#TaxCrimes - विशेष समिति ने यूरोपीय वित्तीय पुलिस बल की मांग की

वित्तीय अपराध, कर चोरी और कर बचाव (TAX3) पर विशेष समिति द्वारा अपनाई गई सिफ़ारिशों में वित्तीय अपराध, कर चोरी और कर बचाव से निपटने के लिए प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करना शामिल है, विशेष रूप से इसमें शामिल कई अधिकारियों के बीच सभी क्षेत्रों में सहयोग में व्यापक सुधार शामिल है। , यूरोपीय संघ और वैश्विक स्तर पर नए निकाय स्थापित करने के लिए।

अनेक निष्कर्षों और अनुशंसाओं में शामिल हैं:

• यूरोपीय वित्तीय पुलिस बल के प्रस्ताव पर आयोग तुरंत काम करेगा;
• एक ईयू एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग की स्थापना की जानी चाहिए;
• संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक वैश्विक कर निकाय स्थापित किया जाना चाहिए;
• कर चोरी/बचाव और वित्तीय अपराध से निपटने के लिए परिषद में सदस्य राज्यों की राजनीतिक इच्छाशक्ति की सामान्य कमी के बारे में बड़ी चिंता;
• सात यूरोपीय संघ के देश (बेल्जियम, साइप्रस, हंगरी, आयरलैंड, लक्ज़मबर्ग, माल्टा और नीदरलैंड) टैक्स हेवेन के लक्षण प्रदर्शित करते हैं और आक्रामक कर योजना की सुविधा प्रदान करते हैं;
• गोल्डन वीज़ा और पासपोर्ट समस्याग्रस्त हैं और इन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए;
• सह-पूर्व धोखाधड़ी योजना स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कर प्रणालियों की जटिलता के परिणामस्वरूप कानूनी खामियाँ होती हैं और द्विपक्षीय नहीं, बल्कि बहुपक्षीय कर संधियाँ ही आगे बढ़ने का रास्ता हैं;
• यदि अमेरिका एफएटीसीए की पारस्परिकता सुनिश्चित नहीं करता है तो उसके खिलाफ जवाबी उपायों की परिकल्पना की जानी चाहिए;
• परिषद को स्विट्जरलैंड में स्थिति का उचित आकलन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई हानिकारक कर व्यवस्था लागू न की जाए;
• गैर-ईयू देशों के साथ नए यूरोपीय संघ समझौतों में 'कर सुशासन' खंड को व्यवस्थित रूप से शामिल किया जाना चाहिए;
• व्हिसलब्लोअर्स और खोजी पत्रकारों को बेहतर ढंग से संरक्षित किया जाना चाहिए और व्हिसलब्लोअर्स के लिए अमेरिकी इनाम प्रणाली को यूरोपीय संघ में दोहराया जा सकता है, और;
• माल्टा और स्लोवाकिया को दो खोजी पत्रकारों की हत्याओं के पीछे उकसाने वालों की पहचान करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।

रिपोर्ट को चार के मुक़ाबले 34 वोटों से स्वीकार किया गया, जबकि तीन मत अनुपस्थित रहे। अब इसे स्ट्रासबर्ग (टीबीसी) में मार्च (25-28) के दूसरे सत्र के दौरान अनुमोदन के लिए पूर्ण सत्र में पारित किया जाएगा।

समिति के अध्यक्ष पेट्र जेज़ेक (एएलडीई, सीजेड) ने कहा: "इस समिति द्वारा अपने बारह महीने के कार्यकाल में हासिल किए गए काफी काम ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले अभूतपूर्व मुद्दों पर प्रकाश डाला है। जांच और सुनवाई ने हमें मजबूत सिफारिशों का मसौदा तैयार करने में मदद की है, विशेष रूप से ईयू एएमएल/सीएफटी कानून को बेहतर ढंग से लागू करने, सख्त बैंकिंग पर्यवेक्षण और एफआईयू और कर अधिकारियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ाने की आवश्यकता पर। अब सरकारों और संबंधित अभिनेताओं पर हमारी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए दबाव बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

सहसंवाददाता लुडिक निडरमेयर (ईपीपी, सीजेड) ने कहा: "हाल के मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से पता चला है कि हमें मौजूदा एएमएल नियमों को बेहतर ढंग से लागू करने, निराशाजनक प्रतिबंधों और सदस्य राज्यों के भीतर और उनके बीच संबंधित अधिकारियों के बेहतर सहयोग और समन्वय के साथ-साथ एक सक्रिय साझेदारी की तत्काल आवश्यकता है। निजी क्षेत्र के साथ. समिति यूरोपीय संघ से निष्पक्ष और पारदर्शी कर प्रतिस्पर्धा को बनाए रखते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कर लगाने का समाधान खोजने और कुशल, पारदर्शी और निष्पक्ष कर व्यवस्था सुनिश्चित करने पर वैश्विक बहस का नेतृत्व करने का आह्वान करती है।

सहसंवाददाता जेप्पे कोफोड (एस एंड डी, डीके) ने कहा: “यूरोप में मनी लॉन्ड्रिंग और कर धोखाधड़ी की गंभीर समस्या है। हमारे पास पूंजी के मुक्त आवागमन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अमीर और सबसे एकीकृत एकल बाजार है, लेकिन सीमा पार से कोई प्रभावी पर्यवेक्षण नहीं है और 28 अलग-अलग राष्ट्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी-टैक्स धोखाधड़ी प्रावधान हैं। इससे कई तरह की खामियां पैदा हो जाती हैं, जिनका दुरुपयोग करना अपराधियों के लिए बहुत आसान होता है ताकि बड़ी मात्रा में धन का शोधन किया जा सके, जैसा कि डांस्के बैंक-घोटाले में हुआ था, या CumEx जैसी अत्यधिक लाभदायक कर चोरी योजनाओं को डिजाइन करने के लिए। हमें सख्त यूरोपीय संघ-स्तरीय विनियमन, वित्तीय अपराधों को बढ़ावा देने वाले बैंकों पर कठोर प्रतिबंध और यूरोपोल के भीतर एक नई यूरोपीय वित्तीय पुलिस की आवश्यकता है।

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पृष्ठभूमि

पिछले पांच वर्षों में लगातार खुलासे (लक्सलीक्स, पनामा पेपर्स, फुटबॉल लीक और पैराडाइज पेपर्स) के बाद, यूरोपीय संसद ने 3 मार्च 1 को वित्तीय अपराध, कर चोरी और कर बचाव (TAX2018) पर एक विशेष समिति स्थापित करने का निर्णय लिया।

आज अपनाई गई रिपोर्ट समिति के साल भर के जनादेश का समापन करती है, जिसमें उसने रुचि के विशेष विषयों से निपटने के लिए 18 सुनवाई की, वित्त मंत्रियों और यूरोपीय आयुक्तों के साथ विचारों का 10 आदान-प्रदान किया, और चार तथ्य-खोज मिशन - अमेरिका, आइल ऑफ मैन, डेनमार्क और एस्टोनिया, और लातविया।