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#मोल्दोवा में 'सदी की चोरी': #फिलाट और #प्लेटन द्वारा अरबों की चोरी की गई

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संभवतः, यूरोप में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने मोल्दोवा में "सदी की चोरी" के बारे में नहीं सुना होगा। सोवियत काल के बाद के इस छोटे से देश की बैंकिंग प्रणाली से, पश्चिम और पूर्व के बीच चयन करने का कष्टदायक अनुभव करते हुए, लगभग एक अरब अमेरिकी डॉलर चुरा लिए गए। पीड़ितों में सिस्टम बनाने वाला बैंक 'बंका डे इकोनॉमी' भी शामिल था, जिसे राज्य ने दिवालिया घोषित कर दिया था।

कौन दोषी है?

अब तक यूरोपीय समाज में इस दुस्साहसिक चोरी के आयोजकों और लाभार्थियों के बारे में एक मजबूत राय थी। यह आंशिक रूप से मोल्दोवन विरोध के आकलन पर आधारित था, और आंशिक रूप से जासूसी कंपनी क्रोल की पहली रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित था, जिसे नेशनल बैंक ऑफ मोल्दोवा ने चोरी के पैसे की खोज के लिए काम पर रखा था। यह दृष्टिकोण बताता है कि "सदी की चोरी" का मुख्य दोषी इलान शोर है, जो एक युवा व्यवसायी और राजनीतिज्ञ है, जिसने धन निकासी योजना में शामिल सभी तीन बैंकों को नियंत्रित किया था।

ऐसा लगेगा कि सब कुछ सरल है! उन्होंने बैंक को नियंत्रित किया, पैसे निकाले और उन्हें छिपा दिया और अब राजनीति में लगे हुए हैं, एक बर्बाद प्रांतीय केंद्र से एक वास्तविक यूरोपीय शहर का निर्माण करते हैं, दान में लगे हुए हैं, बुजुर्गों और बच्चों की मदद करते हैं और प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए चुनाव की तैयारी करते हैं। लेकिन यह प्राथमिक तर्क किसी बिंदु पर विफल हो जाता है। किसी भी समझदार व्यक्ति को खुद से सवाल पूछने का अधिकार है: उसने पैसे चुराए, निकाल लिए, लेकिन वह रुका क्यों? क्यों भागे नहीं, छोड़े नहीं, न्याय से छुपे क्यों नहीं? इज़रायली नागरिकता और एक अरब डॉलर के साथ, इलान शोर दुनिया में कहीं भी पूरी तरह से बस सकता है। इसमें यूरोप भी शामिल है, जो बेहद अमीर लोगों के प्रति बेहद वफादार माना जाता है।

वह अपने स्वयं के विमान का उपयोग करके मोल्दोवा छोड़ सकता था, जो बैंक चोरी से बहुत पहले उसके पास था। या ट्रांसनिस्ट्रिया के माध्यम से, जो चिसीनाउ द्वारा अनियंत्रित है। फिर भी, वह मोल्दोवा में ही रहे, जहाँ उन्हें विपक्षी राजनेताओं और प्रकाशनों द्वारा दैनिक रुकावटों का सामना करना पड़ता था, जहाँ उन्हें अपने विरोध में जनता की राय पर काबू पाने के लिए अदालती सत्रों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता था। शोर ने स्वयं घोषणा की कि वह मोल्दोवा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि वह देश से प्यार करता है, क्योंकि वह दोषी नहीं है और अपनी बेगुनाही साबित करने का इरादा रखता है। भले ही हम देशभक्ति को एक अतार्किक मकसद के रूप में खारिज कर दें, शोर के अपनी बेगुनाही के बारे में बयान, भले ही वे किसी को निंदक और निर्दयी लगते हों, ध्यान देने योग्य हैं। एक और स्पष्ट कारण यह है कि शोर आज हिंद महासागर के किसी भी द्वीप पर धूप सेंकता नहीं है, बल्कि सड़कों की मरम्मत करता है और ओरहेई के छोटे मोल्डावियन शहर में प्रकाश व्यवस्था का निर्माण करता है।

मोल्दोवा में, अपने पेचीदा इतिहास, जटिल वर्तमान और अनिश्चित भविष्य के साथ, बहुत कुछ वैसा नहीं है जैसा पहली नज़र में लगता है।

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'आदर्श संदिग्ध'

