अपराध

# यूरोपोल - भूत फुटबॉल खिलाड़ी से € 10 मिलियन से अधिक की धनराशि लूटी गई

प्रकाशित

4 साल पहले

फ़रवरी 25, 2020

18 फरवरी को, पूरे स्पेन में संदिग्धों से जुड़ी संपत्तियों पर कई छापे मारे गए। जांच से पता चला कि प्रमुख फुटबॉल एजेंट बड़ी मात्रा में धन शोधन करने और करों से बचने के लिए साइप्रस फुटबॉल क्लब के माध्यम से फुटबॉल खिलाड़ियों के फर्जी स्थानांतरण का आयोजन कर रहे थे। खिलाड़ियों का स्थानांतरण केवल कागजों पर किया गया था और इसका एकमात्र उद्देश्य आकर्षक व्यवसाय से करों की चोरी करना था और बड़े धन हस्तांतरण के लिए एक कारण के रूप में काम करना था। इस अनुचित लाभ को फिर परिसंपत्तियों में बदल दिया गया, जिसे एजेंटों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक कॉर्पोरेट नाम के तहत स्वामित्व दिया।

भूतिया हस्तांतरण किए जाने के बाद, संदिग्ध अपने स्वामित्व को छिपाते हुए, संपत्ति हासिल करने के लिए कंपनियों के एक बहुत ही परिष्कृत नेटवर्क का उपयोग कर रहे थे। रियल एस्टेट और नौकाओं सहित लक्जरी संपत्तियों की खरीद के माध्यम से कम से कम €10 मिलियन वापस स्पेन में लगाए गए। एक माल्टीज़ "द्वारपाल" कर सलाहकार कंपनी धन प्रवाह और संपत्ति के असली मालिकों को छुपाने के लिए कॉर्पोरेट पर्दा स्थापित करने में एजेंटों और उनके आपराधिक नेटवर्क की मदद कर रही थी।

जांच से पता चला कि फुटबॉल एजेंट एक आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा थे जो कई देशों में फुटबॉल क्लबों का प्रबंधन करता है, जिनमें बेल्जियम, साइप्रस और सर्बिया शामिल हैं।

ये भूतिया खिलाड़ी स्थानांतरण पहली बार सोशल मीडिया और फुटबॉल लीक पर 2016 की जांच के माध्यम से सामने आए थे।

यूरोपोल ने सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की और शामिल राष्ट्रीय अधिकारियों के बीच परिचालन गतिविधियों का समन्वय किया। यूरोपोल के विशेषज्ञों ने पूरी जांच के दौरान और कार्रवाई वाले दिन मौके पर विश्लेषणात्मक और विशेषज्ञ सहायता भी प्रदान की।

2010 में यूरोपीय संघ ने स्थापित किया चार वर्षीय नीति चक्र गंभीर अंतरराष्ट्रीय और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में अधिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए। मार्च 2017 में EU की परिषद ने संगठित और गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए EU नीति चक्र को 2018 - 2021 की अवधि के लिए जारी रखने का निर्णय लिया।

इस बहुवार्षिक नीति चक्र का उद्देश्य सुसंगत और पद्धतिगत तरीके से यूरोपीय संघ के लिए संगठित और गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराध से उत्पन्न सबसे महत्वपूर्ण खतरों से निपटना है। यह यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों, संस्थानों और एजेंसियों की प्रासंगिक सेवाओं के साथ-साथ गैर-यूरोपीय संघ के देशों और संगठनों, जहां प्रासंगिक हो, निजी क्षेत्र सहित, के बीच सहयोग को बेहतर बनाने और मजबूत करने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। काले धन को वैध बनाना नीति चक्र के लिए प्राथमिकताओं में से एक है।

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