अपराध
#मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और #आतंकवाद के वित्तपोषण से लड़ने के लिए यूरोपीय संघ के नियमों को मजबूत किया गया
RSI 5th मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी निर्देश यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में इसके प्रकाशन के बाद यह लागू हो गया है। जुलाई 2016 में आयोग द्वारा प्रस्तावित, नए नियम कंपनियों के वास्तविक मालिकों पर अधिक पारदर्शिता लाते हैं और आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिमों से निपटते हैं।
न्याय, उपभोक्ता और लैंगिक समानता आयुक्त वेरा जौरोवा ने कहा: "वित्तीय अपराध और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए यूरोपीय संघ के ढांचे को मजबूत करने की दिशा में यह एक और महत्वपूर्ण कदम है। 5th मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निर्देश मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई को और अधिक कुशल बना देगा। हमें सभी खामियों को दूर करना होगा: एक सदस्य देश में कमियों का प्रभाव अन्य सभी पर पड़ेगा। मैं सदस्य देशों से आग्रह करता हूं कि वे अपनी प्रतिबद्धता के प्रति सच्चे रहें और जितनी जल्दी हो सके अपने राष्ट्रीय नियमों को अद्यतन करें।"
नए नियम सख्त पारदर्शिता आवश्यकताओं को पेश करते हैं, जिसमें कंपनियों के लिए लाभकारी स्वामित्व रजिस्टरों तक पूर्ण सार्वजनिक पहुंच, ट्रस्टों के लाभकारी स्वामित्व की रजिस्ट्रियों में अधिक पारदर्शिता और इन रजिस्टरों का अंतर्संबंध शामिल है। प्रमुख सुधारों में यह भी शामिल है: एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के दायरे के तहत आभासी मुद्रा विनिमय प्लेटफार्मों सहित प्री-पेड कार्ड के माध्यम से गुमनाम भुगतान के उपयोग को सीमित करना; ग्राहक सत्यापन आवश्यकताओं का विस्तार; उच्च जोखिम वाले तीसरे देशों पर मजबूत जांच के साथ-साथ राष्ट्रीय वित्तीय खुफिया इकाइयों के बीच घनिष्ठ सहयोग के लिए अधिक शक्तियों की आवश्यकता है। 5th एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश यूरोपीय सेंट्रल बैंक सहित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षकों के बीच सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान को भी बढ़ाता है।
जंकर आयोग ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई को अपनी प्राथमिकताओं में से एक बना लिया है। यह प्रस्ताव आयोग की पहली पहल थी कार्य योजना आतंकवादी हमलों के बाद आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई को तेज करना और पनामा पेपर्स खुलासे के बाद कर पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कर दुरुपयोग से निपटने के लिए एक व्यापक अभियान का हिस्सा है। सदस्य राज्यों को 10 जनवरी 2020 से पहले इन नए नियमों को अपने राष्ट्रीय कानून में लागू करना होगा। इसके अलावा, मई 2018 में आयोग ने यूरोपीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण (यूरोपीय सेंट्रल बैंक, यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण, यूरोपीय बीमा और व्यावसायिक पेंशन प्राधिकरण, यूरोपीय प्रतिभूति और) को आमंत्रित किया। वित्तीय संस्थानों के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पर्यवेक्षण के व्यावहारिक समन्वय में सुधार के लिए एक संयुक्त कार्य समूह को मार्केट अथॉरिटी (बाजार प्राधिकरण)।
इस समूह में काम अब जारी है और सितंबर में सदस्य देशों के साथ पहले आदान-प्रदान की योजना बनाई गई है। अधिक जानकारी के लिए देखें a तथ्य पत्रक 5 द्वारा लाये गये मुख्य परिवर्तनों परth मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी निर्देश।
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