Ablyazov चक्कर: 'एक महाकाव्य स्केल पर धोखाधड़ी'

कजाकिस्तान की अपनी मातृभूमि में अधिकारियों से उनकी उड़ान की नौवीं वर्षगांठ के साथ, भगोड़े गबन करने वाले मुख्तार अबलाज़ोव से जुड़े अंतरराष्ट्रीय अदालती मामलों की बेड़ा कम होने का कोई संकेत नहीं दिखाती है। एक गाथा में, जो एक संस्थागत घृणा से लेकर यूनाइटेड किंगडम में क्लेप्टोक्रेसी से निपटने के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के छायादार व्यापारिक भागीदारों तक फैली हुई है, मुख्तार अब्ल्याज़ोव की धुंधली दुनिया ने उनके परिवार को मध्य अफ्रीकी गणराज्य में पिक-अप करने के लिए एक गड्ढे को रोकने के लिए प्रेरित किया। राजनयिक पासपोर्ट। फिर भी अकेले ब्रिटिश अदालतों में उनके खिलाफ कुल 4.9 अरब डॉलर के फैसले होने के बावजूद, अदालत की अवमानना ​​​​के लिए तीन समवर्ती 22-महीने की सजा से बचने के लिए ब्रिटेन से भागने के लगभग छह साल बाद, एब्लियाज़ोव एक स्वतंत्र व्यक्ति बना हुआ है, जबकि फ्रांस में उच्च जीवन जी रहा है "राजनीतिक उत्पीड़न" का एक साधारण मामला होने के लिए अपनी दुर्दशा पर विलाप करते हुए।

एब्लियाज़ोव के खिलाफ मुकदमे के नवीनतम दौर के स्थानों में लंदन, ल्योन, अस्ताना, लॉस एंजिल्स और न्यूयॉर्क में कार्यवाही शामिल है। यूके में, जेएससी बीटीए बैंक द्वारा लाया गया एक मामला अबलाज़ोव के दामाद इलियास खरापुनोव पर "साजिश ... अदालत के आदेशों के उल्लंघन में" की साजिश रचने का आरोप लगाता है ताकि एब्लियाज़ोव के खिलाफ ठंड के आदेशों को लागू करने से रोका जा सके। फ्रांस में, एक मजिस्ट्रेट के फोन की हैकिंग से नतीजा और दिसंबर 2016 में फ्रांस की सर्वोच्च प्रशासनिक अदालत, कॉन्सिल डी'एटैट द्वारा लिए गए निर्णय, एब्लियाज़ोव के खिलाफ प्रत्यर्पण आदेश को उलटने के लिए जारी है। न्यू यॉर्क में, खरापुनोव्स पर ट्रम्प सोहो कॉन्डोस को फ़्लिप करके धन शोधन का आरोप लगाया गया, एक ऐसा विषय जिसके मुलर जांच में आने की संभावना है। इस बीच, कजाकिस्तान में, जहां हाल ही में एब्लियाज़ोव को अनुपस्थिति में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और अधिकार के दुरुपयोग के लिए, अक्टूबर 2017 में अभियोजक जनरल के कार्यालय ने एक मामले को फिर से खोल दिया, जिसमें एक धनी प्रतिद्वंद्वी की हत्या में अबलाज़ोव को शामिल किया गया था।

तो यह आपराधिक मास्टरमाइंड कौन है, एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसने अपने पूर्व व्यापारिक भागीदार की हत्या का आदेश दिया था और उसे करने का दोषी पाया गया था "एक महाकाव्य पैमाने पर धोखाधड़ी? "

1963 में दक्षिणी कजाकिस्तान में सीमित साधनों के परिवार में जन्मे, मुख्तार अबलाज़ोव ने मॉस्को इंजीनियरिंग और भौतिकी संस्थान से स्नातक किया। पेरेस्त्रोइकाएक समय था जब सोवियत संघ की उपलब्धियों का मौलिक रूप से पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा था। परिवर्तन की हवाओं के साथ, जिसके परिणामस्वरूप यूएसएसआर में कुलीन वर्गों का उदय होगा, एब्लियाज़ोव ने नए वाइल्ड वेस्ट पूंजीवाद को अपनाने के लिए परमाणु भौतिकी में अपना करियर छोड़ दिया। कजाकिस्तान में निजी उद्यमों को अनुमति देने वाले कानून के पारित होने के कुछ ही हफ्तों बाद, एब्लियाज़ोव ने दिसंबर 1992 में फैक्स मशीन, फोटोकॉपियर और कंप्यूटर बेचने वाली एक कंपनी को पंजीकृत किया। त्वरित उत्तराधिकार में व्यवसायों के ढेरों को लॉन्च करते हुए, उन्होंने अपने अस्ताना होल्डिंग बैंक में निवेश करने के लिए कुलीन वर्ग को लुभाना शुरू किया, एक निजी बैंकिंग लाइसेंस हासिल करने वाला देश का पहला संस्थान। 1998 में, निवेशकों के एक संघ के साथ, एब्लियाज़ोव ने बैंक तुरान एलेम को खरीदने के लिए एक ऋण प्राप्त किया - जिसे बाद में बीटीए बैंक के रूप में जाना जाने लगा - एक निजीकरण नीलामी में $ 72 मिलियन के कट-प्राइस शुल्क के लिए।एक देश का लड़का क्लेप्टोक्रेट बन गया

