अपराध
#EUMoneyLaundering नियमों को पूरी तरह से लागू नहीं करने के लिए आयोग ने #लक्ज़मबर्ग को #EUCourtOfJustice के पास भेजा
यूरोपीय आयोग ने इसके केवल एक हिस्से को स्थानांतरित करने के लिए लक्ज़मबर्ग को यूरोपीय संघ न्यायालय में भेजने का निर्णय लिया है 4th एंटी-मनी लॉंडरिंग निर्देश (निर्देशक 2015 / 849) उनके राष्ट्रीय कानून में।
आयोग ने प्रस्तावित किया कि जब तक लक्ज़मबर्ग आवश्यक कार्रवाई नहीं करता तब तक न्यायालय एकमुश्त राशि और दैनिक जुर्माना लगाएगा।
न्याय, उपभोक्ता और लैंगिक समानता आयुक्त वेरा जौरोवा ने कहा: "हमारे पास यूरोपीय संघ के स्तर पर मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कड़े नियम हैं, लेकिन हमें सभी सदस्य देशों को इन नियमों को जमीन पर लागू करने की आवश्यकता है। हम यूरोपीय संघ में कोई भी कमजोर बिंदु नहीं चाहते हैं।" अपराधी शोषण कर सकते हैं। हाल के घोटालों से पता चला है कि सदस्य देशों को इसे तात्कालिकता का विषय मानना चाहिए।"
सदस्य राज्यों को 26 जून 2018 तक निर्देश को राष्ट्रीय कानून में स्थानांतरित करना था 4th मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी निर्देश पहले से मौजूद नियमों को इसके द्वारा पुष्ट करता है:
- बैंकों, वकीलों और लेखाकारों के लिए जोखिम मूल्यांकन दायित्व को मजबूत करना;
- कंपनियों और ट्रस्टों के लिए लाभकारी स्वामित्व के बारे में स्पष्ट पारदर्शिता आवश्यकताएँ निर्धारित करना;
- मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने और पता लगाने के लिए धन के संदिग्ध हस्तांतरण की पहचान करने और उसका पालन करने के लिए विभिन्न सदस्य राज्यों की वित्तीय खुफिया इकाइयों के बीच सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना;
- गैर-ईयू देशों के प्रति एक सुसंगत नीति स्थापित करना, जिनके पास मनी-लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण नियमों की कमी है, और;
- सक्षम प्राधिकारियों की मंजूरी देने की शक्तियों को सुदृढ़ करना।
पृष्ठभूमि
4 के बारे मेंth मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी निर्देश आयोग ने अब तक 21 सदस्य राज्यों के खिलाफ ट्रांसपोज़िशन उपायों के गैर-संचार के लिए उल्लंघन प्रक्रियाएं खोली हैं: तीन वर्तमान में अदालत रेफरल (रोमानिया, आयरलैंड और अब लक्ज़मबर्ग) के चरण में हैं, एक होल्ड पर है (ग्रीस) , नौ तर्कसंगत राय के चरण में, और आठ औपचारिक सूचना पत्र के चरण में।
यूरोपीय आयोग ने भी इसी मूल्यांकन के हिस्से के रूप में क्रमशः एस्टोनिया और डेनमार्क को एक तर्कसंगत राय और औपचारिक नोटिस पत्र भेजा।
इस बीच, पनामा पेपर्स खुलासे और यूरोप में आतंकवादी हमलों के मद्देनजर आयोग ने 5 का प्रस्ताव रखाth मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निर्देश मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई को और तेज करेगा। इन नए नियमों का उद्देश्य उच्च जोखिम वाले तीसरे देशों से वित्तीय प्रवाह के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सूचना तक वित्तीय खुफिया इकाइयों की पहुंच बढ़ाना, केंद्रीकृत बैंक खाता रजिस्टर बनाना और आभासी मुद्राओं और प्री-पेड से जुड़े आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों से निपटना है। पत्ते। ये नए नियम यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित होने के बाद 9 जुलाई 2018 को लागू हुए और सदस्य राज्यों को इसे स्थानांतरित करना होगा 5th मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी निर्देश 10 जनवरी 2020 तक राष्ट्रीय कानून में।
अधिक जानकारी
- 4th एंटी-मनी लॉंडरिंग निर्देश और निधि अंतरण विनियमन
- सुपरनैशनल जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट
- वित्तीय आसूचना इकाइयों पर स्टाफ कार्य दस्तावेज़
- 5th एंटी मनी लॉन्ड्रिंग निर्देशक और तथ्य पत्रक
- नवंबर 2018 के उल्लंघन पैकेज में प्रमुख निर्णयों पर, पूरा देखें ज्ञापन / 18 / 6247
- सामान्य उल्लंघन प्रक्रिया पर, देखें ज्ञापन / 12 / 12
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