वह मायावी अमेरिकी-ईरानी कार्यकारी जो प्रतिबंधों की अवहेलना कर सकता है: ईरानी छाया नेटवर्क

प्रतिबंधित पेट्रोकेमिकल कंपनियों के माध्यम से कट्टरपंथी ईरानी शासन के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले एक व्यक्ति ने अंग्रेजी अदालतों में एक मुकदमा दायर किया है, जिसके बारे में प्रतिवादियों का कहना है कि यह मुकदमा परेशान करने वाला और बदले की भावना से प्रेरित है।

यह दावा सिंगापुर की कंपनी एलायंस पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट (एपीआई) द्वारा दर्ज किया गया है, जो ईरानी कंपनी मेहर पेट्रोकेमिकल कंपनी (एमएचपीसी) में 60% शेयरधारक है, जो संयुक्त उद्यम के हिस्से के रूप में एमएचपीसी का सह-स्वामित्व रखती है। पृष्ठभूमि के लिए महत्वपूर्ण यह है कि अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने मार्च 2023 में एमएचपीसी के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की थी, बाद में समझौता हो गया ओएफएसी और एमएचपीसी के पूर्व मालिक के बीच समझौता ज्ञापन, जिसमें एमएचपीसी द्वारा "स्पष्ट उल्लंघन" को रेखांकित किया गया है।

इससे पहले, सितंबर 2022 में, ईरानी मीडिया में कई लेखों में आरोप लगाए गए थे कि ईरान के जनरल इंस्पेक्शन ऑर्गनाइजेशन ने कथित भ्रष्टाचार और आपराधिक व्यवहार के कई मामलों का खुलासा किया है। एमएचपीसी. अकौड़ीng उन रिपोर्टों के अनुसार, एमएचपीसी पर ईरानी सरकार की निर्यात मुद्रा के रूप में 170 मिलियन डॉलर बकाया थे तथा अन्य ईरानी पेट्रोकेमिकल कंपनियों का भी उस पर काफी बड़ा ऋण था, क्योंकि ईरान से प्राप्त धन वापस देश में नहीं आया।

इसके जवाब में, एमएचपीसी के ईरानी अल्पसंख्यक शेयरधारक, पीजीपीआईसीसी ने कथित तौर पर प्लांट के 2018 अधिग्रहण के समय नियुक्त किए गए सीईओ की जगह अपना खुद का सीईओ नियुक्त किया, जो दोनों पक्षों के बीच अनुबंध संबंधी समझौते का कथित उल्लंघन है। लेख के अनुसार, पीजीपीआईसी ने अली शमखानी को एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे उनकी ओर से हस्तक्षेप करने और एक नया सीईओ नियुक्त करने के लिए कहा गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। किया.

अली शमखानी एक ईरानी दो-सितारा जनरल और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पूर्व सचिव हैं, जो कथित तौर पर देश के प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं और 1980 के दशक के दौरान नौसेना में रहने के समय से ही इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के साथ उनके मजबूत संबंध हैं।

17 अगस्त 2023 को, एपीआई ने एमएचपीसी के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत वह संयंत्र और अंततः ईरानी सरकार को करीब 144 मिलियन यूरो का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। अब एपीआई ने उच्च न्यायालय में एक दावा प्रस्तुत किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों, लंदन स्थित निवेशक फ्रांसेस्को माज़ागाटी और फ्रांसेस्को दीक्षित डोमिनस ने अपने स्वयं के लाभ के लिए जाली दस्तावेजों के माध्यम से एपीआई से यह सटीक राशि हटा दी।

हालांकि, बचाव पक्ष के बयान के आधार पर, यह एक बहुत कम स्पष्ट मामला है, जो अर्शिया जहानपुर पर प्रकाश डालता है, जो एक अमेरिकी-ईरानी दोहरी नागरिक है, जो कथित तौर पर एपीआई की एकमात्र नियंत्रक है, जो सितंबर 2018 से इसके संचालन और निर्णयों को निर्देशित कर रही है। बचाव पक्ष का आरोप है कि एपीआई के छाया निदेशक और अंतिम लाभार्थी के रूप में, श्री जहानपुर को अदालती कार्रवाई में संचालक माना जाता है।

यह कथित तौर पर श्री जहानपुर ही थे जिन्होंने एमएचपीसी और तीसरे पक्षों के बीच लेन-देन में सक्रिय रूप से मदद की, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का सीधा उल्लंघन था, जिसके तहत अमेरिकी नागरिकों को ईरानी वस्तुओं से जुड़े व्यापार और निवेश गतिविधियों में शामिल होने से रोका गया था। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया है कि एपीआई के लेन-देन और व्यवहार के माध्यम से श्री जहानपुर पर उन अमेरिकी प्रतिबंधों का अलग से उल्लंघन होता है, जब उस इकाई का बहुमत स्वामित्व उनके पास था।

