परिषद ने आज (5 दिसंबर) मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएल) का मुकाबला करने पर रणनीतिक प्राथमिकताओं पर निष्कर्ष अपनाए हैं। निष्कर्ष प्रत्यक्ष हैं...
स्कॉटलैंड यार्ड जासूस मनी लॉन्ड्रिंग के कथित लिंक को लेकर लंदन स्थित रूसी कुलीन वर्ग की जांच में हाथ बंटा रहे हैं। विस्तृत जांच के बाद जांच में लाया गया ...
एमईपी ने पिछले सप्ताह चिंता व्यक्त की थी कि सदस्य राज्यों ने नए देशों को यूरोपीय संघ के धन-शोधन की काली सूची में डालने की आयोग की योजना को विफल कर दिया है। संकल्प द्वारा अपनाया गया था...
यूरोपीय आयोग ने एक राय अपनाई है जिसमें माल्टीज़ एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पर्यवेक्षक (वित्तीय खुफिया विश्लेषण इकाई) को पूरी तरह से अनुपालन करने के लिए अतिरिक्त उपाय जारी रखने की आवश्यकता है ...
आयोग द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद शासन के वित्तपोषण का मुकाबला करने में रणनीतिक कमियों के आधार पर तीसरे देशों की सूची इस प्रकार है: अफगानिस्तान, बोस्निया...
वर्तमान ईयू विरोधी धन-शोधन कानून, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ईयू की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, यूरोप के वित्तीय केंद्रों के माध्यम से भ्रष्ट धन को बहने से नहीं रोकता है।
यूरोपीय संसद की मनी लॉन्ड्रिंग, कर से बचाव और कर चोरी (PANA) की जांच समिति के सदस्य आज माल्टा में चार में से दूसरे के लिए हैं ...