लगभग उसी समय, एब्लियाज़ोव को राज्य के स्वामित्व वाली कज़ाखस्तान बिजली ग्रिड ऑपरेटिंग कंपनी (केईजीओसी) के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था और कजाकिस्तान में ऊर्जा, उद्योग और व्यापार मंत्री नामित किया गया था। एक वर्ष के भीतर, KECOG के राजस्व में १२ प्रतिशत की कमी आई और व्यय में ५३ प्रतिशत की वृद्धि हुई, 12 में एक पैटर्न दोहराया गया जब उन्हें एयर कजाकिस्तान का सीईओ नामित किया गया, जिससे कंपनी तेजी से दिवालिया हो गई। राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव के विरोध की एक पार्टी बनाने के लिए, 53 में अबलाज़ोव को सरकारी कार्यालय के दुरुपयोग के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी, एक साल बाद फिर से उभरकर राजनीतिक कारनामों से दूर रहने की शपथ ली।

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एक लाभकारी स्वामित्व व्यवस्था के माध्यम से बीटीए में अपने हितों को बनाए रखने के बाद, 2005 में एब्लियाज़ोव अपने पूर्ववर्ती, येरज़ान तातिशेव की मृत्यु के बाद बैंक के अध्यक्ष बने, जो उस समय एक सनकी शिकार दुर्घटना के रूप में शासित था। अपने मूल बयान को याद करते हुए, नवंबर 2017 में, मूरतखान तोखमादियेव, जिसने उस समय एब्लियाज़ोव के पूर्व व्यापारिक साझेदार को गोली मारने की बात स्वीकार की थी, ने अल्माटी में एक अदालत को बताया: "हर बार जब मैं [अबलाज़ोव] से मिला, तो उसने तर्क दिया कि येरज़ान किसी भी समय नहीं रख सकता था या अपने वचन को बनाए रखें ... उन्होंने येरज़ान के भौतिक उन्मूलन के माध्यम से समस्या से निपटने का प्रस्ताव रखा। यह एक शिकार यात्रा के दौरान होगा और एक आकस्मिक मौत की तरह दिखेगा। और ऐसा हुआ भी।"

BTA के अध्यक्ष के रूप में, Ablyazov अब कजाकिस्तान के सबसे बड़े खुदरा बैंक से पैसा निकालने के लिए स्वतंत्र था। यह बड़े पैमाने पर पूर्व सोवियत संघ में अचल संपत्ति सौदों के वित्तपोषण के लिए ऋण जारी करके किया गया था, ऋण जो शेल कंपनियों के एक वेब के माध्यम से पारित किए गए थे। 2005 और 2009 के बीच BTA के प्रधान कार्यालय के एक अलग उच्च सुरक्षा खंड से एक बैंक के भीतर एक बैंक के रूप में संचालन, कम से कम $ 8 बिलियन मूल्य के ऋण स्वीकृत किए गए थे, मोटे तौर पर बिना किसी संपार्श्विक के मेलबॉक्स संस्थाओं के लिए, टैक्स हेवन में आधारित, जिसमें एब्लियाज़ोव ने एक महत्वपूर्ण आयोजन किया था लेकिन लगभग अनन्य रूप से अनाम स्वामित्व हित। वित्तीय दुर्घटना और ब्रिटेन में शरण का दावा करने के लिए अपनी मातृभूमि से एब्लियाज़ोव की उड़ान के बाद, कज़ाख अधिकारियों द्वारा एक ऑडिट में इस विशाल ब्लैक होल की खोज की गई। कुल मिलाकर, एक हजार से अधिक कंपनियां दुनिया भर में जिसमें मुख्तार अबलाज़ोव ने एक लाभकारी हित की पहचान की है, अब तक एक महासागर से लेकर काल्पनिक रूप से नामित फेसबुक ट्रेडिंग लिमिटेड तक की पहचान की गई है।

