10 जनवरी को, आयोग ने उपायों का एक महत्वाकांक्षी और संतुलित पैकेज प्रस्तुत किया जो कंपनियों और पेशेवरों के लिए सेवाएं प्रदान करना आसान बना देगा...
नए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियम टैक्स अपराध और आतंकवादी वित्तपोषण से लड़ने में मदद करेंगे, जिससे धन के हस्तांतरण और धन के स्रोतों का पता लगाना आसान हो जाएगा ... BELGA / AGEFOTOSTOCK ...
कुछ सदस्य देशों की गुप्त सेवाओं द्वारा वकीलों और उनके ग्राहकों के बीच फोन कॉल की टैपिंग का आरोप लगाने वाली रिपोर्टें लातवियाई लोगों के साथ बहस में एमईपी द्वारा उठाई गईं...
कंपनियों और ट्रस्टों के अंतिम मालिकों को यूरोपीय संघ के देशों में सार्वजनिक रजिस्टरों में सूचीबद्ध होना होगा, ड्राफ्ट के तहत संसद द्वारा दिए गए धन-शोधन नियमों के तहत ...
ओलेसा गैवरीलुक द्वारा यूक्रेन यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को 1994 के बुडापेस्ट मेमोरेंडम के समर्थन और प्रतिबद्धता के लिए बुला रहा है। एक के रूप में ...
