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पूरे यूरोपीय जुआ उद्योग में धन शोधन विरोधी प्रयासों को बल मिला

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नए दिशानिर्देश जारी: यूरोपीय जुआ जुआ और सट्टेबाजी संघ (ईजीबीए) ऑनलाइन जुआ ऑपरेटरों को अनुपालन करने में मदद करने के लिए स्व-नियामक, अखिल-यूरोपीय मानकों को पेश कर रहा है। यूरोपीय संघ के धन शोधन रोधी नियम. इन मानकों का उद्देश्य पूरे यूरोप में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ना है। ये कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं जो ऑपरेटरों पर थोपे जा रहे हैं। हितधारकों से अक्टूबर 2022 के मध्य तक फीडबैक मांगा गया है।

EGBA ऐसा क्यों कर रहे हैं?

ईजीबीए के कानूनी और नियामक मामलों के निदेशक डॉ एकातेरिना हार्टमैन, ईजीबीए ने ब्रुसेल्स में कहा

"हम यूरोप के ऑनलाइन जुआ क्षेत्र के लिए धन-शोधन विरोधी पर पहली बार अखिल-यूरोपीय उद्योग मानकों को प्रस्तुत करने की कृपा कर रहे हैं। अपराध की आय को छिपाने के लिए ऑनलाइन जुए को इस्तेमाल करने से रोकना यूरोप के जुआ संचालकों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है - लेकिन वर्तमान में ऑपरेटरों को उनके अनुपालन प्रयासों में मदद करने के लिए बहुत कम क्षेत्र-विशिष्ट मार्गदर्शन। हमें उम्मीद है कि ये दिशानिर्देश इस अंतर को भरेंगे और एएमएल अनुपालन में उच्चतम संभव मानकों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र के लिए मजबूत नींव रखेंगे।

पूरे क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना महत्वपूर्ण है, और हम दिशा-निर्देशों पर हितधारकों की प्रतिक्रिया आमंत्रित करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि, यह क्षेत्र धन शोधन के खिलाफ यूरोप की लड़ाई में सकारात्मक और सक्रिय रूप से योगदान दे सके।" 

यूरोपीय बाजार

जबकि एकल बाजार पूरे यूरोपीय संघ में सामानों के लिए संचालित होता है, ब्लॉक के विभिन्न देशों में जुए और ऑनलाइन जुए पर बहुत अलग विचार और कानून हैं। स्वीडन जैसे कुछ देशों में राज्य द्वारा संचालित एकाधिकार कैसीनो हैं। फ़्रांस में पारंपरिक कैसीनो गेम लाइसेंस प्राप्त फ़्रेंच ऑनलाइन गेमिंग साइटों पर ऑफ़र नहीं किए जाते हैं, लेकिन पोकर और स्पोर्ट्स बेटिंग हैं। नीदरलैंड ने हाल ही में ऑनलाइन कैसीनो को वैध कर दिया है, जबकि डेनमार्क ने बिना लाइसेंस वाले ऑपरेटरों के एक समूह को बंद कर दिया है। हालांकि यह यूरोपीय संघ के देशों के आगंतुकों को भ्रमित कर सकता है, ऑनलाइन कैसीनो समीक्षाएँ जुआरी को बाजार में नेविगेट करने और प्रतिष्ठित ऑपरेटरों को खोजने में मदद कर सकता है।

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2020 में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में से 234 में 19 लाइसेंस प्राप्त ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म थे। वे 29 मिलियन ग्राहकों को ऑनलाइन कैसीनो और खेल सट्टेबाजी सेवाएं प्रदान करते हैं। सदस्यों का यूरोपीय बाजार में सकल जुआ राजस्व का 36% हिस्सा है।

जोखिम

सख्त नियमन और सही नीतियों के बिना, कैसीनो, ऑनलाइन कैसीनो और सट्टेबाजी संचालकों के लिए संगठित अपराध गिरोहों द्वारा धन शोधन के लिए उपयोग करना संभव है। इन नवीनतम दिशानिर्देशों का प्रकाशन मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए उद्योग के साथ काम करने के लिए EGBA की प्रतिबद्धता को जारी रखता है। तदनुसार, इसने उद्योग की लड़ाई में मदद करने के लिए ये मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ.

मसौदा दिशानिर्देशों में निम्नलिखित क्षेत्रों पर ऑपरेटरों को सलाह शामिल है:

  • ग्राहक और व्यावसायिक जोखिम मूल्यांकन कैसे करें
  • नए ग्राहक साइन-अप के बारे में उचित सावधानी
  • क्रॉस-ऑपरेटर सहयोग और रिपोर्टिंग
  • एक संदिग्ध लेनदेन और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का गठन क्या होता है
  • एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और सुरक्षित जुआ के बीच संबंध कैसे काम करता है
  • ऑपरेटरों के लिए रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताएं

ईजीबीए कौन हैं?

EGBA यूरोपीय संघ के ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऑपरेटरों के लिए ब्रुसेल्स-आधारित व्यापार संघ है। इसके सदस्यों में ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो इसके अधिकार क्षेत्र में स्थापित, विनियमित और लाइसेंस प्राप्त होते हैं। सदस्यों में बेट365, बेट्सन ग्रुप, एंटेन, फ़्लटर, किन्ड्रेड ग्रुप और विलियम हिल जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। वे एक अच्छी तरह से विनियमित ऑनलाइन जुआ बाजार सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ के स्तर पर नियामकों के साथ काम करते हैं जो उपभोक्ता संरक्षण का उच्चतम स्तर प्रदान करता है।

ईजीबीए का कहना है कि उसका काम इंटरनेट के माध्यम से उपभोक्ताओं को जो पेशकश की जाती है उसकी वास्तविकताओं पर विचार करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए भी विचार किया गया है कि उपभोक्ताओं सहित सभी हितधारकों को वह मिलें जो वे निष्पक्ष रूप से चाहते हैं। वर्तमान प्रस्ताव यूरोपीय संघ में सभी ऑनलाइन जुआ ऑपरेटरों से प्रतिक्रिया के लिए खुले हैं, न कि केवल वे जो सदस्य हैं।

धन शोधन रोधी दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

ईजीबीए ने दिशानिर्देशों को लागू करने से पहले उद्योग जगत से उनसे फीडबैक मांगा है। एक बार जब वे स्थापित हो जाते हैं, तो सदस्यों को ईजीबीए को वार्षिक दस्तावेज जमा करने के लिए कहा जाएगा। रिपोर्ट दिशानिर्देशों को लागू करने के संबंध में उनके द्वारा की गई प्रगति का सारांश प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा, भविष्य में खतरों के बदलाव के रूप में नए मार्गदर्शन और सर्वोत्तम प्रथाओं को पेश किया जा सकता है।

इस लेख का हिस्सा:

यूरोपीय संघ के रिपोर्टर विभिन्न प्रकार के बाहरी स्रोतों से लेख प्रकाशित करते हैं जो व्यापक दृष्टिकोणों को व्यक्त करते हैं। इन लेखों में ली गई स्थितियां जरूरी नहीं कि यूरोपीय संघ के रिपोर्टर की हों।
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