टैग: मनी लॉन्ड्रिंग

संसद ने #MoneyLaundering ब्लैकलिस्ट की परिषद की अस्वीकृति की आलोचना की

संसद ने #MoneyLaundering ब्लैकलिस्ट की परिषद की अस्वीकृति की आलोचना की

MEPs ने पिछले सप्ताह चिंता व्यक्त की कि सदस्य देशों ने यूरोपीय संघ के धन-शोधन काली सूची में नए देशों को रखने के लिए आयोग की योजना को रद्द कर दिया है। संकल्प को भारी बहुमत के साथ हाथों के शो द्वारा अपनाया गया था। सदस्य देशों द्वारा एक अद्यतन ब्लैकलिस्ट पर 23 देशों को शामिल करने से इनकार करने के एक सप्ताह बाद अपनाया गया संकल्प आता है। ये देश थे […]

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आयोग ने बैंकों की देखरेख करने के लिए # माल्टा # मनीलांडरिंग वॉचडॉग का अनुरोध किया

आयोग ने बैंकों की देखरेख करने के लिए # माल्टा # मनीलांडरिंग वॉचडॉग का अनुरोध किया

यूरोपीय आयोग ने चौथी एंटी-मनी लॉंडरिंग निर्देश के तहत अपने दायित्वों का पूर्ण अनुपालन करने के लिए अतिरिक्त उपाय करने के लिए माल्टीज़ एंटी-मनी लॉंडरिंग पर्यवेक्षक (वित्तीय खुफिया विश्लेषण इकाई) की आवश्यकता रखने के लिए एक राय अपनाई है। आयोग के अनुरोध के बाद, यूरोपीय बैंकिंग अथॉरिटी (ईबीए) ने जांच की और निष्कर्ष निकाला कि माल्टा की वित्तीय खुफिया विश्लेषण इकाई (एफआईएयू) उल्लंघन कर रही थी [...]

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संसद फिर #MoneyLaundering के जोखिम में राज्यों के काली सूची को खारिज कर दिया

संसद फिर #MoneyLaundering के जोखिम में राज्यों के काली सूची को खारिज कर दिया

तीसरे देशों की सूची जो आयोग द्वारा उनके धन-शोधन रोधी और आतंकवाद शासनों के वित्तपोषण का मुकाबला करने में रणनीतिक कमियों को देखते हैं: अफगानिस्तान, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना गुयाना इराक लाओ पीडीआर सीरिया युगांडा चुआतू यमन ईरान डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया (DPRK) ) यूरोपीय आयोग ने इथियोपिया को जोड़कर सूची में संशोधन का प्रस्ताव रखा और हटा दिया […]

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यूरोपीय रोधी # MoneyLaundering शासनों नई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूरोपीय संघ की रिपोर्ट से अवगत कराया

यूरोपीय रोधी # MoneyLaundering शासनों नई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूरोपीय संघ की रिपोर्ट से अवगत कराया

वर्तमान यूरोपीय संघ विरोधी काले धन को वैध शासन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूरोपीय संघ द्वारा एक नई रिपोर्ट के अनुसार यूरोप के वित्तीय केंद्र के माध्यम से बह से भ्रष्ट पैसे नहीं रोकता है। राजनीतिक बयानबाजी और लोगों के आक्रोश पनामा पत्रों और रूसी लॉन्ड्रोमैट खुलासे निम्नलिखित के बावजूद अभी भी बड़ी समस्याएं हैं जब यह दोनों विरोधी काले धन को वैध नियमों की बात आती है और [...]

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# टैक्सहेवन की जांच करने के लिए माल्टा में जीयूई / एनजीएल एमईपी

# टैक्सहेवन की जांच करने के लिए माल्टा में जीयूई / एनजीएल एमईपी

मनी लॉंडरिंग, कर बचाव और कर चोरी (पीएएनए) में यूरोपीय संसद की जांच की समिति के सदस्य टैक्स हेवन पर ध्यान केंद्रित करने वाले चार तथ्य-खोज मिशनों में से दूसरे के लिए माल्टा में हैं। यह यात्रा मीडिया में आज (20 फरवरी) के रहस्योद्घाटन की पृष्ठभूमि के खिलाफ आता है कि माल्टा के कर्मचारियों के प्रमुख कीथ Schembri [...]

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MEPs #MoneyLaundering के जोखिम में राज्यों के आयोग काला सूची अस्वीकार

MEPs #MoneyLaundering के जोखिम में राज्यों के आयोग काला सूची अस्वीकार

MEPs आयोग देशों की अपनी काली सूची धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण का खतरा हो समझा पर लौटने के लिए मतदान किया है। सूची बहुत सीमित है, और विस्तार किया जाना चाहिए, जैसे प्रदेशों कि टैक्स अपराधों की सुविधा शामिल करने के लिए, वे गुरुवार (19 जनवरी) पर संकल्प मतदान से पहले कहा। जूडिथ Sargentini (ग्रीन्स / ईएफए, वाल) (चित्र) [...]

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#TaxEvasion: 'यूरोप अकेले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है'

#TaxEvasion: 'यूरोप अकेले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है'

यह महत्वपूर्ण यूरोप कर चोरी के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व तक ले जाता है, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ ई Stiglitz संसद की जांच 16 नवंबर को पनामा के कागजात की जांच कर रही समिति को बताया। Stiglitz, जो खुलासे के बाद पनामा सरकार के लिए एक सलाहकार के रूप में सेवा की है, ने कहा कि अमेरिका इस मुद्दे से निपटने में प्रभावी होने की उम्मीद नहीं थी: [...]

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