भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए ट्रेजरी ने प्रभावशाली बल्गेरियाई व्यक्तियों और उनके विस्तृत नेटवर्क को प्रतिबंधित किया

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने बुल्गारिया में भ्रष्टाचार में उनकी व्यापक भूमिका के लिए "मैग्निट्स्की अधिनियम" के तहत तीन बल्गेरियाई व्यक्तियों को मंजूरी दे दी, साथ ही उनके नेटवर्क जिसमें 64 संस्थाएं शामिल हैं। प्रशासन का मानना ​​है कि भ्रष्टाचार कानून के शासन को कमजोर करता है, अर्थव्यवस्थाओं और आर्थिक विकास को कमजोर करता है, लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करता है, संघर्ष को कायम रखता है, और निर्दोष नागरिकों को मौलिक मानवाधिकारों से वंचित करता है, और आज की कार्रवाई - भ्रष्टाचार को लक्षित करने वाली अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई - विभाग को प्रदर्शित करती है भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए राजकोष का निरंतर प्रयास। 

अमेरिकी सरकार उन लोगों पर ठोस और महत्वपूर्ण परिणाम थोपना जारी रखेगी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वैश्विक वित्तीय प्रणाली को दुरुपयोग से बचाने के लिए काम करते हैं।

विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के निदेशक एंड्रिया एम. गैकी ने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका उन सभी बुल्गारियाई लोगों के साथ खड़ा है जो बुल्गारिया के आर्थिक कार्यों और लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देकर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का प्रयास करते हैं।" “भ्रष्टाचार न केवल नागरिकों को संसाधनों से वंचित करता है, बल्कि यह उनकी रक्षा करने वाली संस्थाओं को भी नष्ट कर सकता है। ग्लोबल मैग्निट्स्की प्रतिबंध कार्यक्रम के तहत यह पदनाम दर्शाता है कि हम भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे वह कहीं भी हो।

यह कार्रवाई एक प्रमुख बल्गेरियाई व्यवसायी और कुलीन वर्ग वासिल क्राउमोव बोजकोव को लक्षित करती है; डेलियन स्लावचेव पीवस्की, पूर्व संसद सदस्य; इल्को दिमित्रोव ज़ेल्याज़कोव, तकनीकी संचालन के लिए बल्गेरियाई राज्य एजेंसी के पूर्व उप प्रमुख, जिन्हें विशेष खुफिया जानकारी एकत्र करने वाले उपकरणों पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय ब्यूरो में नियुक्त किया गया था; और संबंधित व्यक्तियों के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनियां। इन व्यक्तियों और संस्थाओं को कार्यकारी आदेश (ईओ) 13818 के अनुसार नामित किया गया है, जो ग्लोबल मैग्निट्स्की मानवाधिकार जवाबदेही अधिनियम का निर्माण और कार्यान्वयन करता है और दुनिया भर में गंभीर मानवाधिकारों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के अपराधियों को लक्षित करता है। ये प्रतिबंध महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार में शामिल होने के कारण राज्य विभाग, विदेशी संचालन और संबंधित कार्यक्रम विनियोग अधिनियम की धारा 7031 (सी) के तहत सार्वजनिक रूप से पीवस्की और ज़ेल्याज़कोव को नामित करने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा की गई पूरक कार्रवाइयों के साथ मेल खाते हैं। .

यह पदनाम कार्यक्रम के इतिहास में एक ही दिन में की गई सबसे बड़ी वैश्विक मैग्निट्स्की कार्रवाई है, जिसमें बुल्गारिया में भ्रष्टाचार के महत्वपूर्ण कृत्यों के लिए 65 से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं को लक्षित किया गया है। 

