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मजबूत पर्यवेक्षण: बैंकिंग पर्यवेक्षक #मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक सहयोग तंत्र पर सहमत हैं
यूरोपीय आयोग राष्ट्रपति जुंकर के राज्य संघ में निर्धारित कार्यों में से एक का अनुसरण कर रहा है प्रस्ताव मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी पर्यवेक्षण को मजबूत करना।
यूरोपीय सेंट्रल बैंक और यूरोपीय आयोग और यूरोपीय पर्यवेक्षी प्राधिकरणों के साथ निकट सहयोग में यूरोपीय संघ के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग दायित्वों के साथ वित्तीय संस्थानों के अनुपालन की निगरानी करने वाले राष्ट्रीय प्राधिकरण, नए सहयोग तंत्र पर एक समझौते पर पहुंचे हैं।
समझौता उन कार्रवाइयों को स्पष्ट करता है जिन्हें सिस्टम में एक कमजोर लिंक की खोज होने पर उठाए जाने की आवश्यकता है और वास्तव में जानकारी का आदान-प्रदान कैसे किया जाएगा, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में सहयोग कुशल और समय पर हो सके।
वित्तीय स्थिरता, वित्तीय सेवाएं और पूंजी बाजार संघ के उपाध्यक्ष वाल्डिस डोम्ब्रोव्स्की ने कहा: "आज यूरोप मनी लॉन्ड्रिंग पर्यवेक्षण को बढ़ाने के हमारे एजेंडे को लागू करने में एक और मील के पत्थर पर पहुंच गया है। मनी लॉन्ड्रिंग को कोई मौका नहीं देने के लिए बैंक पर्यवेक्षकों और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पर्यवेक्षकों को हाथ से काम करना चाहिए। यूरोप में।"
न्याय, लैंगिक समानता और उपभोक्ता आयुक्त वेरा जौरोवा ने कहा: “यूरोपीय संघ के पास मजबूत मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नियम हैं, जिन्हें बाद में राष्ट्रीय मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी अधिकारियों द्वारा लागू किया जाता है। पैसे और अपराधियों की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए हमें अधिकारियों और यूरोपीय पर्यवेक्षकों को समन्वित तरीके से प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है। यह समझौता इस बेहतर सहयोग का स्पष्ट संकेत है।”
समझौते में विस्तृत नियम शामिल हैं कि किस प्रकार की जानकारी का आदान-प्रदान किया जाना चाहिए, किन शर्तों के तहत, और नागरिकों और कंपनियों के वित्तीय डेटा की सुरक्षा के लिए कौन सी गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सुरक्षा उपाय लागू होंगे।
इस डिलिवरेबल को भी प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया गया था ECOFIN परिषद में अपनाई गई कार्य योजना 4 दिसंबर 2018 की, और यह एक आवश्यकता है 5th एंटी-मनी लॉंडरिंग निर्देश जिसे जनवरी 2020 तक पूरे यूरोपीय संघ में पूरी तरह से चालू होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी लड़ाई के बारे में अधिक जानकारी यहां पाई जा सकती है ऑनलाइन.
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