एक खोल के भीतर एक खोल

संपत्ति के ठिकाने को अस्पष्ट करने के लिए, इनमें से कई अपतटीय संस्थाओं ने उधार और उधार के आधार पर काम किया, पूंजी को एक तीसरे पक्ष में फेरबदल किया, जहां से इसे अब वसूल नहीं किया जा सकता था। इसका एक उदाहरण सेशेल्स में स्टारवुड कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड नामक कंपनी के माध्यम से 118 मिलियन डॉलर का बीटीए संपार्श्विक चैनल होगा, जिसका लाभकारी मालिक ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में स्थित समरसेट प्रोजेक्ट्स आईएचसी था, जिसने लातविया में अपने बैंक खाते रखे थे। तब स्टारवुड ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में स्थित आर्केस्टन सॉल्यूशंस इंक में 99 प्रतिशत शेयर प्राप्त किए, जिसने बदले में मॉस्को में बिजनेस इंजीनियरिंग नामक एक चिंता का 99 प्रतिशत नियंत्रित किया, जिसके पास मॉस्को में सेंट्रल इंजीनियरिंग नामक एक अन्य उद्यम था। इसके बाद स्टारवुड और सॉमरसेट ने साइप्रस में जोलावुड ट्रेडिंग को $25 मिलियन का ऋण दिया, जिसने तब सेंट्रल इंजीनियरिंग को धनराशि जमा की।

अगर वह अभेद्य लगता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह माना जाता है।

एक अधिक सरल उदाहरण में, नए ड्रिलिंग उपकरण के लिए ऋण की आड़ में बीटीए से कंपनियों की तिकड़ी को $ 1 बिलियन स्थानांतरित किया गया था, जिसके साथ कैस्पियन सागर में मर्टवी कुल्टुक तेल क्षेत्र का पता लगाने के लिए। ऋण समझौते में निर्दिष्ट प्रकार के रिग का आविष्कार नहीं होने के कारण, तेल क्षेत्र आज तक अप्रयुक्त है।

सितंबर 2005 में, ईस्टब्रिज कैपिटल, एक निवेश होल्डिंग कंपनी जिसका नाम अलेक्जेंडर उडोवेंको के स्वामित्व में था, का गठन लंदन में किया गया था। जब बीटीए का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कानूनी फर्म होगन लोवेल्स ने ईस्टब्रिज के कंप्यूटर रिकॉर्ड देखने के लिए कहा, तो उन्हें बताया गया कि कंपनी - वह हब जिसके माध्यम से एब्लियाज़ोव ने अपनी संपत्ति को दुनिया भर में स्थानांतरित किया था - "एक पाउंड के लिए" बेचा गया था और इसके रिकॉर्ड हमेशा के लिए खो गए थे। फिर भी जब जांचकर्ताओं ने जनवरी 2011 में उत्तरी लंदन में एक भंडारण इकाई में अबलाज़ोव के बहनोई, सलीम शालबायेव का पीछा किया, तो एक खोज वारंट ने उन्हें दस्तावेज़ीकरण के 25 बक्से के कैशे को उजागर करने में सक्षम बनाया और एक हार्ड ड्राइव में एब्लियाज़ोव के कई कारनामों का विवरण दिया। नाम भर की कंपनियां। ७३० मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी में अपने हिस्से के लिए रूस में चाहता था, उडोवेंको पहले ही गायब हो गया था। उसका ठिकाना आज भी अज्ञात है। ईस्टब्रिज कैपिटल बाद में यूरोगार्ड एसेट्स लिमिटेड के नाम से साइप्रस में फिर से उभरेगा।