बचाव पक्ष के बयान के अनुसार, श्री जहानपुर ने प्रासंगिक मामलों में अपनी संलिप्तता को बार-बार छिपाने की कोशिश की है, जिसमें अपनी मां के माध्यम से एपीआई का 50% हिस्सा खरीदना और उनकी मां के नाम पर एक कंपनी खरीदना शामिल है, लेकिन इसका लाभकारी स्वामित्व उनके पास है, जहां उन्होंने गारंटर के रूप में शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। "क्रेता का पुत्र होने के नाते, और इस समझौते के तहत क्रेता के दायित्वों की गारंटी देने वाले गारंटर पर सशर्त।"

दिलचस्प बात यह है कि बचाव पक्ष ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि यह खंड, शेयर खरीद समझौते से एकमात्र विभेदक कारक है, जिस पर श्री माज्जगट्टी ने एपीआई के शेष 50% के क्रेता के साथ हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कोई गारंटर शामिल नहीं है।

इस बीच, अली शमखानी के बेटे और एडमिरल ग्रुप के संस्थापक हुसैन शमखानी, जैसा कि ईरानी मीडिया में बताया गया है, पीजीपीआईसीसी से जुड़े भ्रष्टाचार घोटाले के आरोपों में घिरे हुए हैं, साथ ही ईरान के कुछ सबसे प्रभावशाली मनी एक्सचेंजर्स भी हैं, जो, जैसा कि बताया गया है, शासन को अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी से बचने में मदद कर रहे हैं। प्रतिबंधों.

अमेरिका द्वारा आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित किये जाने के मद्देनजर, 19 स्त्रोत एडमिरल ग्रुप को अंततः आतंकी वित्तपोषण में शामिल माना जाता है। एमएचपीसी को पीजीपीआईसीसी के साथ अपने सहयोग के माध्यम से प्रतिबंधित इकाई के रूप में नामित किया गया है, जिसके द्वारा इसे हांगकांग, सिंगापुर और यूएई में संचालित मुखौटा कंपनियों के एक विशाल नेटवर्क से संबंधित के रूप में पहचाना गया है, जो ईरान और यूएई में विदेशी मुद्रा विनिमय घरों द्वारा संचालित हैं। इस नेटवर्क ने पीजीपीआईसीसी को एमएचपीसी जैसी ईरान-आधारित कंपनियों से अरबों डॉलर के पेट्रोकेमिकल्स को विदेशी खरीदारों को बेचने में सक्षम बनाया, जबकि इन सभी में अपनी भागीदारी को छिपाया। विक्रय.

अकेले 2022 में, पीजीपीआईसीसी ने कहा है कि उसने एमएचपीसी द्वारा उत्पादित लाखों डॉलर के उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन को तुर्की और तुर्की में डिलीवरी के लिए तीसरे पक्ष के खरीदारों को बेचा है। एशियादिलचस्प बात यह है कि प्रतिवादियों के बचाव दस्तावेज़ में कहा गया है कि उनके लिए जिम्मेदार कुछ भुगतान “ऐसे उत्पाद से संबंधित हैं जो एपीआई को एमएचपीसी से प्राप्त हुए थे और जिन्हें श्री जहानपुर ने तुर्की में ग्राहकों को बेचने की व्यवस्था की थी।”

दावा किया जा रहा है कि इस तरह के लेन-देन के लिए जिस इकाई का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह तुर्की की स्टारेक्स डिस टिकारेट किम्या एनोनिम सिरकेटी (स्टारेक्स तुर्की) है। प्रतिपक्ष और आपूर्ति श्रृंखला जोखिम खुफिया मंच, सयारी की एक स्वतंत्र खोज से पता चला है कि स्टारेक्स तुर्की के यूएई समकक्ष, स्टारेक्स इंटरनेशनल एफजेडई को 11 और 2023 के दौरान रूस से प्रतिबंधित तेल उत्पादों की 2024 खेपें मिली थीं। इसके अलावा, डेटा में स्टारेक्स से प्रतिबंधित पेट्रोलियम उत्पादों की 31 खेपें भारी रूप से प्रतिबंधित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या रूस के भीतर पेट्रोलियम आपूर्तिकर्ताओं को दिखाने का दावा किया गया है।

