बुल्गारिया
OLAF ने बल्गेरियाई मंत्रालय में सत्ता के कथित दुरुपयोग के बाद लगभग €6 मिलियन की वसूली की सिफारिश की है
यूरोपीय एंटी-फ्रॉड कार्यालय ओएलएएफ द्वारा हाल ही में बंद की गई एक जांच के अनुसार, बल्गेरियाई आंतरिक मंत्रालय ने नई ऑल-टेरेन पुलिस कारों के बजाय पुराने स्टॉक से एसयूवी खरीदने के लिए यूरोपीय संघ के पैसे का उपयोग करके अपने अनुदान समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। ओएलएएफ ने यूरोपीय फंड में लगभग €6 मिलियन की वसूली की सिफारिश की है और मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर विचार किया जा सकता है।
बल्गेरियाई आंतरिक मंत्रालय द्वारा प्रबंधित ईयू आंतरिक सुरक्षा निधि अनुदान समझौते से धोखाधड़ी और ईयू धन के दुरुपयोग के आरोपों के बाद जुलाई 2018 में ओएलएएफ की जांच शुरू हुई। समझौते में पुलिस द्वारा उपयोग के लिए 350 ऑल-टेरेन वाहनों की डिलीवरी का संबंध था।
अपनी जांच के दौरान, OLAF ने बल्गेरियाई आंतरिक मंत्रालय से सभी प्रासंगिक दस्तावेज एकत्र किए और उनका विश्लेषण किया और निविदा की तैयारी और कार्यान्वयन में सभी प्रमुख प्रतिभागियों का साक्षात्कार लिया। जांच में शामिल सभी पक्षों ने OLAF के जांचकर्ताओं के साथ पूरा सहयोग किया।
ओएलएएफ ने पाया कि आंतरिक मंत्रालय ने अपनी शर्तों में एकतरफा बदलाव करके अनुदान समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। विशेष रूप से, मंत्रालय ने उन ऑल-टेरेन वाहनों के बजाय कई एसयूवी (स्पोर्ट यूटिलिटी वाहन) खरीदने का विकल्प चुना जो अनुदान समझौते का विषय थे। ओएलएएफ ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि यह मानने का आधार था कि यूरोपीय संघ के वित्तीय हितों को प्रभावित करने वाला एक आपराधिक कृत्य (बल्गेरियाई दंड संहिता के तहत शक्ति का दुरुपयोग) मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है।
दिसंबर 2020 में OLAF द्वारा यूरोपीय आयोग (जो फंड का प्रबंधन करता है) को €5,948,569 की वसूली के लिए सिफारिशों के साथ जांच बंद कर दी गई थी। किसी तीसरे पक्ष के लाभ के लिए सत्ता के दुरुपयोग के लिए आपराधिक जांच शुरू करने पर विचार करने के लिए बल्गेरियाई अभियोजक कार्यालय को आगे की सिफारिशें की गईं।
यह सक्षम यूरोपीय संघ और राष्ट्रीय अधिकारियों पर निर्भर है कि वे ओएलएएफ की सिफारिशों की जांच करें और उन पर अमल करने का निर्णय लें। संबंधित सभी व्यक्तियों को सक्षम अदालत में दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है।
ओएलएएफ के महानिदेशक, विले इटाला ने कहा: “संभावित धोखेबाजों को नागरिकों की कीमत पर अपनी जेब भरने की इजाजत देने वाली हेरफेर की गई निविदाएं ओएलएएफ के जांचकर्ताओं द्वारा अक्सर देखा जाने वाला एक विशिष्ट धोखाधड़ी पैटर्न है। यह और भी अधिक चिंताजनक है जब पुलिस जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा इस प्रकार की गतिविधि का शिकार हो सकती है, और मैं बल्गेरियाई अभियोजक कार्यालय से कानूनी कार्रवाई की हमारी सिफारिश पर उचित विचार करने का आग्रह करता हूं। इससे स्पष्ट संदेश जाएगा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और ओएलएएफ और पूरे यूरोप में उसके साझेदार यूरोपीय करदाताओं के पैसे की रक्षा के लिए अथक प्रयास करते रहेंगे।'
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