क्लेप्टोक्रेसी विरोधी एनजीओ के रोमन बोरिसोविच, क्लैम्पके ने बात की राजनयिक अबलाज़ोव की शेल कंपनियों के बारे में और इस तथ्य के बारे में कि इनके कथित लाभकारी मालिकों में एक मृत शराबी और एक डाउन-एंड-आउट पूर्व सैनिक थे, जिन्हें प्रश्न में चिंता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। "जाहिर है, उसने उन सभी को स्थापित नहीं किया," बोरिसोविच कहते हैं। "यह उनके एकाउंटेंट और वकील थे, और उन्हें पता होगा कि प्रमुख तत्व कहां हैं। कभी-कभी ये कंपनियां इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि वे स्वामित्व की एक श्रृंखला बनें, इसलिए पांच कंपनियों को सिर्फ एक के मालिक होने के उद्देश्य से स्थापित किया जा सकता है। इस तरह चीजें काम करती हैं... इसलिए किसी व्यक्ति को कंपनी से जोड़ने का वस्तुतः कोई तरीका नहीं है। जहां तक ​​[फायदेमंद मालिकों] का सवाल है, यह आसानी से हो जाता है। ये दस्तावेज़ - विशेष रूप से बेघर लोगों के साथ - वे बेचते हैं, खो देते हैं या लोग उनके पासपोर्ट चुरा लेते हैं और फिर, अगली बात जो आप जानते हैं, वे मालिक बन जाते हैं। वे हर तरह की कंपनियां खोलते हैं। ऐसा बहुत होता है।"

"सनकवाद, अवसरवाद और कुटिलता"

हालांकि अब्याज़ोव को यूके में शरण दी गई थी, हाईगेट में बिलियनेयर्स रो पर भव्य कार्लटन हाउस में बस गए - ब्रिटेन की चार संपत्तियों में से एक जिसे बाद में उन्हें मालिक पाया गया - उनकी परेशानियों ने बीटीए बैंक द्वारा उनके खिलाफ लाए गए मुकदमों के रूप में उनका पीछा किया। . यह ब्रिटिश अचल संपत्ति में उनका दोहरा व्यवहार था, वास्तव में, जिसके कारण अबलाज़ोव ने खुद को गलत साबित कर दिया, न्यायमूर्ति निगेल टीयर ने पाया कि उनके पास "कोर्ट की अवमानना ​​में काम किया"इन संपत्तियों को छिपाने के प्रयास में।

22 महीने जेल की सजा सुनाई गई, अबलाज़ोव जल्द ही फिर से भाग गया, इस बार ब्रिटिश न्याय से। गिरफ्तारी वारंट जारी होने और हवाईअड्डे की निगरानी सूची में शामिल होने के बावजूद, वह फ्रांस जाने में कामयाब रहा। ब्रिटेन में दीवानी अवमानना ​​प्रत्यर्पण योग्य अपराध नहीं है।

उनकी अनुपस्थिति में, नवंबर २०१२ और मार्च २०१३ के बीच, ब्रिटिश अदालतों ने एब्लियाज़ोव के खिलाफ निर्णयों में ४.२ बिलियन डॉलर पारित किए, जिसमें लॉर्ड जस्टिस मौरिस के ने कहा: “व्यावसायिक मुकदमेबाजी के लिए एक पार्टी की कल्पना करना मुश्किल है, जिसने अधिक निंदक, अवसरवाद और कुटिलता के साथ काम किया है। श्री अब्ल्याज़ोव की तुलना में अदालत के आदेशों की ओर। ” ब्रिटिश अदालतों द्वारा अब्ल्याज़ोव के खिलाफ पारित निर्णयों में $2012 बिलियन का केवल एक छोटा सा अंश ही शारीरिक रूप से बरामद किया गया है।

एब्लियाज़ोव के हाथों पीड़ित कई ब्रिटिश संस्थानों में, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड (आरबीएस) - जिसे बाद में ब्रिटिश करदाताओं ने जमानत दे दी थी - को 1.8 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। चार्ल्स वैन डेर लीउव, पर एक पुस्तक के लेखक एब्लियाज़ोव और कज़ाख क्लेप्टोक्रेट्स, बताया राजनयिक, "आरबीएस को उस समय बीटीए में मूर्खतापूर्ण निवेश विरासत में मिला था जब एब्लियाज़ोव इसे एबीएन एमरो से संबंधित संपत्तियों के अधिग्रहण से चला रहा था।"

"ये संपत्तियां थीं, और अभी भी जोखिम-असर वाली हैं," उन्होंने कहा, "जिसका अर्थ है कि डिफ़ॉल्ट उन्हें देनदारियों में बदल सकता है। मुझे कोई नहीं बता सकता कि एबीएन एमरो को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसने उन्हें कब हासिल किया। कोई मुझे यह भी नहीं बता सकता है कि आरबीएस को इस बात से अनजान था कि उसने उन्हें एबीएन एमरो से कब लिया था। इस प्रक्रिया में किकबैक साबित करना मुश्किल है, लेकिन जिस आसानी से आरबीएस और अन्य फंडर्स ने अपने हेयरकट को स्वीकार किया, उसे देखते हुए यह निश्चित रूप से गंध परीक्षण पास करने में विफल रहता है। यदि बीटीए एब्लियाज़ोव के नेटवर्क के माध्यम से गायब हुए धन का दावा करता है, तो उसे आरबीएस और अन्य पर दावा करने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें चोरी के लिए सह-जिम्मेदार ठहराना चाहिए।

