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डेनमार्क

मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मामले में डेनिश पुलिस ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है

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डेनमार्क की पुलिस ने गुरुवार (5 जनवरी) को घोषणा की कि धन शोधन करने वाले बुजुर्ग धोखेबाजों के संदेह की जांच के लिए बड़े पैमाने पर चलाए गए अभियान में 135 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

यह बुजुर्ग लोगों को फोन करके उन्हें अपने बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करने या व्यक्तिगत बैंकिंग जानकारी प्रदान करने के लिए मनाने के लिए किया गया था।

Torben Svarrer (पुलिस की विशेष अपराध इकाई के प्रमुख) ने कहा कि संदिग्ध धोखाधड़ी के आयोजक नहीं थे। इसके बजाय, वे वही थे जिन्हें पुलिस "खच्चर" कहती थी, जिन्होंने अपने बैंक खातों को नकदी को लूटने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी।

हालांकि 212 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है, स्वर्नर ने कहा कि कुछ संदिग्ध अभी तक उपलब्ध नहीं थे।

उन्होंने कहा कि पुलिस ऑपरेशन, जिसमें 600 से अधिक अधिकारी शामिल होंगे, की योजना पिछली गिरावट के बाद से बनाई गई थी।

इस लेख का हिस्सा:

यूरोपीय संघ के रिपोर्टर विभिन्न प्रकार के बाहरी स्रोतों से लेख प्रकाशित करते हैं जो व्यापक दृष्टिकोणों को व्यक्त करते हैं। इन लेखों में ली गई स्थितियां जरूरी नहीं कि यूरोपीय संघ के रिपोर्टर की हों।
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