ट्रांस-अटलांटिक कानून अधिकारी #GusinskyFile की जांच करने के लिए

ढह चुके सिविल कोर्ट के मामलों की एक श्रृंखला के बाद, अटलांटिक के दोनों किनारों पर एक अपमानित रूसी कुलीन की जांच की जा रही है। ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) और अमेरिका के विदेशी संपत्ति नियंत्रण (ओएफएसी) के कार्यालय को व्लादिमीर गुसिंस्की से जुड़े कई कार्यों का विवरण भेजा गया है। एनसीए के पास मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए एक संक्षिप्त समय है, जबकि ओएफएसी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा समझे जाने वाले व्यक्तियों की तलाश करता है, फिल ब्रंड लिखते हैं।

पिछले साल OFAC ने कई रूसी व्यक्तियों और कंपनियों को विशेष रूप से नामित नागरिकों के रूप में पहचाना।

हाल ही में स्वीकृत एक संगठन गज़प्रोम-मीडिया था, जिसके साथ गुसिंस्की के महत्वपूर्ण व्यवहार थे। यहां तक ​​कि उन्हें घमंड भी था कि उनके और क्रेमलिन के साथ "अटूट समझौता" हो।

2017 के बाद से, बहु-करोड़पति श्री गुसिंस्की अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ अमेरिका में दावों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं। अधिकांश मामलों को व्लादिमीर गुसिंस्की रिवोकेबल ट्रस्ट के वादी के रूप में दायर किया जाता है।

यह इकाई शिकागो में एक पते पर पंजीकृत है, कैपिटल रिसोर्स ग्रुप इंक। और, एक "व्लादिमीर गुसिंस्की" को प्रमुख के रूप में नामित किया गया है।

उनका DOB वहां 27 / 01 / 55 के रूप में दर्ज है और उनकी पत्नी का नाम "एलिना" गुसिंस्की है। क्या यह व्लादिमीर गुसिंस्की या एक उल्लेखनीय संयोग है?

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अमेरिका में कोर्ट की कार्रवाई

अपने अदालती कार्यों में वह अक्सर यह उद्धृत करता है कि कंपनियों ने उसके सर्वोत्तम हित में काम नहीं किया है, या अन्य शेयरधारकों की जिन्हें उसने प्रतिनिधित्व करने का दावा किया है।

लेकिन कागजात के हफ्तों के बाद ही उनके वकीलों को लगभग हमेशा स्वेच्छा से कार्यों को खारिज कर दिया जाता है।

कोर्ट के दस्तावेजों से मिली जानकारी से पता चलता है कि गुसिंस्की का प्रतिनिधित्व आमतौर पर अमेरिकी फर्म रिग्रोडस्की और लॉन्ग द्वारा किया जाता है।

यह डेलावेयर, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में कार्यालय है, और संघीय प्रतिभूतियों के कानूनों के उल्लंघन, कॉर्पोरेट अंदरूनी सूत्रों द्वारा प्रत्यर्पण कर्तव्यों के उल्लंघन, और संस्थागत और व्यक्तिगत निवेशकों की ओर से उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के उल्लंघन के विशेषज्ञ होने का दावा करता है।

कई यूके और यूएस स्रोतों से सार्वजनिक रूप से सुलभ रिकॉर्ड पर दर्ज किए गए कई दावों में से एक यह बताता है कि 2017 में कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले की अदालतों में "व्लादिमीर गुसिंस्की रिवोकेबल ट्रस्ट" ने "एक्सार कॉर्पोरेशन" पर मुकदमा दायर किया।

पूर्व निदेशकों द्वारा कर्तव्य के कथित उल्लंघनों, "ट्रस्ट" द्वारा कई अन्य समान दिखने वाले दावों में एक विषय दोहराया गया।

यह स्वेच्छा से खारिज कर दिया गया था कि यह शर्तों पर शुरू होने के बाद लंबे समय तक नहीं था - जो अब तक - खुलासा नहीं किया गया था।

एक और उदाहरण है डेलावेयर फेडरल कोर्ट के समक्ष एक्सएनयूएमएक्स में "केएलएक्स इंक एट अल" के खिलाफ "ट्रस्ट" का दावा।

