दिमित्री निकोलेव: पेशा लुटेरा

यूक्रेनी समाचार वेबसाइट पर राजनीतिक रणनीतिकार आंद्रेई ज़ोलोटार्योव लिखते हैं कि हर दिन यूक्रेनी शहर पोक्रोवस्क के लिए लड़ाई युद्ध का एक नाटकीय और खूनी प्रकरण बनती जा रही है। Apostrophe.ua. (https://apostrophe.ua/en/article/society/2024-11-28/dmitriy-nikolaev-professiya–marodr/60153) यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ की रिपोर्ट के अनुसार, रूसी सेना पोक्रोवस्क क्षेत्र में यूक्रेनी सुरक्षा को भेदने के लिए प्रतिदिन 50 प्रयास करती है।

लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रूसी अधिकारियों के पास पोक्रोवस्क पर हमला करने के पीछे एक निहित और पैसे वाला उद्देश्य है। पोक्रोवस्क पर कब्जे का एक खास लाभार्थी है - रूसी कुलीन दिमित्री निकोलेव, जो यूक्रेन के सबसे बड़े कोकिंग कोल खनन केंद्र पर कब्ज़ा करने का सपना देखता है।

उनकी कंपनी "स्ट्रॉयसर्विस" जेएससी को अमेरिकी प्रतिबंध सूची में रखा गया था, लेकिन यह निकोलेव को अपने व्यवसाय को विकसित करने से नहीं रोकता है, और वह भी वैश्विक स्तर पर। हमारे पास ऐसे दस्तावेज हैं जो दिखाते हैं कि कुछ खाड़ी देशों के बैंक और यूरोपीय संघ के वकील स्वेच्छा से पोक्रोवस्क पर हमले के प्रायोजक को अपनी सेवाएं प्रदान करना जारी रखते हैं।

प्रतिबंधों के बीच लुका-छिपी का खेल

अगस्त 2024 में, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की वेबसाइट प्रकाशित यूक्रेन में रूसी संघ के आक्रमण का समर्थन करने वाले और वास्तव में इस युद्ध को प्रायोजित करने वाले कानूनी संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधों का अगला सेट। हम नियमित रूप से प्रतिबंध सूचियों के अपडेट का पालन करते हैं और सबसे दिलचस्प कंपनियों और पात्रों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करते हैं। हमारा मानना ​​है कि इससे सक्षम अधिकारियों को न केवल बाहरी बल्कि यूक्रेन के आंतरिक दुश्मन - भ्रष्टाचार और देशद्रोहियों से भी अधिक प्रभावी ढंग से लड़ने में मदद मिलेगी।

इस बार हमारी जांच का उद्देश्य रूसी कुलीन निकोलेव दिमित्री निकोलायेविच है - जो प्रतिबंधों में शामिल JSC "स्ट्रॉयसर्विस" का एकमात्र मालिक है सूची OFAC (विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय) के दिनांक 23 अगस्त, 2024 के आदेश के अनुसार साइप्रस की एक संबद्ध कंपनी स्ट्रोयसर्विस ट्रेडिंग लिमिटेड (HE254132) के साथ मिलकर रूसी कॉर्पोरेट की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। रजिस्ट्री एक चेतावनी है कि "स्ट्रॉयसर्विस" जेएससी अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन है, इसलिए किसी भी प्रारूप में इस कंपनी से संपर्क करना जोखिम भरा है।

दिमित्री निकोलायेव, जो फोर्ब्स की सूची में शामिल हैं सूची 1.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों में से एक, न केवल इसलिए दिलचस्प है क्योंकि वह रूस के विजय युद्ध को भारी करों से "पोषित" करता है। उनका प्रायोजन एक तरह का "निवेश" है, जिसे सभ्य दुनिया में आमतौर पर लूटपाट कहा जाता है।

