सिगरेट
#पोलैंड में सिगरेट और शराब की तस्करी करने वाला आपराधिक नेटवर्क विफल हो गया
पोलिश सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सेंट्रलने बियुरो स्लेडेज़, सीबीŚपी) के ग्दान्स्क ब्यूरो ने ग्दान्स्क में क्षेत्रीय अभियोजक कार्यालय के साथ मिलकर और यूरोपोल के सहयोग से पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया और 39 मिलियन से अधिक सिगरेट जब्त कीं।
सीबीŚपी के पुलिस अधिकारियों ने 2015 से ग्दान्स्क में क्षेत्रीय अभियोजक कार्यालय की निगरानी में एक जांच की। यह मामला सिगरेट के अवैध व्यापार से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक समूह से संबंधित है। ग्दान्स्क में क्षेत्रीय अभियोजक कार्यालय द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों पर एक संगठित आपराधिक समूह का सदस्य होने का आरोप लगाया गया था।
2015 से, पोलिश अधिकारी इस मामले से संबंधित अपनी खुफिया जानकारी ब्रिटिश और इतालवी कानून प्रवर्तन एजेंसियों और यूरोपीय संघ की कानून प्रवर्तन एजेंसी यूरोपोल के साथ साझा कर रहे हैं। इस गहन सहयोग के परिणामस्वरूप 14 में इटली के कैसर्टा शहर में अवैध बाजार के लिए लाई गई 2015 मिलियन सिगरेटों का परिवहन रोक दिया गया था। इसके बाद, पडुआ में विभिन्न ब्रांडों की 13 मिलियन से अधिक सिगरेट जब्त की गईं और 12 अन्य सिगरेट जब्त की गईं। ट्राइस्टे में मिलियन (दोनों इटली में)।
यूरोपीय संघ में उत्पादन या आयात पर सिगरेट उत्पाद शुल्क के अधीन है और संगठित अपराध समूह उत्पाद शुल्क से बचने के लिए विभिन्न मोदी ऑपरेंडी का उपयोग करते हैं और वास्तविक और नकली दोनों उत्पाद शुल्क वस्तुओं को उनके वैध समकक्षों की तुलना में कम कीमतों पर बेचकर महत्वपूर्ण लाभ उत्पन्न करते हैं।
उत्पाद कर धोखाधड़ी यह विधायी मतभेदों और विभिन्न सदस्य राज्यों द्वारा लागू अलग-अलग उत्पाद कर दरों से प्रेरित है।
यूरोप में उत्पाद शुल्क धोखाधड़ी के मुख्य क्षेत्रों में शामिल हैं:
- उत्पाद शुल्क वस्तुओं की तस्करी या अवैध आयात;
- उत्पाद शुल्क वस्तुओं का अवैध निर्माण, और;
- डायवर्जन, जिसमें उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना माल को डायवर्ट करना शामिल है।
उत्पाद शुल्क धोखाधड़ी सदस्य राज्यों को राजस्व से वंचित कर देती है जिसका उपयोग अन्यथा स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचे जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता। अपराध को बढ़ावा देने वाला या धमकी देने वाला वित्तपोषक जो संगठित अपराध समूहों को अन्य गंभीर अपराध करने की सुविधा देता है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है।
उत्पाद शुल्क धोखाधड़ी 2018-2021 ईयू नीति चक्र के तहत EMPACT प्राथमिकताओं में से एक है। यूरोपोल का विश्लेषण प्रोजेक्ट स्मोकe उत्पाद शुल्क वस्तुओं, विशेषकर तंबाकू और सिगरेट के अवैध निर्माण और तस्करी की जांच के लिए समर्पित है।
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