"सार्वजनिक स्टॉकहोल्डर्स" की ओर से एक '' क्लास एक्शन '' के रूप में वर्णित, इसे फिर से गुप्त शर्तों पर स्वेच्छा से खारिज कर दिया गया।

सोफी आयरे, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कानूनी फर्म, बर्ड एंड बर्ड इन लंदन में पार्टनर ने कहा: “मुकदमेबाजी का यह पैमाना अत्यधिक असामान्य है, जैसा कि इसके प्रारंभ और स्पष्ट परित्याग की कई और दोहराया प्रकृति है।

", निश्चित रूप से, हर संभावना है कि यह संयोग या असामान्य परिस्थितियों द्वारा समझाया गया है जो अभी तक किसी भी सार्वजनिक रूप से सुलभ स्रोत से स्पष्ट नहीं है, लेकिन अधिकारियों के लिए उस स्पष्टीकरण की तलाश करने का अवसर होना निश्चित रूप से सही है।"

केमैन आइलैंड्स पूछताछ

"Gusinsky फ़ाइल" भी केमैन द्वीप में FTI परामर्श के लिए भेजा गया है।

वे गुसिंस्की के स्वामित्व वाली न्यू मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अचानक बंद होने की ओर देख रहे हैं।

कोर्ट की सुनवाई के बाद अपने खातों में $ 5 मिलियन से अधिक का भुगतान किए जाने के बाद NMDC का पतन हो गया।

गुंसिंस्की ने अक्टूबर 2018 में लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से वादा किया था कि वह लक्समबर्ग स्थित बैंक ईस्ट-वेस्ट यूनाइटेड बैंक को ऋण चुकाने के लिए पैसे का उपयोग करेगा।

लेकिन वह नहीं था।

पैसा उनकी "रचनात्मक प्रतिभा" के लिए चार अज्ञात कर्मचारियों के पास गया।

फोरेंसिक एकाउंटेंट अब NMDC की किताबों के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसे भुगतान किया गया था और क्यों।

और, यह देखते हुए कि गुंसिंस्की ने शपथ पर अदालत को बताया कि उनके पास NMDC का स्वामित्व है, वे यह स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह सही था और यदि नहीं, तो इसके बंद होने के समय कौन वास्तविक मालिक था।

गुसिंस्की को दोबारा बुलाने के लिए उच्च न्यायालय में यह बताने के लिए कॉल किए गए हैं कि उन्होंने ईस्ट-वेस्ट यूनाइटेड बैंक को भुगतान क्यों नहीं किया।

धनशोधन पर कार्रवाई के लिए सांसद सभी

'गुसिंस्की फाइल', टॉम तुगेंदहाट, सांसद, और विदेशी मामलों की चयन समिति के अध्यक्ष के पास भी गई है, जिसने रूसी नागरिकों और यूके में उनकी गतिविधियों में रुचि दिखाई है।

Gusinsky का केंसिंग्टन और चेल्सी, लंदन में एक घर है।

पिछले साल कमेटी ने सरकार को ब्रिटेन में आने वाले भ्रष्ट धन पर "सख्ती करने" और "लुटेरा" होने का आह्वान किया।

मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के माध्यम से किए गए गैर-लाभकारी लाभ को छुपाने का एक अवैध तरीका है।

इसमें जटिल बैंक या वाणिज्यिक हस्तांतरण की एक श्रृंखला शामिल है "साफ" धन, जो तब वैध उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​एक-दूसरे के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्ररों और फर्जी लेनदेन को कम करने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए सहयोग करती हैं।

लंदन को कई वित्तीय विशेषज्ञों द्वारा मनी-लॉन्ड्रिंग के लिए एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, यह एक अनुचित प्रतिष्ठा है जिसने विदेशी मामलों की चयन समिति की रिपोर्ट को "मॉस्को गोल्ड" कहा।

इसकी पूछताछ के बाद, इसने "क्रेमलिन से जुड़े व्यक्तियों" के खिलाफ और प्रतिबंधों की मांग की।