निकोलेव, जिनकी धातु विज्ञान में रुचि है, तथाकथित "डीएनआर" और "एलएनआर" में स्थित यूक्रेनी धातुकर्म उद्यमों पर सक्रिय रूप से पूंजी लगा रहे हैं। इसी कारण से, उन्हें पोक्रोवस्क शहर में बहुत दिलचस्पी है - कोकिंग कोल उत्पादन का एकमात्र केंद्र जो यूक्रेनी नियंत्रण में है। हमारी जानकारी के अनुसार, यदि पोक्रोवस्क को रूसी सेना द्वारा जब्त कर लिया जाता है (हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा), निकोलेव के वकीलों ने निजी संयुक्त स्टॉक कंपनी «पोक्रोवस्कॉय माइन मैनेजमेंट» को उनके स्वामित्व में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ पैकेज पहले ही तैयार कर लिए हैं।

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हालांकि, एक व्यवसायी के रूप में, दिमित्री निकोलेव, जो मूल रूप से समझदार है, अच्छी तरह से समझता है कि पुतिन का खूनी साहसिक कार्य जल्द या बाद में विफलता में समाप्त होगा, और सभी "सुनहरे अंडे" को एक खतरनाक "टोकरी" में रखना बहुत समझदारी नहीं है। यही कारण है कि वह अपने व्यापक व्यवसाय की शाखाओं को पश्चिमी प्रतिबंधों से छिपाने की कोशिश कर रहा है।

इस संबंध में विशेष रूप से संकेत “स्ट्रॉयसर्विस” जेएससी की वेबसाइट का हालिया अपडेट था, जो अगली OFAC सूची के प्रकाशन से कुछ समय पहले हुआ था। यदि आप वेबैक मशीन सेवा द्वारा स्वचालित रूप से बनाई गई वेबसाइट के अभिलेखागार को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 14 जुलाई की शुरुआत में, वेबसाइट निहित होल्डिंग की कंपनियों की एक प्रभावशाली सूची, अर्थात्:

· “स्ट्रोयसर्विस” जेएससी, टीआईएन 4234001215

· “बार्ज़ास्कोये पार्टनरशिप” एलएलसी जेवी, टीआईएन 4203000074

· "गुबाखिंस्की कोक" जेएससी, टिन 5913004822

· “बेरेज़ोव्स्की ओपन-पिट माइन” एलएलसी, टीआईएन 4223035452

· "बेलोवोप्रोमज़ेल्डोर्ट्रान्स" एलएलसी, टिन 4202023632

· “कोलमाइन № 12” एलएलसी, टीआईएन 4220023963

· “बेल्ट्रान्स” एलएलसी, टीआईएन 4202015913

· "पर्म्याकोव्स्की ओपन-पिट माइन" एलएलसी, टिन 4231003020

· "कैपिटल ग्रुप" एलएलसी, टिन 4205329788

· “ब्रिज़ेंट” एलएलसी, टीआईएन 4205401177

· “स्ट्रोयसर्विस” एलएलसी जेसीएस, टिन 4205408359

· “ब्रेवी मनु” एलएलसी, टिन 7713298978

· “सेंट्रल प्रोसेसिंग प्लांट बेरेज़ोव्स्काया” जेसीएस, टिन 4203001617।

हालाँकि, अब इस सूची में केवल पाँच-पंक्ति का “कंपनी के बारे में” संदेश ही बचा है, जिसमें किसी भी आवश्यक डेटा का खुलासा नहीं किया गया है।

फिर भी, आधुनिक सूचना जगत में इस तरह का "लुका-छिपी का खेल" एक अक्षम कार्रवाई है। और पहली चीज़ जो हमें मिली वह निकोलेव के जेसीएस "स्ट्रोयसर्विस" के एकमात्र स्वामित्व की पुष्टि करने वाला एक दस्तावेज़ था: यह शेयरधारकों के रजिस्टर से एक अर्क है, जो दर्शाता है कि कुलीन वर्ग कंपनी के 88.89% शेयरों को सीधे नियंत्रित करता है, और शेष 11.11% - कंपनी एलएलसी जेसीएस "स्ट्रोयसर्विस" के माध्यम से।