आज नामित व्यक्तियों द्वारा की गई भ्रष्ट गतिविधियाँ दर्शाती हैं कि कैसे व्यापक भ्रष्टाचार अन्य अवैध गतिविधियों के साथ-साथ चलता है। आज की कार्रवाई की व्यापकता से पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका कानून के शासन का समर्थन करेगा और सार्वजनिक अधिकारियों और उनसे जुड़े लोगों पर जुर्माना लगाएगा जो निजी लाभ के लिए सरकारी संस्थानों का उपयोग करते हैं। आज का पदनाम लाभ के लिए सार्वजनिक संस्थानों का दुरुपयोग करने और इन व्यक्तियों और उनकी कंपनियों की अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक पहुंच को बंद करने के लिए बोजकोव, पीवस्की और ज़ेल्याज़कोव को उजागर करता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को भ्रष्ट अभिनेताओं द्वारा दुरुपयोग से बचाने के लिए, ट्रेजरी सभी सरकारों को भ्रष्टाचार की कमजोरियों को दूर करने के लिए उचित और प्रभावी मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

ये कार्रवाइयां एक मजबूत संकेत भेजती हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका उन सभी बुल्गारियाई लोगों के साथ खड़ा है जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का प्रयास करते हैं। हम प्रणालीगत भ्रष्टाचार से निपटने और भ्रष्ट अधिकारियों को जवाबदेह ठहराकर अपने भागीदारों को उनकी पूर्ण आर्थिक और लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ट्रेजरी वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने वाले मनी लॉन्ड्रिंग सुधारों को संबोधित करने के लिए बुल्गारिया के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम नियामकों से इन भ्रष्ट अधिकारियों और उनकी कंपनियों के साथ व्यापार करने के जोखिमों के बारे में संवाद करने का आह्वान करते हैं।  

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वासिल क्राउमोव बोजकोव (बोजकोव), एक बल्गेरियाई व्यापारी और कुलीन वर्ग, ने कई मौकों पर सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी है। इन अधिकारियों में एक वर्तमान राजनीतिक नेता और अब समाप्त हो चुके राज्य जुआ आयोग (एससीजी) के पूर्व अध्यक्ष शामिल हैं। बोजकोव ने इस साल की शुरुआत में बल्गेरियाई सरकारी अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए रूसी राजनीतिक नेताओं के लिए एक चैनल बनाने में मदद करने के लिए एक पूर्व बल्गेरियाई अधिकारी और एक बल्गेरियाई राजनेता को धनराशि प्रदान करने की भी योजना बनाई थी।

बोजकोव वर्तमान में दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हैं, जहां उन्होंने 2020 में लगाए गए कई आरोपों पर बल्गेरियाई प्रत्यर्पण को सफलतापूर्वक टाल दिया, जिसमें एक संगठित अपराध समूह का नेतृत्व करना, जबरदस्ती करना, एक अधिकारी को रिश्वत देने का प्रयास करना और कर चोरी शामिल है। अपनी जांच में, बुल्गारिया गणराज्य के अभियोजक कार्यालय ने पाया कि फरवरी 2018 में, बोजकोव ने बोजकोव के प्रतिद्वंद्वियों के जुआ लाइसेंस को रद्द करने के लिए एससीजी के तत्कालीन अध्यक्ष को दैनिक आधार पर 10,000 बल्गेरियाई लेव (लगभग $ 6,220) का भुगतान किया था। इस व्यापक रिश्वतखोरी योजना के बाद, एससीजी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, गिरफ्तार कर लिया गया और एससीजी को समाप्त कर दिया गया। बोजकोव की गिरफ्तारी के लिए अंतरराष्ट्रीय वारंट जारी है क्योंकि बुल्गारिया में उसका प्रभाव जारी है। जुलाई 2021 के बल्गेरियाई संसदीय चुनावों से पहले, बोजकोव ने एक राजनीतिक दल पंजीकृत किया जो बल्गेरियाई राजनेताओं और अधिकारियों को लक्षित करने के लिए उपरोक्त चुनावों में उम्मीदवारों को खड़ा करेगा।