तुगेंदत ने कहा: "सरकार को रूस से भ्रष्टाचार के खतरे को और अधिक गंभीरता से लेना चाहिए, जो अब एक वित्तीय अपराध नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है।

“वास्तविकता यह है कि पिछले छह से 12 महीनों ने हमें दिखाया है कि यह अब केवल एक अपराध नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।

"हम बहुत स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं कि भ्रष्ट रूसी धन और क्रेमलिन के बीच की कड़ी है और जिस तरह से क्रेमलिन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए क्रेमलिन के आदेशों के तहत इसे तैनात किया गया है।

"चाहे वह यूक्रेन की तरह हमारे लिए संबद्ध देशों को भ्रष्ट कर रहा हो, या दुनिया के कुछ हिस्सों में मिलिशिया का इस्तेमाल करता हो जहां हम स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि वे नहीं थे, या फेसबुक अभियानों को वित्त देने के लिए जैसा कि हमने हाल के कार्यों में देखा है।"

विदेशी मामलों की चयन समिति ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ बेहतर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के निर्माण के लिए बेहतर सहयोग का आग्रह किया।

इसने कहा कि इसने क्रेमलिन को व्यक्तियों और संस्थाओं के माध्यम से ब्रिटेन के खिलाफ "आक्रामकता के कार्य" करने की अनुमति दी।

रिपोर्ट में कहा गया है: "मजबूत बयानबाजी के बावजूद, राष्ट्रपति पुतिन और उनके सहयोगी लंदन में अपनी भ्रष्ट संपत्तियों को छिपाकर और उन्हें लूटकर 'हमेशा की तरह' व्यवसाय जारी रखने में सक्षम हैं।

"क्रेमलिन से जुड़े भ्रष्टाचार के जोखिमों को छिपाने में लंदन की भूमिका के लिए आंखें मूंदकर संकेत करना कि यूके राष्ट्रपति पुतिन के आक्रामक उपायों के पूर्ण स्पेक्ट्रम का सामना करने के बारे में गंभीर नहीं है।"

गुसिंस्की रूस भाग गया

नव स्थापित राष्ट्रपति पुतिन के साथ बाहर निकलने के बाद व्लादिमीर गुसिंस्की रूस से एक्सएनयूएमएक्स में भाग गए।

वह "अवैध निजीकरण" के आरोप में मध्य मॉस्को के कुख्यात बुटिरका जेल में बंद था, जब उसे प्रेस मिनिस्टर मिखाइल लेसिन द्वारा अपनी "मीडिया मोस्ट" कंपनी को गज़प्रोम बेचने के लिए संपर्क किया गया था।

बदले में, लेसिन ने गुसिंस्की से वादा किया कि वह उसके खिलाफ मामला बंद कर देगा।

गुसिंस्की सहमत हो गया, और तीन दिन बाद उसे मुक्त कर दिया गया, और वह स्पेन के लिए देश छोड़ दिया।

सबसे पहले, स्पैनिश अदालतों के माध्यम से रूसियों ने गुसिंस्की को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में उन्हें प्रत्यर्पित करने के प्रयास विफल हो गए।

जब तक रूसियों ने फिर से पूछा कि वह इजरायल भाग गया था।

बाद में, गुंसिंस्की ने एक स्पेनिश पासपोर्ट प्राप्त किया, यह घोषणा करते हुए कि वह एक सेफ़रदी यहूदी था - सेफ़रडी का मतलब स्पेनिश या हिस्पैनिक है।

उनके पास एक इज़राइली पासपोर्ट भी है और वर्तमान में सेंट मोरित्ज़ स्विटज़रलैंड में रहता है।

दो साल बाद, जैसा कि अब गज़प्रॉम-मीडिया कहा जाता है, अपने चैनलों में अंतिम हिस्सेदारी खरीद रहा था, गुइंस्स्की क्रेमलिन के साथ एक और समझौते पर पहुंचा - एक समझौता जिसे उसने पुतिन द्वारा पुष्टि की थी।

गुसिंस्की इसे अपना "अटूट समझौता" कहेंगे - एक ऐसा सौदा जो उनके प्रसारण नाटकों के लिए अंतहीन कमीशन और पैसे की गारंटी देगा।