(चित्रण: https://drive.proton.me/urls/V26FM27QRM#zibmySIQkVPP)

इस रजिस्टर में बहुसंख्यक शेयरधारक का डेटा नागरिक निकोलायेव डीएन के पासपोर्ट डेटा से मेल खाता है, जैसा कि नीचे दी गई तस्वीर में देखा जा सकता है:

(चित्रण: https://drive.proton.me/urls/KEZE7APFC0#VgG9Uj4yivqM)

हालांकि, रूसी कानूनी संस्थाओं के इसी रजिस्टर से पता चलता है कि निकोलेव कई संपत्तियों को अधिक मज़बूती से छिपाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले, "स्ट्रॉयसर्विस" जेएससी से किसी तरह जुड़ी लगभग 70 प्रतिशत कंपनियाँ वर्तमान में परिसमाप्त या परिसमापन की प्रक्रिया में सूचीबद्ध हैं। दिमित्री निकोलेव खुद एकमात्र सक्रिय "बेलट्रांस" एलएलसी के नाममात्र संस्थापक बने रहे।

18.10.2024 को, उन्होंने अन्य कंपनियों का नाम बदल दिया, जैसे कि "सेंट्रल प्रोसेसिंग प्लांट "बेरियोज़ोव्स्काया" जेएससी (टीआईएन 4203001617) - अब यह "त्सेंट्रलनोये" जेएससी है - और उन्हें अपने भरोसेमंद लोगों के नाम पर फिर से पंजीकृत किया। "बेरियोज़ोव्स्काया" के संस्थापकों में अब युर्टोव एगोर पेट्रोविच - "स्ट्रोयसर्विस" के वाणिज्यिक निदेशक, साथ ही एंड्री स्कोवपेन, "स्ट्रोयसर्विस" जेएससी के कानूनी और संपत्ति प्रबंधन निदेशक के रूप में सूचीबद्ध हैं।

(चित्रण: https://drive.proton.me/urls/02P16C626M#8ALu5AL5Dtzb)

लेकिन, जैसा कि बड़े व्यवसाय के मामले में आम है, संपत्ति छिपाने के ऐसे प्रयास शुतुरमुर्ग सिंड्रोम की तरह हैं। अपने व्यापारिक साम्राज्य के छोटे "सिर" को रेत में छिपाकर, निकोलेव ने अपने विशाल, खेदजनक, गधे को असुरक्षित और दुनिया के लिए खुला छोड़ दिया। और अब, इस "सरलोइन भाग" की सामग्री का अध्ययन करने के बाद, हमें कई और दिलचस्प चीजें मिलीं।

मास्को से दुबई तक

यह मानना ​​भोलापन होगा कि विदेशी आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय एक कुलीन वर्ग की परिसंपत्तियां केवल रूस और कब्जे वाले क्षेत्रों में ही केंद्रित हैं।

सबसे पहले, हमने चीन में कनेक्शन तलाशने की कोशिश की, जो दुनिया में पुतिन शासन का मुख्य आर्थिक गढ़ बना हुआ है। लेकिन होशियार चीनी रूसी व्यापार के साथ संबंधों को लेकर तेजी से सतर्क हो रहे हैं, और वे अकेले नहीं हैं। यहां तक ​​कि कजाकिस्तान भी अपने प्रतिबंधों को तेजी से कड़ा कर रहा है, खासकर जब अपने आक्रामक पड़ोसी के हितों में भुगतान करने की बात आती है।

