एक यूरोप जो रक्षा करता है: मजबूत नियमों को अपराधी बनाना # मनीलांडरिंग बल में प्रवेश करें

आपराधिक कानून द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के नए उपायों को यूरोपीय संघ में लागू किया गया है। नए नियम यह सुनिश्चित करेंगे कि खतरनाक अपराधियों और आतंकवादियों को यूरोपीय संघ में कहीं भी धन शोधन के लिए समान रूप से गंभीर दंड का सामना करना पड़ता है, जिसमें न्यूनतम चार साल की कैद होती है।

प्रवासन, गृह मामलों और नागरिकता आयुक्त दिमित्रीस अवारामोपोलोस ने कहा: “अगर हम अपराधियों और आतंकवादियों को पकड़ना चाहते हैं, तो हमें पैसे का पालन करना होगा। आज, हम धनशोधन के लिए यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि अपराधी और आतंकवादी अब अवैध रूप से प्राप्त धन से दूर नहीं होंगे और न्याय के हकदार होंगे। एक यूरोप जो रक्षा करता है वह एक ऐसा यूरोप है जो अपराधियों को प्रभावी ढंग से रोकता है और उन पर मुकदमा चलाता है। ”

सिक्योरिटी यूनियन कमिश्नर जूलियन किंग ने कहा: “मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवादियों और गंभीर अपराधियों द्वारा फंडिंग प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है - अपराध और यूरोपीय संघ में सजा के सामंजस्य स्थापित करके, हम उस स्थान को बंद कर सकते हैं जिसमें वे काम करते हैं। सदस्य राज्यों को अब बिना देरी किए नए नियमों को लागू करने की आवश्यकता है। ”

आयोग ने दिसंबर 2017 में यूरोपीय संघ के पार धन शोधन के लिए अपराधों और प्रतिबंधों का सामंजस्य स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। जबकि सभी सदस्य राज्यों में वर्तमान में इस अपराध की परिभाषाओं के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग का अपराधीकरण है, साथ ही इससे संबंधित दंड यूरोपीय संघ में भिन्न हैं, जिससे अपराधियों को प्रभावी ढंग से "विंडो शॉप" करने और राष्ट्रीय कानून के बीच मतभेदों का फायदा उठाने की अनुमति मिलती है। नए नियम लागू होने से यह संभव नहीं होगा।

सदस्य राज्यों के पास राष्ट्रीय नियमों में नए नियमों को लागू करने और तदनुसार आयोग को सूचित करने के लिए 24 महीने हैं।

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