एक ऐसा क्षेत्र जहां संपत्तियों को सफलतापूर्वक बरामद किया गया था, लंदन और उसके आसपास एब्लियाज़ोव की चार संपत्तियों के रूप में आया था। वर्षों की अदालती लड़ाई के बाद, इन संपत्तियों की बिक्री से होने वाली आय बीटीए के लिए पहला फंड था। मार्च 2017 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए शोध में अकेले लंदन में 40,000 संपत्तियों की पहचान की गई, जिनकी कुल कीमत लगभग $ 6 बिलियन थी, जिन्हें "संदिग्ध धन" वाले व्यक्तियों द्वारा खरीदा गया था, यह सफलता अपने आप में दुर्लभ है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूके में नीति निदेशक डंकन हैम्स ने कहा, "हमारे शोध से पता चलता है कि ब्रिटेन में अरबों पाउंड की भ्रष्ट संपत्ति है।" राजनयिक. "हम अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार के मामलों पर मुकदमा चलाने की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यूके के अधिकारी यूके कनेक्शन के साथ वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के किसी भी पहलू की जांच में पूरी भूमिका निभाएंगे।"

ग्लोबल विटनेस के एक वरिष्ठ प्रचारक, नाओमी हेयरस्ट ने कहा, "पनामा पेपर्स को 18 महीने हो चुके हैं, और तब ऐसा लग रहा था कि सरकार ने वास्तव में नोटिस लिया है और समस्या के पैमाने और उसमें यूके की भूमिका को पहचाना है।"

"पनामा पेपर्स के बाद," उसने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार-विरोधी शिखर सम्मेलन की मेजबानी डेविड कैमरन ने यहां की थी ... ... 18 महीने बीत चुके हैं, हम लीक का एक और सेट हैं, लेकिन वास्तव में हमने यूके सरकार की ओर से कोई सार्थक कार्रवाई नहीं देखी है।"

फ्रेंच रिवेरा पर भगोड़ा

इसे यूके से बाहर निकालने के बाद, एब्लियाज़ोव छिप गया, फ्रांस के दक्षिण में लक्जरी विला के बीच घूम रहा था। इसके तुरंत बाद, 2012 के अंत में, येलेना टायशेंको नाम अबलाज़ोव के मामले से संबंधित कानूनी दस्तावेजों पर दिखाई देने लगा। एक यूक्रेनी वकील, Tyshchenko लंदन के ओल्ड ब्रॉड स्ट्रीट में टॉवर 42 में ईस्टब्रिज कैपिटल के मुख्यालय में अधिक से अधिक समय बिता रहा था। Tyshchenko के उस समय अपने पति से अलग होने को अंतिम रूप देने के साथ, तलाक के लिए उसकी याचिका में नामित व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मुख्तार अबलाज़ोव था।

जुलाई 2013 के मध्य में, लंदन में उच्च न्यायालय में एब्लियाज़ोव द्वारा लाए गए प्रक्रियात्मक गतियों को तेजी से खारिज करने के बाद, बीटीए द्वारा किराए पर लिए गए जांचकर्ताओं ने टाइशेंको को नीस के एक विला में फंसाया, जहां वह कान्स के पास एक दूसरी संपत्ति में जाने से पहले एक कंजूसी वाले पोशाक में बदल गई। 17 महीने की गहन खोज के बाद, टिशचेंको ने गमशो को सीधे अबलाज़ोव तक पहुँचाया था - इस मोड़ पर एक इंटरपोल रेड नोटिस का विषय था - जिसे अपनी मालकिन के आगमन की तैयारी में बिस्तर पर फूल बिछाते हुए पर्दे के माध्यम से देखा गया था। अगले दो हफ्तों के लिए, जांचकर्ताओं - एक बिकनी में अलंकृत और दूसरा बार-बार मुख्य विला के पास एक क्रॉसिंग पर आगे-पीछे चल रहा था - अबलाज़ोव को बाहर कर दिया। 31 जुलाई को, फ्रांसीसी विशेष बलों ने परिसर पर धावा बोल दिया। अबलाज़ोव अगले तीन साल नज़रबंदी में बिताएंगे।