एक करोड़पति, एक सफल उद्यमी, युवा, एक रूसी पॉप दिवा से खुशी-खुशी शादी करने वाला, ओरहेई का सफल मेयर, एक संसदीय रेटिंग वाली पार्टी का नेता, इन सबके अलावा - राष्ट्रीयता से एक यहूदी - इलान शोर "आदर्श संदिग्ध" है . यहां तक ​​कि बहुत आदर्श भी. मैया सैंडू और आंद्रेई नास्तासे के नेतृत्व में मोल्दोवन "यूरोपीय समर्थक" पार्टियों द्वारा गठित अरबों की चोरी के लिए शोर पर लगाए गए कई आरोपों में, राजनीतिक संघर्ष और पूर्ण ज़ेनोफोबिया के बीच की रेखा को देखना मुश्किल है।

इस बीच, आरोपों की इस बौछार से कई अहम बातें गायब हैं. उदाहरण के लिए, जैसे: इलान शोर ने स्वेच्छा से अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और उनकी गवाही से मोल्दोवन सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा करना संभव हो गया। और वास्तव में: केवल उच्च-रैंकिंग वाले सरकारी अधिकारियों की रुचिपूर्ण मिलीभगत को इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि नेशनल बैंक ऑफ मोल्दोवा के सामने बैंकों से अज्ञात दिशा में लाखों डॉलर निकाले गए, और कोई भी स्थानांतरित नहीं हुआ, उनमें से कोई भी नहीं गया अलार्म को सुनो।

निजी निवेशकों के हाथों में स्टेट बैंक "बंका डी इकोनोमी" का हस्तांतरण सरकार की पहल थी। दो दशकों की चोरी के दौरान, बैंक तबाह हो गया था, इतना समय बीत चुका था कि वापसी संभव नहीं थी। इलान शोर का दावा है कि तत्कालीन सरकार के प्रमुख, व्लाद फिलाट ने उन्हें छड़ी और गाजर की रणनीति का उपयोग करके एक "मृत" बैंक में निवेश करने के लिए मजबूर किया - व्यापार उत्पीड़न की धमकी दी और साथ ही अन्य राज्य संपत्तियों का प्रबंधन करके इसे महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित करने का वादा किया। . और मोल्दोवा गणराज्य जैसे सोवियत-बाद के छोटे राज्यों में सरकार और व्यापार के बीच विकसित होने वाले विशिष्ट संबंधों को देखते हुए, इस पर आसानी से विश्वास किया जाता है। सब कुछ योजना के अनुसार समाप्त हुआ: बैंक से पैसा निकाल लिया गया, जो - शोर की फर्मों के माध्यम से - फिलैट और उसके व्यापारिक साझेदार, एक निंदनीय व्यवसायी, लैंड्रोमैट अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग योजना में प्रत्यक्ष भागीदार, प्लैटन के करीबी कंपनियों के खातों में चला गया। . और मोल्दोवन समाज, न्याय और पश्चिमी जनमत को इलान शोर के रूप में "आदर्श संदिग्ध" प्राप्त हुआ।

एक अरब डॉलर की खामोशी

यूरोपीय समर्थक विपक्ष और संबद्ध प्रेस के वे प्रतिनिधि इस बारे में चुप क्यों हैं, जो मोल्दोवा और यूरोप दोनों में प्रतिदिन चोरी हुए अरबों का विषय उठाते हैं? सब कुछ बहुत सरल है. पीएएस पार्टी के नेता, मैया संदू, फिलाट की सरकार और पार्टी टीम के सदस्य थे, जो आज अपनी सजा काट रहे हैं। सरकार के सदस्य के रूप में, उन्होंने लूटे गए बैंकों के "उद्धार" के लिए नेशनल बैंक के आरक्षित कोष से कई अरब लीई के आवंटन के लिए मतदान किया। शोर के प्रति उसकी आक्रामकता को सच्चाई पाने के बजाय खुद को ज़िम्मेदारी से मुक्त करने की उसकी इच्छा से अधिक समझाया जाता है।

एक अन्य विपक्षी दल, "डीए" पैटफ़ॉर्म के नेता, आंद्रेई नास्तासे, दो मोल्दोवन व्यवसायियों विक्टर और विओरेल टोपा के निजी वकील थे, जो आज जर्मनी में मोल्दोवन न्याय से छिप रहे हैं। विओरेल टोपा, 1990 और 2000 के दशक में बंका डी इकोनोमी के बोर्ड के सदस्य थे, जब ऋण की आड़ में धन सक्रिय रूप से निकाला गया था जो कभी बैंक में वापस नहीं आया। इन ऋणों में से एक, विक्टर टोपा, ने राज्य के स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर-मोल्दोवा के निजीकरण के लिए उपयोग करने का प्रयास किया (यह लेनदेन बाद में अवैध के रूप में रद्द कर दिया गया था)। आंद्रेई नास्तासे के खिलाफ इस बात का गहरा संदेह है कि उन्हें अभी भी उद्यमियों टोपा द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। उनके पास मोल्दोवन टीवी चैनल "जर्नल टीवी" भी है, जिसने इलान शोर को अपने हमलों का मुख्य लक्ष्य बनाया।