फिर भी, हम चीन में या यूँ कहें कि आर्थिक रूप से मुक्त हांगकांग में निकोलेव द्वारा नियंत्रित दो फर्मों को खोजने में कामयाब रहे। लेकिन वैश्विक बाजार में प्रवेश करने के लिए मुख्य "द्वार" अब बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित हैं। और बहरीन में कुलीन वर्ग मुख्य रूप से अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक वित्त को छिपाने की कोशिश करता है, जबकि अबू धाबी और दुबई कम-स्वीकृत "स्ट्रोयसर्विस" के निर्यात संचालन के लिए सुविधाजनक बंदरगाह बन गए हैं। इन निष्कर्षों की पुष्टि विशिष्ट दस्तावेजों से होती है।

इस प्रकार, अमीरात में, हमारी जानकारी के अनुसार, दिमित्री निकोलेव कंपनी डीवीटीसी ट्रेडिंग एलएलसी-एफजेड को पूरी तरह से नियंत्रित करता है, इसके लाइसेंस की एक प्रति नीचे प्रस्तुत की गई है।

(चित्रण https://drive.proton.me/urls/V341V0RQNG#PbGts77BfT3Y)

इस कंपनी का प्रबंधक साइप्रस का नागरिक एंड्रियास ज़ाम्बास है, जो दिमित्री निकोलेव का वकील है। यह व्यक्ति आधिकारिक तौर पर "स्ट्रॉयसर्विस" की साइप्रस संरचना में काम करता है - उपर्युक्त स्ट्रॉयसर्विस ट्रेडिंग लिमिटेड, जो अमेरिकी प्रतिबंध सूची में भी है। यह उल्लेखनीय है कि यह कंपनी रूस से जुड़ी फर्मों के बड़े पैमाने पर पंजीकरण के एक लंबे समय से ज्ञात पते पर पंजीकृत है: फ़्लोर 2, फ़्लैट 204, 25 अफ्रोडाइटिस, 1060 निकोसिया। एक ही पते पर पंजीकृत कम से कम पाँच फ़र्म हैं उल्लेख किया प्रसिद्ध “पनामा अभिलेखागार” में।

हम एंड्रियास ज़ाम्बास के पासपोर्ट और दिमित्री निकोलेव के दुबई में निवास परमिट (निवासी आईडी कार्ड) दोनों की प्रतियाँ प्राप्त करने में कामयाब रहे। इन दस्तावेजों के स्कैन नीचे प्रकाशित किए गए हैं, और एक महत्वपूर्ण विवरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। निकोलेव का आईडी-कार्ड, जो उसे यूएई में कानूनी रूप से निवास करने का अधिकार देता है, बताता है कि वह DVTC TRADING LLC-FZ का कर्मचारी है। वास्तव में, यह निकोलेव के स्वामित्व वाली एक कंपनी है, जिसका नाममात्र निदेशक साइप्रस का एक वकील है।

(चित्रण: https://drive.proton.me/urls/G373RRZRRG#9dJmNkSbVFfo

https://drive.proton.me/urls/DFDD92ATX0#EWAxX6Robcvp

https://drive.proton.me/urls/X4WNZJA9K4#oc2vk4VcAEX8 )

एक अन्य कंपनी, जिसका स्वामित्व भी दिमित्री निकोलेव के पास है और जिसका उपयोग वह, संभवतः, रूस से पैसे निकालने और करों को कम करने के लिए करता है, का नाम विटेलिया ट्रेड लिमिटेड है। यह हांगकांग में पंजीकृत है, और नीचे स्वामित्व के प्रमाण पत्र की प्रति से पता चलता है कि निकोलेव इस कंपनी का एकमात्र मालिक है।

(चित्रण: https://drive.proton.me/urls/WTWWBV2234#XchmMwrE0vM2 )

इसके अलावा, विटोलिया कंपनी लिमिटेड (कंपनी संख्या 3144395) भी हांगकांग में पंजीकृत है, जिसका प्रबंधन रूसी कुलीन इगोर निकोलेव (दाईं ओर चित्रित) के बेटे और "स्ट्रॉयसर्विस" के कई अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

(चित्रण: https://drive.proton.me/urls/DSYNYT4PXC#7T5rpVIba2Iv )