एक महीने बाद मास्को के एक होटल में "धोखाधड़ी" और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार, Tyshchenko ने अभियोजन से माफी के बदले में अपने पूर्व प्रेमी के खिलाफ सबूत पेश किए। एक साल के भीतर, Tyshchenko को यूक्रेन में एक सरकारी भ्रष्टाचार विरोधी कार्य बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था, हालांकि उसे जल्द ही ब्रिटेन और फ्रांस में अपने अचल संपत्ति के सौदे का खुलासा करने में विफल रहने के लिए निकाल दिया गया था।

अगले तीन वर्षों के लिए, जिनमें से अधिकांश के लिए उन्हें फ्लेरी-मेरोगिस जेल में कैद किया गया था, एब्लियाज़ोव ने अपनी बेगुनाही का विरोध करना जारी रखा। "सब कुछ असत्य है। सब कुछ कजाकिस्तान में गढ़ा गया है, ”उन्होंने ऐक्स-एन-प्रोवेंस में एक अदालत को बताया; "मुझे विश्वास है कि मुझे राजनीतिक कारणों से सताया जा रहा है।" फ्रांसीसी राज्य की ओर से बोलते हुए, एडवोकेट-जनरल सोलेंज लेग्रास ने अदालत से कहा कि अबलाज़ोव को "एक बड़े पैमाने पर अपराधी के रूप में देखा जाना चाहिए ... जब आपके पास इतना पैसा है, तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन आप फ्रांसीसी न्याय प्रणाली नहीं खरीद सकते। ।"

जनवरी 2014 में, अदालत ने रूस द्वारा एक प्रत्यर्पण अनुरोध को मंजूरी दे दी, जहां एब्लियाज़ोव कुल 4.5 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी के लिए वांछित है। अपील की अदालतों द्वारा इस निर्णय को बरकरार रखा गया था, 2015 में तत्कालीन प्रधान मंत्री, मैनुअल वाल्स द्वारा एक प्रत्यर्पण आदेश पर हस्ताक्षर किए गए थे। 9 दिसंबर, 2016 को, हालांकि, कॉन्सिल डी'एट ने पिछले सभी फैसलों को इस आधार पर उलट दिया था कि प्रत्यर्पण अनुरोध राजनीतिक कारणों से किया गया था। "फ्रांस को किसी व्यक्ति को ऐसे देश में प्रत्यर्पित करने से बचना चाहिए जहां यह विश्वास करने के लिए गंभीर आधार हैं कि उसे यातना के अधीन होने का खतरा होगा," संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक, निल्स मेल्ज़र ने फैसले से कुछ दिन पहले तर्क दिया था।

एक लिखित साक्षात्कार में, बीटीए बैंक के एक प्रतिनिधि ने अदालत के फैसले को "पूरी तरह से अप्रत्याशित" बताया, "आश्चर्य और निराशा" व्यक्त की। हालांकि इस न्यायिक उलटफेर के पीछे का तर्क रहस्यमय बना हुआ है, स्थिति के एक विशेषज्ञ ने नाम न छापने की शर्त पर व्यापक भू-राजनीतिक चिंताओं और फ्रेंको-रूसी संबंधों में एक निम्न बिंदु को निर्णय के पीछे प्रमुख कारकों के रूप में उद्धृत किया।

सोहो के लिए सिल्क रोड

यह उनके नापाक अचल संपत्ति सौदों के माध्यम से है कि अबलाज़ोव और उनके सहयोगी संयुक्त राज्य में कानूनी लड़ाई में उलझ गए हैं। अध्यक्ष के रूप में अपने समय के दौरान, बीटीए ने सिल्क रोड ग्रुप के साथ निवेश परियोजनाओं पर सेना में शामिल हो गए, एक कंपनी जो कथित वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल थी, जैसा कि पनामा पेपर्स में खुलासा हुआ था। सिल्क रोड ग्रुप ने ट्रम्प संगठन के साथ त्बिलिसी और बटुमी, जॉर्जिया में दो लक्जरी विकास के लिए ट्रम्प ब्रांड को लाइसेंस देने के लिए एक समझौता किया, एक सौदा जो केवल डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने पर रद्द कर दिया गया था। दोनों पक्षों के बीच संबंध संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के निदेशक रॉबर्ट मुलर की ट्रम्प अभियान और रूस के बीच संभावित मिलीभगत की जांच के अधीन हो सकते हैं। ट्रम्प के वकील ने कहा कि "रियल-एस्टेट डील वैध जांच के दायरे से बाहर होगी," ट्रम्प खुद और भी अधिक स्पष्ट रहे हैं।