दूसरी ओर, कॉन्ट्रैक्ट ने भी गुसेंस्की को स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय द्वारा अपने पक्ष में किए गए फैसले का लाभ लेने से रोक दिया।

ईसीएचआर ने फैसला किया कि वह एक नागरिक कार्रवाई में गज़प्रोम की विदेशी संपत्ति का पीछा कर सकता है।

यह कहा जाता है कि उन्होंने क्रेमलिन के साथ बातचीत खोलने के लिए सत्तारूढ़ का इस्तेमाल किया।

अपने "अटूट समझौते" के साथ मजबूती से अपनी पिछली जेब में गुसिंस्की की न्यू मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (NMDC) ने 3,000 के मूल एपिसोड से अधिक का उत्पादन किया और रास्ते में पुरस्कारों की एक मेजबान को उठाया।

कई कार्यक्रम रूसी दर्शकों के साथ पसंदीदा हैं - "राष्ट्रीय सुरक्षा का एजेंट", "पुलिस का युद्ध", "जांच का रहस्य" सभी लाखों दर्शकों तक पहुंच गए।

कुल मिलाकर, यह कहा जाता है कि गुसिंस्की की कंपनियां रूसी टेलीविजन के लिए 13% सामग्री की आपूर्ति करती हैं।

'प्रभाव का एजेंट'

जाने-माने रूसी खोजी पत्रकारों इल्या रोहडेस्टेवेन्स्की और रोमन बैडैनिन ने प्रॉक्ट [प्रोजेक्ट] मीडिया के लिए लिखते हुए, इस तथ्य को उजागर किया कि कंटेंट प्रोड्यूसर पैनोरमा ने प्रत्येक "सीबीआई ऑफ इन्वेस्टिगेशन" शो को लगभग $ XNXX के लिए बनाया था।

लेकिन रूसी टीवी चैनल उन्हें उस कीमत पर दोगुना खरीद रहे थे - जिससे Gusinsky का मीडिया साम्राज्य 500 से $ 2000 मिलियन से अधिक का मुनाफा कमा रहा था।

और, कुछ लोग अब विदेश में अपने रूसी "प्रभाव के एजेंट" को देखते हुए सुझाव दे रहे हैं कि गुसिंस्की को अमेरिका में अपने विदेशी एजेंटों पंजीकरण अधिनियम (एफएआरए) के तहत पंजीकृत होना चाहिए।

अमेरिका में फैल रहे नाजी प्रचार को रोकने के लिए 1940s में FARA की शुरुआत की गई थी।

एक बिंदु पर सोवियत समाचार एजेंसी TASS और समाचारपत्र इज़वेस्टिया और प्रावदा एजेंट के रूप में पंजीकृत थे।

ब्रॉडकास्टर रूस आज पंजीकृत था, लेकिन छूट चाहता था।

यह अपने वित्त, बोर्ड के सदस्यों का खुलासा करने और संपादकीय स्वतंत्रता के सबूतों को प्रदर्शित करने के लिए अनिच्छुक था।

यह अब पंजीकृत है।

चूंकि FARA को 221 पेश किया गया था, रूसी कंपनियों को विदेशी सरकारी एजेंसियों के रूप में पंजीकृत किया गया है।

'कोई भुगतान नहीं किया जाएगा'

अपनी पुस्तक में बिना पुतिन के। इवगेनी किसेलेव के साथ संवाद, रूस के वित्त मंत्री मिखाइल कासियानोव ने व्लादिमीर गुसिंस्की के साथ एक बैठक की।

उन्होंने कहा कि मीडिया मालिक को अपने एनटीवी स्टेशन को शुरू करने के लिए दिए गए $ 150 मिलियन राज्य ऋणों की पहली किश्त का भुगतान करना था।

उन्होंने कहा: "गुंस्स्की बहुत मुखर थे कि इस ऋण पर कोई पहला, दूसरा या दसवां भुगतान नहीं किया जाएगा।