के अनुसार डन& ब्रैडस्ट्रीट रजिस्ट्री, निदेशक आंद्रेई बेलकोव हैं। उसी पहले और अंतिम नाम वाले व्यक्ति को रूसी "लेनिन" लाइब्रेरी की वेबसाइट पर एक वैज्ञानिक लेख के लेखक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, और उसकी स्थिति भी वहाँ इंगित की गई है: सीजेसीएस "स्ट्रॉयसर्विस" के बिक्री विभाग के प्रमुख।

जैसा कि हमने पाया, वह उपर्युक्त युर्टोव का डिप्टी है और निकोलेव का सबसे करीबी कर्मचारी है; वह कुलीन वर्ग के दुबई कार्यालय में स्थित है, निकोलेव जूनियर को काम करना सिखा रहा है। "स्ट्रोयसर्विस" के अन्य कर्मचारी भी उसी विटोलिया कंपनी लिमिटेड में काम करते हैं: डेनिस डेविडोव, मिखाइल रोडिन, व्लादिमीर मोरोज़ोव। यह भी दिलचस्प है कि कंपनी ने अपना खुद का बनाया प्रोफाइल यूएई में कर्मचारियों की खोज के लिए हेडहंटर प्लेटफॉर्म पर। इस कंपनी की वेबसाइट भी प्रतिबंधों के लागू होने के तुरंत बाद अप्रत्याशित रूप से बंद हो गई, लेकिन वेब अभिलेखागार में बची हुई प्रतियां संकेत मिलता है विटोलिया कंपनी लिमिटेड रूस से कोकिंग कोल आयात करती है। इसमें यूक्रेन की उप-भूमि से चुराया गया कोयला भी शामिल है, जिसे कब्जे वाले क्षेत्रों से निर्यात किया जाता है। यह कोई संयोग नहीं है कि ब्लैक सी बंदरगाहों की सूची में, जहाँ से विटोलिया अपने ग्राहकों को कोयला भेजने की पेशकश करता है, पहले स्थान पर "पोर्ट ऑफ़ टैगान्रोग, पोर्ट कावकाज, पोर्ट ऑफ़ तमन" हैं - जो डोनबास के सबसे करीब हैं, जहाँ पर कब्ज़ा की गई खदानें हैं।

यह आश्चर्यजनक है कि इतने स्पष्ट, प्रत्यक्ष संबंधों के बावजूद, दिमित्री निकोलेव के खिलाफ प्रतिबंध केवल दो कंपनियों तक सीमित थे? ऊपर सूचीबद्ध DVTC, विटेलिया, विटोलिया के अलावा, हमें कई और भी मिले, जिनके लिए हमने दस्तावेज भी एकत्र करना शुरू कर दिया। ये विशेष रूप से ऐसी कंपनियाँ हैं:AMANI TRADING WLLTramada DMCCGREENPINE SUPPLY CHAINMonolink Group-FZCO,SAVVY TRADING LIMITED

उदाहरण के लिए, यहाँ SAVVY TRADING LIMITED (हांगकांग, ब्रोकर) और मोनोलिंक ग्रुप-FZCO (यूएई, ग्राहक) कंपनियों के बीच समुद्री परिवहन ब्रोकरेज के लिए कमीशन का अनुबंध है। यह पनामा ध्वज के तहत एक जहाज के चार्टर को संदर्भित करता है, जो स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित रूसी कोयले के परिवहन के लिए है, संभवतः यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से भी:

(चित्रण: https://drive.proton.me/urls/CMG3KPEPGM#4t0IyaU0kqy1 )

निम्नलिखित दस्तावेज दुबई की कंपनी ट्रामाडा डीएमसीसी का एक चालान है, जो दुबई की कंपनी मोनोलिंक ग्रुप-एफजेडसीओ से कोयला खरीदने के विकल्प के रूप में जारी किया गया था, जिसे हम मानते हैं कि निकोलेव द्वारा नियंत्रित किया जाता है:

(चित्रण: https://drive.proton.me/urls/1ZZB48F40M#inO0nh4xumU7 )

यह अजीब बात है कि अमेरिकी ट्रेजरी के विशेषज्ञों ने अभी तक उन पर ध्यान नहीं दिया है। या उनके पास अभी तक पर्याप्त सबूत नहीं हैं? तो उन्हें हमसे संपर्क करने दें, हमें मदद करने में खुशी होगी!