जांच के तहत एक अन्य विषय बेयरॉक समूह है, जिसके साथ ट्रम्प संगठन ने एरिज़ोना, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में परियोजनाओं के लिए भागीदारी की है। अबलाज़ोव के ससुराल वाले, अल्माटी के पूर्व मेयर, विक्टर खरापुनोव, उनकी टीवी एंकरवुमन पत्नी, लीला और उनके बेटे, इलियास मैनहट्टन में ट्रम्प सोहो परियोजना के कंपनी के विकास के दौरान बेयरॉक के साथ शामिल हो गए। कोर्ट के दस्तावेजों ने ट्रम्प के सहयोगी फेलिक्स सैटर को - बार विवाद और माफिया से जुड़े स्टॉक धोखाधड़ी में एक व्यक्ति को छुरा घोंपने के लिए समय दिया - खरापुनोव्स को, जिन्होंने विकास में तीन कॉन्डो को फ़्लिप किया। ख्रपुनोव्स वर्तमान में न्यूयॉर्क और लॉस एंजिल्स में सिविल सूट का विषय हैं। 2016 में, लक्ज़मबर्ग स्थित निवेश कंपनी, ट्रायडौ एसपीवी एसए के पूर्व निदेशक निकोलस बौर्ग ने गवाही दी कि व्यवसाय खरापुनोव्स का था, जिन्होंने मुकदमा दायर होने के बाद उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से धन निकालने का निर्देश दिया था। बौर्ग ने इस बात की पुष्टि की कि खारपुनोव्स और एब्ल्याज़ोव ने संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके बाहर अपने रियल एस्टेट सौदों की प्रकृति को अस्पष्ट करने के लिए शेल कंपनियों का उपयोग करते हुए निवेश को मिला दिया।

2005 में वापस, डोनाल्ड ट्रम्प ने बायरॉक को मास्को में एक ट्रम्प इंटरनेशनल होटल और टॉवर के निर्माण के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए, एक उद्यम जिसमें उन्हें एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी प्राप्त होगी। ट्रम्प के हालिया दावों के सीधे विरोधाभास में, जांचकर्ताओं द्वारा उजागर किए गए ईमेल से पता चलता है कि चुनाव अभियान के दौरान सैटर और ट्रम्प संगठन के वकील माइकल कोहेन मास्को में एक होटल सौदे को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे थे। अप्रत्याशित रूप से, ट्रम्प ने किसी भी गलत काम से खुद को दूर करने का प्रयास किया है। ट्रंप ने 2013 में सैटर के बारे में कहा, "अगर वह अभी इस कमरे में बैठा होता, तो मुझे नहीं पता होता कि वह कैसा दिखता है।" "हमारा लड़का संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है और हम इसे इंजीनियर कर सकते हैं," सैटर ईमेल में उत्साहित माइकल कोहेन को। "मैं इस पर पुतिन की पूरी टीम को खरीदूंगा, मैं इस प्रक्रिया का प्रबंधन करूंगा। मैं इस कार्यक्रम में पुतिन को लाऊंगा और हम डोनाल्ड को निर्वाचित कराएंगे।

राजनीति में खेल रहे हैं

लगभग अनिवार्य रूप से, यह उलझी हुई कहानी पूरे चक्र को वापस लंदन ले जाती है, जहां इलियास ख्रापुनोव की संपत्ति पर उनके ससुर के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में कार्य करने के लिए फ्रीजिंग ऑर्डर की मांग जून 2017 से गति में है, हालांकि यह जनवरी 2019 तक परीक्षण के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है. बीटीए बैंक के एक प्रतिनिधि के अनुसार, खरापुनोव ने एब्लियाज़ोव की गबन योजनाओं के लिए एक कर्तव्यनिष्ठ सहयोगी के रूप में काम किया, "संदेह का कोई आधार नहीं है ... इंग्लैंड और वेल्स के वाणिज्यिक न्यायालय ने इलियास ख्रापुनोव को पहले से लगाए गए सभी डेटा प्रदान करने के लिए बाध्य करने वाला एक निर्णय जारी किया। प्रकटीकरण आदेश… मुख्तार अब्ल्याज़ोव की ओर से उनकी संपत्ति और संपत्ति के बारे में जानकारी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा, अदालत ने इलियास खरापुनोव को बैंक द्वारा किए गए कानूनी खर्चों का भुगतान करने का आदेश दिया। वर्तमान में कानूनी प्रक्रिया को बाधित करने के प्रयास में ब्रिटिश और अमेरिकी दोनों अदालतों के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए, इलियास ख्रापुनोव स्विट्जरलैंड में यूक्रेन से प्रत्यर्पण अनुरोध का विषय भी है।