जांच में क्रोल जासूसी एजेंसी की भागीदारी की कहानी भी दिलचस्प है। फिलैट की फाइलिंग के साथ भी यही हुआ. "क्रोल" के लंबे इतिहास में ऐसे कई प्रकरण हैं जब जांच के नतीजे सीधे प्रतिस्पर्धियों, या ग्राहक के राजनीतिक विरोधियों की ओर इशारा करते हैं। क्रोल की अपर्याप्त रूप से पूरी तरह से की गई जांच के बारे में, विशेष रूप से, क्यूसी जेम्स रैम्सडेन, एक त्रुटिहीन प्रतिष्ठा वाला पेशेवर, जिसे लंदन अदालत में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इलान शोर द्वारा नियुक्त किया गया था, ने स्वयं कहा। चिसीनाउ में अपने संवाददाता सम्मेलन में, रैम्सडेन ने जनता का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि क्रोल कंपनी जानबूझकर अपनी रिपोर्ट में एक ही व्यक्ति इलान शोर पर ध्यान केंद्रित करती है, जो अपने निष्कर्षों को एक स्रोत पर आधारित करती है, जो जांच का ग्राहक है - नेशनल बैंक ऑफ मोल्दोवा. शाही वकील ने याद दिलाया कि यह एनबीएम ही था जो बैंकिंग क्षेत्र में राष्ट्रीय नियामक था, और जब बंका डी इकोनोमी दिवालिया हो गया तो यह इसके प्रबंधन के अधीन था।

इसके अलावा, जेम्स रैम्सडेन ने जांच करने के लिए एक जांच कंपनी, क्विंटेल इंटेलिजेंस को नियुक्त किया, और अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला: "सबूत से पता चलता है कि फिलैट और प्लैटन बैंकिंग चोरी के असली अपराधी हैं"। ऐसे में इस विषय पर यूरोपीय संसद में विपक्ष और उनके संरक्षकों की चुप्पी बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है।

रूसी का निशान

बेशक, अरबों की चोरी मोल्दोवा जैसे गरीब देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के लिए एक भयानक झटका है। प्रश्न को समझना महत्वपूर्ण है - क्या यह संवर्धन के उद्देश्य से की गई साधारण चोरी थी? कुछ समय पहले, वेसेस्लाव प्लैटन के खुलासे का एक रिकॉर्ड, जो एक मोबाइल फोन पर बनाया गया था, जो अब कैद है, सोशल नेटवर्क पर दिखाई दिया। यह न जानते हुए कि उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसने "सदी की चोरी" के संबंध में स्पष्ट रूप से कहा कि उसने मोल्दोवा की आर्थिक व्यवस्था को "अवरुद्ध" करने की योजना बनाई है। और ये कोई साधारण चोरी नहीं है.

यह घोटाला 2014 में मोल्दोवा में अगले संसदीय चुनावों की पूर्व संध्या पर सामने आया। रूसी संघ ने यूरोपीय समर्थक सत्ता को अधिक वफादार शासन में बदलने में अपनी रुचि नहीं छिपाई। वेसेस्लाव प्लैटन पर कई वर्षों से एफएसबी के साथ संबंध होने का संदेह रहा है। हम याद दिलाते हैं: यह प्लैटन, उनके बैंक और न्यायाधीश थे जो रूसी अरबों को लूटने और पंप करने के लिए लैंड्रोमैट योजना के मोल्दोवन हिस्से में महत्वपूर्ण कड़ी थे। प्लैटन मोल्दोवा की बैंकिंग प्रणाली को अंदर से अच्छी तरह से जानता था, कभी-कभी बीईएम धन का उपयोग करता था और भ्रष्ट प्रधान मंत्री व्लाद फिलाट के साथ मैत्रीपूर्ण और व्यापारिक संबंध रखता था। उसके हाथ में एक सफल तख्तापलट के सारे कार्ड थे। बैंकिंग प्रणाली के पतन से लोकप्रिय अशांति भड़कने वाली थी, जिसकी लहर पर रूसी समर्थक राजनीतिक ताकतें सत्ता में आ सकती थीं। कुछ हद तक, यह योजना काम कर गयी। वैसे, यह तब था जब रूसी संघ ने इलान शोर को, जिन्होंने सक्रिय रूप से बंका डी इकोनोमी के दिवालियापन का विरोध किया था, व्यक्तित्वहीन घोषित कर दिया था।