यूक्रेन तक फैला है “टेंटेकल्स”

इस बीच, प्रतिबंधों को दरकिनार करना मुश्किल होता जा रहा है, और निकोलेव नए तरीके अपना रहे हैं। OFAC सूची में आने से ठीक एक महीने पहले, 19 सितंबर, 2024 को, उन्होंने अपने वर्तमान कर्मचारी अलेक्जेंडर विक्टरोविच कोचुकोव (TIN 9705231589) के नाम से कंपनी "AVK-एक्सपेडिशन" पंजीकृत कराई। "स्ट्रोयसर्विस" कंपनी में, यह नया-नया व्यवसायी लॉजिस्टिक्स के लिए डिप्टी कमर्शियल डायरेक्टर का मामूली पद संभालता है।

हमारे पास समझौतों की एक पूरी श्रृंखला भी थी जो दर्शाती है कि प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, “स्ट्रोयसर्विस” जेएससी ने “नोर्ड ट्रेड” एलएलसी, टीआईएन 7000002988 कंपनी के माध्यम से अपने उत्पादों को सक्रिय रूप से बेचना शुरू कर दिया। हमें अभी तक इस कंपनी में निकोलेव की भागीदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि प्रतिबंध लगाए जाने के तुरंत बाद, “स्ट्रोयसर्विस” जेएससी की वेबसाइट पर पहले से “सहायक” के रूप में नामित लगभग सभी कंपनियों ने इस नए मध्यस्थ के साथ समझौते किए। यहाँ कुछ समझौतों की संख्याएँ दी गई हैं:

№ 2583730 27.08.2024 से “बार्ज़ास्कोय पार्टनरशिप” एलएलसी जेवी के साथ,

№ 2583604 27.08.2024 से “कोलमाइन №12” एलएलसी के साथ,

№ 2644520 30.09.2024 से “स्ट्रोयसर्विस” जेएससी के साथ।

"नोर्ड ट्रेड" एलएलसी ने ऊपर सूचीबद्ध अपतटीय कंपनियों के साथ इसी तरह के अनुबंधों को संपन्न किया, जो, जैसा कि हम मानते हैं, निकोलेव द्वारा नियंत्रित हैं। नंबर NT-DV-01 27.08.2024 से DVTC Trading LLC-FZ के साथ, नंबर NT-AM-01 10.09.2024 से AMANI TRADING WLL के साथ, नंबर NT-VIT-01 27.08.2024 से Vittolia Company Limited के साथ, नंबर NT-TR-01 27.08.2024 से Tramada DMCC के साथ, नंबर NT-GP-01 27.08.2024 से GREENPINE SUPPLY CHAIN ​​के साथ।

दुनिया भर में मध्यस्थ कंपनियों का इतना व्यापक नेटवर्क बनाकर, कुलीन वर्ग निकोलेव जाहिर तौर पर क्रेमलिन द्वारा उसे सौंपे गए मिशन को पूरा कर रहा है: प्रतिबंधों को दरकिनार करके रूसी कोयला और धातु निर्यात करने के तरीकों की तलाश करना। जाहिर है, निकोलेव को "पोक्रोवस्कॉय" खदान प्रबंधन के रूप में एक उदार "हैंडआउट" का वादा किया गया था।

हालाँकि, विशेष रूप से दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेन के कुछ नागरिक भी इस लूटपाट के कारोबार में निकोलेव के सहयोगी हो सकते हैं।