इस बीच, अबलाज़ोव के लिए, खुद को एक विपक्षी व्यक्ति के रूप में पेश करना जारी रखा और उनके खिलाफ राजनीति से प्रेरित मामलों ने अच्छा प्रदर्शन किया। बीटीए बैंक के एक प्रतिनिधि ने कहा, "अबलाज़ोव 'राजनीतिक शिकार' के लेबल का उपयोग करने वाला न तो पहला है और न ही आखिरी है।" राजनयिक. "एक 'राजनीतिक शिकार' के रूप में प्रस्तुत करते हुए, वह निश्चित रूप से कानून से सुरक्षा की उम्मीद करता है, मुख्यतः पश्चिमी न्यायालयों में। अबलाज़ोव के पास रक्षा की इस एकल पंक्ति पर टिके रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ”

यूरोपीय संसद की ब्रिटिश सदस्य जूली वार्ड इंटरपोल को एक पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में से हैं, जिसमें अबलाज़ोव के खिलाफ मामलों को "राजनीति से प्रेरित" बताया गया है। एक बयान में, एमईपी के एक संसदीय सहायक ने कहा कि "अबलाज़ोव ने नज़रबायेव शासन द्वारा अपने सहयोगियों के उत्पीड़न के जोखिम का हवाला देते हुए लंदन की अदालत में अपनी संपत्ति का खुलासा करने से इनकार कर दिया। इसलिए उन पर 'अदालत की अवमानना' का आरोप लगाया गया और परिणामस्वरूप, उन्हें 22 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। ब्रिटिश पुलिस सहित विभिन्न स्रोतों द्वारा कई बार अपहरण या हत्या के जोखिम की चेतावनी दिए जाने के बाद, उन्हें ब्रिटेन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था।

अबलाज़ोव के दावे पर एक नया स्पिन डालते हुए कि उसे अपतटीय गोपनीयता का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था, यह तर्क बिंदु और घटनाओं की समयरेखा दोनों में मामला है। सबसे पहले, न्यायमूर्ति टीयर के अनुसार, "झूठ" से संबंधित अदालत की अवमानना ​​​​का निर्णय अबलाज़ोव द्वारा "झूठ" में अदालत को यह विश्वास दिलाने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि वह यूके में अचल संपत्ति का एकमात्र लाभकारी मालिक नहीं था। दूसरे, जबकि यह सच है कि अबलाज़ोव को मेट्रोपॉलिटन पुलिस से एक तथाकथित उस्मान चेतावनी मिली थी जिसमें उसे हत्या और अपहरण की धमकी की सूचना दी गई थी, यह 29 जनवरी, 2011 को दिया गया था। देश से भागने से पहले एक साल से अधिक समय बीत जाएगा।

आज, फ्रांस में अपने विला से, एब्लियाज़ोव ओपन डायलॉग फाउंडेशन जैसे गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से अपने "उत्पीड़न" को जारी रखता है, जिसकी गतिविधियों, नवंबर 2017 में यूरोपीय संसद में आयोजित एक सम्मेलन की एक रिपोर्ट में पाया गया, कंपनियों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है "ध्वजांकित और पश्चिम द्वारा स्वीकृत। ” हालांकि, इस मामले में असली हारे हुए लोग अबलाज़ोव की गतिविधियों से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं: कज़ाख पेंशनभोगी जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति निधि को गायब होते देखा और अल्माटी में लगभग 30,000 होमबॉयर्स जिन्होंने कभी भी निर्मित संपत्तियों में निवेश नहीं किया। इन अपारदर्शी मामलों में, बीटीए बैंक का कहना है कि अब तक 1.4 अरब डॉलर की वसूली की जा चुकी है। मुख्तार अबलाज़ोव द्वारा गबन की गई कुल राशि का वर्तमान अनुमान $ 10 बिलियन से अधिक है।

स्टीफन एम. ब्लैंड एक स्वतंत्र पत्रकार और लेखक हैं जो मध्य एशिया और काकेशस पर विशेषज्ञता रखते हैं।