बोजकोव को ईओ 13818 के अनुसार ऐसे व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है जिसने राज्य संपत्तियों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार सहित भ्रष्टाचार के समर्थन में या वस्तुओं या सेवाओं के लिए भौतिक रूप से सहायता, प्रायोजित, या वित्तीय, सामग्री, या तकनीकी सहायता प्रदान की है। व्यक्तिगत लाभ के लिए निजी संपत्ति, सरकारी अनुबंधों से संबंधित भ्रष्टाचार या प्राकृतिक संसाधनों की निकासी, या रिश्वतखोरी। 

OFAC बुल्गारिया में पंजीकृत बल्गेरियाई समर सहित 58 संस्थाओं को भी नामित कर रहा है, जिनका स्वामित्व या नियंत्रण बोजकोव या उनकी किसी कंपनी के पास है:

• वाबो-2005 ईओओडी, डिजिटल सेवाएँ ईएडी, ईडी 2 ईओओडी, नोवे आंतरिक ईओओडी, मोस्टस्ट्रॉय इज़टोक ई.पू, गैलेनिट इन्वेस्ट एडी, वाबो 2008 ईओओडी, वर्टेक्स गुण EOOD, वीबी प्रबंधन ईओओडी, वीए बो कंपनी ईओओडी, वाबो प्रबंधन ईओओडी, वाबो 2012 ईओओडी, प्राइम बीजी ईएडी, यूरोग्रुप इंजीनियरिंग ईएडी, क्रिस्टियानो जीआर 53 जेएससी एडी, नोव-एडी-होल्डिंग एडी, बुल पार्टनर्स ट्रैवल ओओडी, बुलेट ट्रेड OOD, कैरीटेक्स लकी एडी, सिज़िफ़ वी ओओडी, थ्रेस फाउंडेशन, वाबो आंतरिक एडी, तथा बल्गेरियाई Summeइनका स्वामित्व या नियंत्रण बोजकोव के पास है।
• रेक्स लोटो एडी का स्वामित्व या नियंत्रण है वाबो-2005 ईओओडी.
• यूरोबेट पार्टनर्स ओओडी का स्वामित्व या नियंत्रण है डिजिटल सेवाएँ ईएडी.
• यूरोबेट ओओडी का स्वामित्व या नियंत्रण है यूरोबेट पार्टनर्स ओओडी.
• यूरोबेट ट्रेडिंग ईओओडी का स्वामित्व या नियंत्रण है यूरोबेट ओओडी.
• वाबो सिस्टम्स ईओओडी, वातो 2002 ईओओडी, नव विकास ईओओडी, संपत्ति-वीबी ओओडी, ट्रांस नोव OOD, नोवे पार्टनर्स ओओडी, एडलर बीजी एडी, एफबेट पार्टनर्स ओओडी, तथा इंटरन्यूज़ 98 ओओडी स्वामित्व या नियंत्रण में हैं नोवे आंतरिक ईओओडी.
• यूरोसाद्रुझी OOD और डिकार्ट OOD स्वामित्व या नियंत्रण में हैं वाबो सिस्टम्स ईओओडी.
• संख्यात्मक खेल OOD, लॉटरी वितरण OOD, राष्ट्रीय लॉटरी OOD, तथा यूरोफुटबॉल ओओडी स्वामित्व या नियंत्रण में हैं यूरोसाद्रुझी OOD.
• राष्ट्रीय लॉटरी ई.पू का स्वामित्व या नियंत्रण है नव विकास ईओओडी.
• मेलियोरा एकेडेमिका ईओओडी, डोमिनोज़ गेम्स ओओडी, तथा एमएल बिल्ड ईएडी स्वामित्व या नियंत्रण में हैं डिकार्ट OOD.
• गेम्स अनलिमिटेड ओओडी का स्वामित्व या नियंत्रण है वीबी प्रबंधन ईओओडी.
• एवरोबेट - रुमानिया ईओओडी और पुराने खेल EOOD स्वामित्व या नियंत्रण में हैं गेम्स अनलिमिटेड ओओडी.
• विह्रोगोनिका ई.पू का स्वामित्व या नियंत्रण है वाबो प्रबंधन ईओओडी.
• वाबो 2017 ओओडी और लॉटरी बीजी ओओडी स्वामित्व या नियंत्रण में हैं वाबो 2012 ईओओडी.
• सिगुरो ईओओडी का स्वामित्व या नियंत्रण है यूरोग्रुप इंजीनियरिंग ईएडी.
• ट्रैकिया-पपीर 96 ओओडी, पार्कस्ट्रॉय-सोफ़िया OOD, पब्लिशिंग हाउस स्पोर्ट लि, तथा सीएसकेए बास्केटबॉल क्लब स्वामित्व या नियंत्रण में हैं नोव-एडी-होल्डिंग एडी.
• प्राचीन विरासत ई.पू का स्वामित्व या नियंत्रण है थ्रेस फाउंडेशन.