कुलीन वर्ग से संबद्ध कंपनियों का अध्ययन करते समय, हमने देखा कि उनमें से एक, "ब्रेवी मनु" एलएलसी (टीआईएन 7713298978) के संस्थापक, शामिल साइप्रस होल्डिंग GRAINFUL HOLDING LTD. SokalINFO प्रकाशन से हमारे सहयोगी सुझाव एक साल पहले पता चला था कि इस अपतटीय कंपनी के पीछे घृणित यूक्रेनी व्यवसायी पावेल फुक्स छिपा हो सकता है। और इसलिए, जैसा कि पता चला, दिमित्री निकोलेव के साथ, श्री फुक्स का रूसी संघ की एक कंपनी में अपना हित है। चमत्कार, और बस इतना ही!

इसके अलावा, यूक्रेन में दिमित्री निकोलेव की गुप्त लॉबी को उनके साइप्रस के वकील एंड्रियास ज़ाम्बास के ज़रिए भी चलाया जा सकता है। कुछ समय पहले, हमने एक बड़ी घटना देखी थी बदनामी जिसमें ड्रैगन कैपिटल के प्रमुख, टॉमस फियाला, राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा अपने सलाहकार, साइप्रस के वकील, एंड्रियास सोफोक्लियस को प्रतिबंध सूची में शामिल करने के बाद शामिल हो गए। हमने इस चरित्र की जीवनी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, और पाया कि रूस के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत तक, उसने सक्रिय रूप से सहयोग किया ... रूसी धातुकर्मवादियों और खनन उद्योग के साथ! इस प्रकार, इसका डेटा वार्षिक में निहित है रिपोर्टों "पॉलीमेटल" समूह की कंपनियाँ, जो रूसी संघ और कज़ाकिस्तान में भूमिगत विकास का काम करती हैं। यानी, लाक्षणिक रूप से कहें तो निकोलेव और फियाला के वकील "रूसी मूल" के साइप्रस के निवासी हैं।

क्या सुन्दर जीवन के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं?

निकोलेव के व्यवसाय से संबंधित दस्तावेजों के अलावा, हमें उनकी निजी जीवनशैली, स्थिति और आदतों को दर्शाने वाले कई दिलचस्प कागजात मिले।

खास तौर पर, दिमित्री निकोलेव रूस के आसपास यात्रा करना पसंद करते हैं, साथ ही लक्जरी बिजनेस जेट पर कजाकिस्तान, बहरीन और यूएई के लिए उड़ान भरते हैं। औसतन, अकेले रूस के भीतर एक उड़ान के लिए, वह 8-9 मिलियन रूबल (वर्तमान विनिमय दर पर 90 हजार डॉलर) का भुगतान करता है। यहाँ यात्री डीएन निकोलेव के हितों में संपन्न निजी हवाई परिवहन के अनुबंधों के उदाहरण दिए गए हैं।

(चित्रण:

https://drive.proton.me/urls/Z541ZQZ5CR#3xDTGWw6JT0b

https://drive.proton.me/urls/B27Q8Y38TG#amHOU5fSvLMC

https://drive.proton.me/urls/BP981PG9DG#t0pYqRg8SQWt

https://drive.proton.me/urls/AF074T1MAR#JJ4HQ8BqRhtB )

हमारी जानकारी के अनुसार, दिमित्री निकोलेव महीने में कम से कम 4-5 बार निजी जेट का ऑर्डर देते हैं, जिस पर वे 400,000 डॉलर से अधिक खर्च करते हैं।

अन्य खर्चों के मामले में, निकोलेव अन्य रूसी कुलीन वर्गों से अलग नहीं हैं, जो अपनी मातृभूमि में पैसा कमाते हैं, लेकिन पुतिन के हारने की स्थिति में इसे विदेश में संग्रहीत और खर्च करना पसंद करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है, वह फारस की खाड़ी के समृद्ध, गर्म देशों में रहना पसंद करते हैं और प्रतिबंधों के बावजूद, वहाँ खुद को कुछ भी अस्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा, बहरीन और दुबई के बैंक उन्हें वीआईपी क्लाइंट के रूप में सेवा देते हैं, बिना धन की उत्पत्ति के बारे में अनावश्यक सवाल पूछे।

