इस मामले को जोरदार तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं।" एक जटिल वित्तीय सुनवाई में, अदालत के कागजात बताते हैं कि सभी गुंस्स्की की मीडिया कंपनियां स्विस नई शताब्दी (एसएनसी) के स्वामित्व में हैं।

बदले में, एसएन अंततः गुसिन्स्की की न्यू मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (NMDC) के स्वामित्व में है।

पूर्व-पश्चिम ने एसएन $ 75 मिलियन का ऋण लिया - जिसमें से $ 35 मिलियन खर्च हुए।

बाद में, एसएनसी ने $ 26 मिलियन लौटाए - ब्याज के साथ, $ 9 मिलियन से अधिक होने के कारण अभी भी बकाया है।

प्रारंभिक समझौते के अनुसार ऋण को तुरंत भुगतान करने की आवश्यकता है, और गुइंस्स्की उस भुगतान को करने में विफल रहा है।

ईस्ट-वेस्ट ने लंदन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जनवरी 15 पर बकाया राशि के लिए दावा दायर कियाth2018.

बदले में, रूसी वकीलों ने पूर्व-पश्चिम पर "अंडरहैंड" होने का आरोप लगाते हुए एक काउंटर दावा दायर किया।

बाद में प्रतिवाद वापस ले लिया गया था।

ईस्ट-वेस्ट ने तर्क दिया कि गुसिंस्की को दिवालियापन का खतरा था, क्योंकि उसके पास एकमुश्त भुगतान करने के लिए अपर्याप्त धन था।

बैंक के वकीलों ने कहा कि "अंडरहैंड डीलिंग" के दावों के बाद भुगतान में पहले ही एक साल की देरी हो गई थी। और, यह डर था कि यह भुगतान पर सभी को एक साथ याद करेगा।

गुसिंस्की के वकीलों ने आर्बिट्रेशन कोर्ट को दो ऋण भुगतानों की अनुमति देने के लिए कहा - मार्च एक्सएनयूएमएक्सst और अक्टूबर 31st2019.

अदालत ने "प्रतिवादी के दिवालियापन को रोकने और दावेदार को भुगतान की देरी को कम करने" के लिए एक समझौता किया।

Gusinsky ने ईस्ट-वेस्ट को हफ्तों के भीतर $ 4.75 मिलियन का भुगतान करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि पैसा उनके यूके बैंक खाते में पहले से था।

यह यूक्रेनी मीडिया परियोजना ITVI में उनके पूर्व साथी, श्री कागलोव्स्की के खिलाफ एक सफल दावे के बाद पूर्व-पश्चिम के लिए रखा गया था।

कगालोव्स्की ने गुस्किंस्की के वकील को एस्क्रो खाते में पैसे का भुगतान किया, जो तब केएमडी द्वीप समूह में एनएमडीसी को दिया।

हालांकि, एक महीने के भीतर गुंस्की ने NMDC को दिवालिया बनाने के लिए दायर किया, दावा किया कि रचनात्मक टीम के लिए $ 5.75 मिलियन के ऋण थे।

पूर्व-पश्चिम बैंक को आंशिक भुगतान के रूप में अदालत में शपथ पर दिया गया धन चला गया था - जैसा कि बैंक को डर था।

अब यह दावा किया गया कि गुंसिंस्की ने लंदन की अदालत को धोखा दिया।

कोर्ट के दस्तावेज अक्टूबर 17 पर गूसिंस्की की शपथ की गवाही देते हैंth, 2019, जहां वह दावा करता है कि वह एनएमडीसी का प्रमुख लाभार्थी है और पूर्व-पश्चिम को धन की वापसी की गारंटी देता है।

हालाँकि, गवाही की तारीख में NMDC का रजिस्टर दिखाता है कि गलत हो सकता है।

जेम्स रामसेन QC ने अक्टूबर 17 पर गुसिंस्की से अदालत में पूछाth NMDC के स्वामित्व वाले - और कुलीन वर्ग ने पुष्टि की कि उसने किया था।

हालाँकि, रजिस्टर, दिनांक 23rd, लाभार्थी मालिकों को क्लेमको एंटोन एंड्रीविच (85%) और चेरनोमिर्दिना स्वेतलाना निकोलायेवना (15%) दिखाता है।

और, क्लेमको और चेर्नोमिर्डिना के शेयरों को खरीदने के लिए भुगतान अक्टूबर 22 पर किया गयाnd.

लेकिन रजिस्टर अभी भी अक्टूबर 31 पर दिखाता हैst यह जोड़ी अभी भी लाभार्थी मालिक थी।

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वर्ग: एक फ्रंटपेज, अपराध, अर्थव्यवस्था, उद्यमी

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