अपराध
संसद ने काउंसिल द्वारा #मनी लॉन्ड्रिंग ब्लैकलिस्ट को अस्वीकार करने की आलोचना की
प्रस्ताव को भारी बहुमत से हाथ उठाकर पारित किया गया।
सदस्य देशों द्वारा अद्यतन काली सूची में 23 देशों को शामिल करने से इनकार करने के एक सप्ताह बाद अपनाया गया प्रस्ताव आया है। इन देशों को आयोग द्वारा आगे रखा गया था, क्योंकि उनके धन शोधन विरोधी कानून में कमी थी।
राजनीति को मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के साथ न मिलाएं
प्रस्ताव "सख्त मानदंडों" का उपयोग करके तैयार की गई सूची को अपनाने के लिए आयोग द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करता है, जिसे अतीत में परिषद और यूरोपीय संसद दोनों द्वारा स्वीकार किया गया था।
यह मानता है कि सूची में शामिल देशों ने राजनयिक दबाव और पैरवी की। हालाँकि, इस तरह के दबाव से यूरोपीय संघ के संस्थानों की मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने और यूरोपीय संघ से जुड़े आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने की क्षमता कम नहीं होनी चाहिए, प्रस्ताव में कहा गया है।
इस कारण से, एमईपी का मानना है कि स्क्रीनिंग और निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से आम सहमति के आधार पर की जानी चाहिए कार्यप्रणाली.
रूस को पीला कार्ड
प्रस्ताव में रूस पर भी उंगली उठाई गई है, जिसे आयोग की प्रस्तावित सूची में शामिल नहीं किया गया था। इसमें बताया गया है कि विभिन्न संसदीय समितियों ने रूस के मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण ढांचे में कमजोरियों के बारे में चिंता जताई है।
अगले चरण
आयोग को अब एक और सूची प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, समान या संशोधित, और यूरोपीय संसद और परिषद के पास इसे मंजूरी देने या विरोध करने के लिए एक महीने का समय होगा।
पृष्ठभूमि
आयोग ने 23 देशों को मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के उच्च जोखिम वाले राज्यों की काली सूची में डालने का प्रस्ताव दिया: अफगानिस्तान, इथियोपिया, ईरान, इराक, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सीरिया, त्रिनिदाद और टोबैगो, ट्यूनीशिया और यमन, सभी पहले से ही अमेरिकी समोआ, बहामास, बोत्सवाना, घाना, गुआम, लीबिया, नाइजीरिया, पनामा, प्यूर्टो रिको, समोआ, सऊदी अरब और यूएस वर्जिन द्वीप समूह को जोड़ते हुए यूरोपीय संघ की सूची।
उच्च जोखिम वाले गैर-ईयू देशों की सूची में किसी देश को शामिल करने से आर्थिक या राजनयिक प्रतिबंध नहीं लगते हैं, बल्कि इसके लिए बैंकों, कैसिनो और रियल एस्टेट एजेंसियों जैसी 'बाध्य संस्थाओं' को लेनदेन पर उचित परिश्रम के उपाय बढ़ाने की आवश्यकता होती है। इन देशों को शामिल करना, और यह सुनिश्चित करना कि यूरोपीय संघ की वित्तीय प्रणाली इन गैर-यूरोपीय संघ देशों से आने वाले मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों को रोकने के लिए सुसज्जित है।
सदस्य राज्यों का दावा है कि सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया अस्पष्ट थी और संभावित रूप से कानूनी चुनौतियों के प्रति संवेदनशील थी। हालाँकि, चिंताएँ हैं कि कुछ यूरोपीय संघ के देश गंभीर पैरवी के तहत आए, खासकर अमेरिका और सऊदी अरब से।
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