संसद ने #MoneyLaundering ब्लैकलिस्ट की परिषद की अस्वीकृति की आलोचना की

MEPs ने पिछले सप्ताह चिंता व्यक्त की कि सदस्य देशों ने यूरोपीय संघ के धन-शोधन काली सूची में नए देशों को रखने के लिए आयोग की योजना को रद्द कर दिया है।

संकल्प को भारी बहुमत के साथ हाथों के शो द्वारा अपनाया गया था।

सदस्य देशों द्वारा एक अद्यतन ब्लैकलिस्ट पर 23 देशों को शामिल करने से इनकार करने के एक सप्ताह बाद अपनाया गया संकल्प आता है। इन देशों को आयोग द्वारा आगे रखा गया था, क्योंकि उनके धन शोधन विरोधी कानून में कमी थी।

मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के साथ राजनीति का मिश्रण न करें

प्रस्ताव आयोग द्वारा "सख्त मानदंडों" का उपयोग करके तैयार की गई सूची को अपनाने के लिए किए गए कार्य की प्रशंसा करता है, जिसे पूर्व में परिषद और यूरोपीय संसद दोनों द्वारा स्वीकार किया गया था।

यह मानता है कि सूची में शामिल देशों ने कूटनीतिक दबाव और पैरवी की। हालांकि, इस तरह के दबाव में यूरोपीय संघ के संस्थानों को मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने और यूरोपीय संघ से जुड़े आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने की क्षमता को कम नहीं करना चाहिए, संकल्प कहते हैं।

इस कारण से, MEPs का विचार है कि स्क्रीनिंग और निर्णय लेने की प्रक्रिया को आम तौर पर सहमत होने के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए कार्यप्रणाली.

रूस को पीला कार्ड

प्रस्ताव में रूस पर उंगली भी उठाई गई है, जो आयोग की प्रस्तावित सूची में शामिल नहीं था। यह बताता है कि विभिन्न संसदीय समितियों ने रूस के धन-शोधन रोधी और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण ढाँचों में कमज़ोरियों को लेकर चिंताएँ जताई थीं।

अगले चरण

आयोग को अब एक और सूची, समान या संशोधित पेश करने की आवश्यकता होगी, और यूरोपीय संसद और परिषद के पास इसे अनुमोदित करने या विरोध करने के लिए एक महीने का समय होगा।

पृष्ठभूमि

आयोग ने धन शोधन की सुविधा के जोखिम वाले राज्यों में ब्लैकलिस्ट पर 23 देशों को रखने का प्रस्ताव दिया: अफगानिस्तान, इथियोपिया, ईरान, इराक, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सीरिया, त्रिनिदाद और टोबैगो, ट्यूनीशिया, और यमन यूरोपीय संघ की सूची में अमेरिकी समोआ, बहामा, बोत्सवाना, घाना, गुआम, लीबिया, नाइजीरिया, पनामा, प्यूर्टो रिको, समोआ, सऊदी अरब और अमेरिकी वर्जिन द्वीप समूह शामिल हैं।

उच्च-जोखिम वाले गैर-ईयू देशों की सूची में किसी देश को शामिल करने से आर्थिक या राजनयिक प्रतिबंधों को ट्रिगर नहीं किया जाता है, बल्कि, लेनदेन के लिए बेहतर परिश्रम उपायों को लागू करने के लिए बैंकों, कैसीनो और रियल एस्टेट एजेंसियों जैसे 'बाध्य संस्थाओं' की आवश्यकता होती है। इन देशों को शामिल करना, और यह सुनिश्चित करना कि यूरोपीय संघ की वित्तीय प्रणाली इन गैर-यूरोपीय संघ के देशों से आने वाले मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों को रोकने के लिए सुसज्जित है।

सदस्य राज्यों का दावा है कि सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया अस्पष्ट और संभावित रूप से कानूनी चुनौतियों के प्रति संवेदनशील थी। हालाँकि, चिंता की बात यह है कि कुछ यूरोपीय संघ के देश गंभीर रूप से लॉबिंग के तहत आए, विशेष रूप से अमेरिका और सऊदी अरब से।

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