के रूप में विस्तृत में ब्लूमबर्ग रिपोर्ट इस वर्ष अगस्त में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्लूमबर्ग का दावा है कि यूएई स्थित हुसैन की एडमिरल ग्रुप शिपिंग कंपनी, आईआरजीसी का एक प्रमुख मुखौटा है, जिसका उपयोग ईरान और रूस से तेल की तस्करी के साथ-साथ अवैध हथियारों के व्यापार के लिए किया जाता है।

यह सब जहानपुर पर असहज रोशनी डालता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास तुर्की पासपोर्ट भी है। बचाव पक्ष का कहना है कि कंपनी की जटिल संरचना न केवल प्रतिबंधों से बचने के लिए है, जो सही तरीके से लगाए जाने चाहिए, बल्कि श्री जहानपुर और उनकी व्यावसायिक गतिविधियों को ईरानी शासन से सीधे जोड़ने से भी बचने के लिए है।

इस परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो, यह तथ्य कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ईरानी कट्टरपंथी धार्मिक पदानुक्रम और उनकी सैन्य मशीनरी से इतना घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, लंदन में अदालती कार्रवाई करने की अनुमति दी जा रही है, अधिक गहन जांच के योग्य प्रतीत होता है।

चिंताजनक बात यह है कि यदि श्री जहानपुर सफल होते हैं, तो बचाव पक्ष के बयान में दावा किया गया है कि ब्रिटेन के लिए इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

श्री माज़ागट्टी और श्री दीक्षित क्रमशः वाइरो एनर्जी के सीईओ और सीएफओ हैं, जिसने इस वर्ष के प्रारंभ में शेल और एक्सॉनमोबिल के साथ एक समझौते की घोषणा की थी, जिसके तहत दोनों तेल दिग्गजों के स्वामित्व वाली शेल द्वारा संचालित यूके दक्षिणी उत्तरी सागर परिसंपत्तियों में 100% कार्यशील हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा।

सौदे की शर्तों के तहत, वाइरो एनर्जी यूकेसीएस में सबसे बड़े और सबसे लंबे समय से उत्पादन करने वाले गैस परिसंपत्ति पोर्टफोलियो में से एक का पूर्ण स्वामित्व ग्रहण करेगी, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली, अच्छी तरह से अनुरक्षित उत्पादन सुविधाएं और बैक्टन गैस प्राप्त करने वाला टर्मिनल शामिल है।

ऐसा दावा किया गया है कि श्री जहानपुर की कार्रवाई के परिणामस्वरूप इस सौदे को कोई भी खतरा उत्पन्न होने से ब्रिटेन की ऊर्जा सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता है।

रक्षा दस्तावेजों के अनुसार, ऐसा होने का एकमात्र कारण यह हो सकता है कि श्री जहानपुर इस बात से बेहद नाराज हैं कि वह सितंबर 100 में एपीआई के 2018% स्वामित्व के अधिकार को सुरक्षित करने में विफल रहे।

जैसा कि बचाव में उल्लेख किया गया है, श्री माज्जगट्टी और श्री दीक्षित के खिलाफ उनका दावा, विरोध को खत्म करने और एपीआई पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के उनके व्यापक और 'परेशान करने वाले अभियान' का हिस्सा है, जिसके लिए वे अंग्रेजी अदालतों का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

ऐसा कहा जाता है कि अपना प्रतिशोध शुरू करते हुए श्री जहानपुर ने प्रतिवादियों, विशेषकर श्री माज्जगट्टी के विरुद्ध निरंतर और सुनियोजित उत्पीड़न किया।

जैसा कि बचाव पक्ष ने कहा है, जो व्यक्ति 1500 डॉलर प्रति रात्रि के दुबई होटल सुइट और नाइट्सब्रिज, लंदन में एक मूल्यवान संपत्ति सहित अनेक विलासितापूर्ण संपत्तियों में विलासितापूर्ण जीवन शैली का आनंद ले रहा हो, उसके लिए अपने पूर्व व्यापारिक सहयोगियों से बदला लेने के लिए इतना समय देना विकृत प्रतीत होता है।

यह एक ऐसी कार्रवाई है, जो संभवतः जानबूझकर ईरानी शासन के साथ गुप्त लेन-देन के असहज करने वाले आरोपों से ध्यान भटकाने तथा उनके रणनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एमएचपीसी की महत्वपूर्ण स्थिति से ध्यान हटाने का प्रयास है।

https://kayhanlife.com/business/irans-mehr-petrochemical-faces-financial-misconduct-allegations/ https://www.naftema.com/report/146475/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7

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