“मैंने उनसे कहा था कि आपको भुगतान करना होगा क्योंकि मौजूदा समझौता स्पष्ट रूप से तारीखों और राशियों को दर्शाता है।

"उन्होंने जवाब दिया 'आप नए बने वित्त मंत्री हैं और महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौतों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं।"

“उन्होंने मुझे बताया कि उनके अधिकांश समूह ने 1996 चुनावों में अधिकारियों का समर्थन किया।

“और, एक समझ थी कि सभी ऋण इस वजह से लिखे जाएंगे।

"मैंने जोर देकर कहा कि उनकी बिना शर्त दायित्वों को पूरा किया जाना था।"

कासियानोव ने कहा कि गुसिंस्की की प्रतिक्रिया उनके मोबाइल फोन को खींचने और प्रधान मंत्री सर्गेई स्टेपशिन को कॉल करने के लिए थी।

कुछ तेज शब्दों के बाद वह लटका हुआ था। क्षणों बाद स्टेपशिन ने कासियानोव को बुलाया।

कासियानोव ने कहा: "मुझे कहा गया था कि मैं इस सवाल को सुलझाऊं, कुछ लेकर आओ, हमें घोटालों की जरूरत नहीं है।"

हालाँकि, मामला सुलझाया नहीं गया था।

कासियानोव ने कहा: "गुसिंस्की ने मुझे बताया कि मुझे जो करना था, मुझे उसका पछतावा होगा।

"अगले दिन एक गुमनाम लेख सेगोडन्या में दिखाई दिया - गुसिंस्की के स्वामित्व वाला - यह कहते हुए कि मैंने 'कमबैक' लिया।"

कई रूसियों का मानना ​​है कि गुसिंस्की के पास अभी भी मास्को से मजबूत संबंध हैं।

गुसिंस्की की दुश्मनों की 'सोने की सूची'

गुसिंस्की और एक पूर्व व्यापार भागीदार कोन्स्टेंटिन कगालोव्स्की हाल ही में एक यूक्रेनी टेलीविजन स्टेशन, टीवीआई पर एक विवाद में लंदन में उच्च न्यायालय में टकरा गए थे।

सुनवाई के बाद श्री कागलोव्स्की ने कहा: "हर कोई सोचता है कि गूज़ - जैसा कि वह जानता है - क्रेमलिन से एक भयभीत आदमी है।

“खैर, सच्चाई से आगे कुछ नहीं हो सकता।

"वह क्रेमलिन के साथ एक सौदा किया है - कुछ वह मेरे बारे में घमंड - वह उसे साल के लिए रूसी स्टेशनों के लिए टेलीविजन कार्यक्रमों की आपूर्ति से बाहर एक भाग्य बनाने के लिए अनुमति दी है।

“वह क्रेमलिन के साथ अपने विशेष सौदे के बारे में मुझे बताते हुए कभी नहीं थके।

“किसने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसका अर्थ यह था कि उसे घर वापस राजनीति से दूर रहना होगा।

"उन्होंने इसे 'मॉस्को साइड' के साथ अपना सौदा बताया और कहा कि यह रूसी संघ, गज़प्रोम और गज़प्रोम मीडिया द्वारा हस्ताक्षरित था।

"और, जब भी उन्होंने पुतिन के बारे में बात की, उन्होंने शायद ही कभी उन्हें अपने नाम से पुकारा - यह आमतौर पर 'बिग बॉस यह और बिग बॉस था'।

"उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका मास्को के साथ एक विशेष संबंध है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है।

"मुझे लगता है कि वे उसे एक हुक पर थे और उसे खेल रहे थे।

"जनता के लिए Gusinsky एक राजनीतिक शिकार और पुतिन का दुश्मन है।

“हालांकि, यह एक खुले दुश्मन को प्रभाव के छिपे हुए एजेंट बनाने के लिए विशिष्ट केजीबी अभ्यास है।

“मुझे याद है कि वह मुझे बता रही थी कि रात को सोने से पहले, उसने उन लोगों की सूची लिखी थी जिनसे वह नफरत करता था और उसे अपने बिस्तर के पास रखता था।

"आपको आश्चर्य होगा कि उनकी सूची में कौन था।"

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