डेलियन स्लावचेव पीवस्की (पीवस्की) एक कुलीन वर्ग है, जो पहले बल्गेरियाई सांसद और मीडिया मुगल के रूप में कार्य कर चुका है और नियमित रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है, सार्वजनिक जांच से खुद को बचाने और बल्गेरियाई समाज में प्रमुख संस्थानों और क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रभाव और रिश्वत का उपयोग करता है। सितंबर 2019 में, पीवस्की ने 27 अक्टूबर, 2019 के नगरपालिका चुनावों में बल्गेरियाई राजनीतिक प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। पीवस्की ने राजनेताओं के साथ आपराधिक जांच से सुरक्षा प्राप्त करने के बदले में उन्हें राजनीतिक समर्थन और सकारात्मक मीडिया कवरेज प्रदान करने के लिए बातचीत की।

पीवस्की अपने सहयोगी इल्को दिमित्रोव ज़ेल्याज़कोव (ज़ेल्याज़कोव) के माध्यम से भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जो तकनीकी संचालन के लिए बल्गेरियाई राज्य एजेंसी के पूर्व उप प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा (DANS) के लिए बल्गेरियाई राज्य एजेंसी के पूर्व अधिकारी थे, जिन्हें राष्ट्रीय नियंत्रण ब्यूरो में नियुक्त किया गया था। विशेष ख़ुफ़िया जानकारी एकत्र करने वाले उपकरण। पीवस्की ने विदेशी व्यक्तियों के लिए बल्गेरियाई निवास दस्तावेजों के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों को उनकी जानकारी और वफादारी के बदले में विभिन्न माध्यमों से रिश्वत देने की रिश्वत योजना का संचालन करने के लिए ज़ेल्याज़कोव का उपयोग किया। उदाहरण के लिए, 2019 तक, ज़ेल्याज़कोव को वरिष्ठ बल्गेरियाई सरकारी अधिकारियों को रिश्वत की पेशकश करने के लिए जाना जाता था, जिनसे उम्मीद की जाती थी कि वे पीवस्की के आगे के मार्ग के लिए ज़ेल्याज़कोव को जानकारी प्रदान करेंगे। बदले में, ज़ेल्याज़कोव यह देखेगा कि जिन व्यक्तियों ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, उन्हें प्राधिकारी पदों पर रखा गया और उन्हें मासिक रिश्वत भी प्रदान की गई। पीवस्की और ज़ेल्याज़कोव ने 2019 में धन का गबन करने के लिए एक अधिकारी को नेतृत्व की स्थिति में रखा था। एक अन्य उदाहरण में, 2018 की शुरुआत में, इन दो सरकारी अधिकारियों ने बल्गेरियाई रेजीडेंसी दस्तावेजों को बेचने के लिए एक योजना चलाई, जहां कंपनी के प्रतिनिधियों ने कथित तौर पर बल्गेरियाई अधिकारियों को रिश्वत दी थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके ग्राहकों को 500,000 डॉलर जमा करने या वैध अनुरोध संसाधित होने के लिए पांच साल तक इंतजार करने के बजाय तुरंत नागरिकता दस्तावेज प्राप्त हों। अंत में, ज़ेल्याज़कोव ने बुल्गारिया के अभियोजक जनरल के कार्यालय से आपराधिक आरोपों के साथ एक संभावित बल्गेरियाई सरकार के मंत्री को भी ब्लैकमेल किया, अगर मंत्री ने नियुक्ति पर उन्हें और सहायता प्रदान नहीं की।