इस वर्ष, इस संस्करण को, जिसे वास्तव में बैंकिंग प्रणाली के पतन के आयोजकों में से एक वेसेस्लाव प्लैटन ने स्वीकार किया था, मोल्दोवा गणराज्य के बाहर दो लोगों से अप्रत्याशित पुष्टि मिली। उनमें से एक है मिहैल गोफ़मैन, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है, और नेशनल सेंटर फॉर कॉम्बैटिंग करप्शन एंड इकोनॉमिक क्राइम्स की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग सेवा का पूर्व उप प्रमुख है। लंबे समय तक, वह बैंकिंग चोरी के मामले में मुख्य विपक्षी समाचार निर्माता थे, और मोल्दोवा से उनके जाने की व्याख्या विपक्षी प्रेस ने देश में सत्तारूढ़ शासन से पलायन के रूप में की थी। उन्होंने पत्रकारिता जांच एजेंसी "ज़ेपेलिन" को एक सनसनीखेज साक्षात्कार दिया।

Gofman, लैंड्रोमैट, रूस से करोड़ों डॉलर की लूट के मामले को मोल्दोवा में तथाकथित "अरबों डॉलर की चोरी" से सीधे तौर पर जोड़ा गया है। उनके अनुसार, दोनों निंदनीय मामलों में, कैद किए गए वीसेस्लाव प्लैटन से संबंधित समान प्रेत फर्मों का उपयोग किया गया था। गोफमैन के अनुसार, प्लैटन और उसके द्वारा बनाई गई धन की निकासी और लॉन्ड्रिंग की आपराधिक योजनाएं, उच्च-रैंकिंग वाले सरकारी अधिकारियों द्वारा कवर की गई थीं। खासतौर पर पूर्व प्रधानमंत्री व्लाद फिलाट, जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा भी काट रहे हैं। गोफमैन ने कहा कि इलान शोर की भूमिका, जो बैंकिंग चोरी के समय बीईएम के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, सहायक थी। "शोर निर्देशों का पालन कर रहा था," गोफमैन ने जोर देकर कहा।

मिहैल गोफ़मैन बैंकिंग घोटाले की राजनीतिक पृष्ठभूमि की ओर भी इशारा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीईएम एक अंतरराष्ट्रीय साजिश के केंद्र में था, जिसका उद्देश्य देश में सामाजिक अशांति भड़काने के लिए मोल्दोवा की बैंकिंग प्रणाली को ध्वस्त करना था। योजना के अनुसार, इस मल्टी-पास ऑपरेशन का परिणाम, मोल्दोवा गणराज्य में राजनीतिक शासन का परिवर्तन होना था।

की स्थिति मिहैल गोफ़मैन दक्षिणपंथी मोल्दोवन विपक्ष के एक और हालिया पसंदीदा द्वारा समर्थित किया गया था - सेर्गेई सागाइडैक, जो अब विदेश में स्थित है, बंका सोशला के पूर्व प्रमुख हैं, उन तीन बैंकों में से एक, जिनसे अरबों डॉलर निकाले गए थे। “मातृभूमि के साथ विश्वासघात के लिए फिलाट पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उन पर रूसी विशेष सेवाओं का नियंत्रण था। प्लैटन को मोल्दोवन राजनीति से किसने परिचित कराया? फिलाट के साथ यूरेशियन। निःसंदेह, सच्चाई दुखदायी होती है। लेकिन मातृभूमि के गद्दारों को अपने कृत्य का जवाब देना ही होगा। मिहैल गोफमैन, साहस के लिए शाबाशी! आगे बढ़ें, क्योंकि दूसरों को नहीं पता कि एक अधिकारी की शपथ क्या होती है” - सागैडैक ने सोशल नेटवर्क पर अपने पेज पर लिखा।

इन नई खोजी गई परिस्थितियों के प्रकाश में, यह अजीब लगता है कि मोल्दोवन समर्थक यूरोपीय विपक्ष अरबों की चोरी में इलान शोर के विशेष अपराध पर जोर दे रहा है। आज, मोल्दोवा और यूरोपीय संघ के किसी भी नागरिक को सवाल पूछने का अधिकार है: क्या यह इस अपराध के सच्चे अपराधियों और - सबसे महत्वपूर्ण रूप से - उनके पीछे खड़े लोगों से जनता की राय को हटाने का प्रयास है?

इस लेख का हिस्सा:

यूरोपीय संघ के रिपोर्टर विभिन्न प्रकार के बाहरी स्रोतों से लेख प्रकाशित करते हैं जो व्यापक दृष्टिकोणों को व्यक्त करते हैं। इन लेखों में ली गई स्थितियां जरूरी नहीं कि यूरोपीय संघ के रिपोर्टर की हों।
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