जैसा कि हमने पाया, निकोलेव ने व्यक्तिगत रूप से और उनकी कंपनियों ने फारस की खाड़ी के देशों के ऐसे बड़े और प्रतिष्ठित बैंकों में कई खाते खोले हैं जैसे कि एमिरेट्स एनबीडी बैंक पीजेएससी, एचडीएफसी बैंक, बैंक मिस्र - खाड़ी शाखाएँ। और "स्ट्रोयसर्विस" के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों की शुरूआत के बाद भी, इन बैंकों ने रूसी कुलीन वर्ग की राजधानी की सेवा करना बंद नहीं किया: दुबई के अमीरात और बहरीन साम्राज्य में उनके खाते अभी भी पहले की तरह काम कर रहे थे। क्या भ्रष्टाचार वास्तव में ऐसे समृद्ध देशों में घुस गया है?

उदाहरण के लिए, 18 जनवरी, 2023 को, 24,807,101 डॉलर की राशि एचडीएफसी बैंक (बहरीन) में उनकी पत्नी तात्याना निकोलेवा के खाते में स्थानांतरित कर दी गई। और यह केवल एक प्रलेखित अनुवाद है! जैसा कि आप समझते हैं, पुतिन पर दांव बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि दसियों, और सबसे अधिक संभावना है कि सैकड़ों मिलियन रूसी संघ के बाहर रखे गए हैं।

(चित्रण: https://drive.proton.me/urls/S7XF1YPJTC#dQwkmmloGBuq )

और यहाँ निकोलेव से अमीरात एनबीडी बैंक (दुबई) में उनके निजी निजी बैंकिंग खाते में तीन और हस्तांतरण हैं - 3, 5 और 8 मिलियन डॉलर के लिए। हम निकोलेव के विदेशी खातों के कुछ और उदाहरण भी पोस्ट करते हैं जिन्हें हम प्राप्त करने में सक्षम थे।

फोटो: अपरिभाषित

(चित्रण: https://drive.proton.me/urls/ZDQPCNXNGM#lx15LIE3c4Sl

https://drive.proton.me/urls/03VPCZ0TS8#QjkJ1O7FJaqX

https://drive.proton.me/urls/Z72CJ6Z5QR#8rnafxWCxEne )

यह स्पष्ट है कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही रूसी अर्थव्यवस्था से नियमित रूप से इतनी रकम निकालने की अनुमति है। पुतिन द्वारा छेड़े गए विजय युद्ध के इर्द-गिर्द, ढाई साल के दौरान, पेशेवर विशाल लुटेरों की एक पूरी “टीम” बनाई गई - जैसे कि दिमित्री निकोलेव।

जब तक वे तथाकथित "एसवीओ" (तथाकथित "विशेष सैन्य अभियान") को प्रायोजित करते हैं, क्रेमलिन उदारतापूर्वक रूस के भीतर उनकी चोरी, उनके ऑफ-शोर और इन ऑफ-शोर में बहने वाले अरबों डॉलर पर आंखें मूंद लेता है। लेकिन अभ्यास से पता चलता है कि रूसी संघ में हर "पसंदीदा" के लिए, जल्दी या बाद में एक और भी अधिक "पसंदीदा" होता है। और जब हमारे सैनिक पोक्रोवस्क की रक्षा कर रहे हैं, तो निकोलेव को "सिनेक्योर" से दूर धकेल दिया जा सकता है।

लेखक: आंद्रेई ज़ोलोटार्योव, राजनीतिक रणनीतिकार

शीर्षक चित्र श्रेय: ग्लोबल.एस्प्रेसो

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