पीवस्की और ज़ेल्याज़कोव को ईओ 13818 के अनुसार विदेशी व्यक्ति होने के लिए नामित किया गया है, जो वर्तमान या पूर्व सरकारी अधिकारी हैं, या ऐसे अधिकारी के लिए या उसकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं या इसमें शामिल हैं, या जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल हैं, भ्रष्टाचार, जिसमें राज्य संपत्तियों का दुरुपयोग, व्यक्तिगत लाभ के लिए निजी संपत्तियों का दुरुपयोग, सरकारी अनुबंधों से संबंधित भ्रष्टाचार या प्राकृतिक संसाधनों की निकासी, या रिश्वतखोरी शामिल है। 

OFAC बुल्गारिया में पंजीकृत छह संस्थाओं को भी नामित कर रहा है जिनका स्वामित्व या नियंत्रण पीवस्की या उनकी किसी कंपनी के पास है:

• इंट लिमिटेड ईओओडी और इंट्रस्ट पीएलसी ईएडी का स्वामित्व या नियंत्रण पीवस्की के पास है।
• बीएम सिस्टम्स ईएडी, इंट इन्वेस्ट ईओओडी, इंट्राफिक ईओओडी, और रियल एस्टेट्स इंट लिमिटेड ईओओडी का स्वामित्व या नियंत्रण इंट्रस्ट पीएलसी ईएडी के पास है।

परिणामस्वरूप, उपरोक्त व्यक्तियों की सभी संपत्ति और संपत्ति में हित जो संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं या अमेरिकी व्यक्तियों के कब्जे या नियंत्रण में हैं, उन्हें अवरुद्ध कर दिया गया है और OFAC को सूचित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कोई भी संस्था जिसका स्वामित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक या अधिक अवरुद्ध व्यक्तियों के पास 50% या उससे अधिक है, उन्हें भी अवरुद्ध कर दिया जाता है। जब तक OFAC द्वारा जारी सामान्य या विशिष्ट लाइसेंस द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता है, या अन्यथा छूट नहीं दी जाती है, OFAC के नियम आम तौर पर अमेरिकी व्यक्तियों द्वारा या संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर (या पारगमन) सभी लेनदेन पर रोक लगाते हैं, जिसमें नामित या अन्यथा अवरुद्ध व्यक्तियों की संपत्ति में कोई संपत्ति या हित शामिल होते हैं। निषेधों में किसी अवरुद्ध व्यक्ति द्वारा, उसके लिए या उसके लाभ के लिए किसी भी योगदान या धन, सामान या सेवाओं का प्रावधान करना या ऐसे किसी भी व्यक्ति से धन, सामान या सेवाओं के किसी भी योगदान या प्रावधान की प्राप्ति शामिल है।

ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स एकाउंटेबिलिटी एक्ट, ईओ 13818 को 20 दिसंबर, 2017 को जारी किया गया था, यह मान्यता देते हुए कि मानवाधिकारों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की व्यापकता, जिसका स्रोत, पूरे या बड़े हिस्से में, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर है, पहुंच गया है। ऐसा दायरा और गंभीरता जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों की स्थिरता को खतरा हो। मानवाधिकारों का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार उन मूल्यों को कमज़ोर करता है जो स्थिर, सुरक्षित और कार्यशील समाजों की आवश्यक नींव बनाते हैं; व्यक्तियों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है; लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना; कानून के शासन को नीचा दिखाना; हिंसक संघर्षों को कायम रखना; खतरनाक व्यक्तियों की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना; और आर्थिक बाज़ारों को कमज़ोर करें। संयुक्त राज्य अमेरिका उन लोगों पर ठोस और महत्वपूर्ण परिणाम थोपना चाहता है जो गंभीर मानवाधिकारों का दुरुपयोग करते हैं या भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं, साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका की वित्तीय प्रणाली को इन्हीं व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग से बचाना चाहते हैं।

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