न्यू यॉर्क फेडरल कोर्ट ने मुख्तार अब्ल्याज़ोव और इलियास खरापुनोव की सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया और उन पर प्रतिबंध लगा दिया

18 अक्टूबर 2021 को, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट जज एलिसन जे. नाथन ने मुख्तार एब्लियाज़ोव और इलियास ख्रपुनोव द्वारा दायर विभिन्न आपत्तियों को खारिज कर दिया और बीटीए बैंक जेएससी द्वारा दायर मुकदमे के दौरान उनके कदाचार के लिए उन्हें मंजूरी दे दी। और अल्माटी शहर। न्यायाधीश नाथन के फैसले ने संयुक्त राज्य मजिस्ट्रेट न्यायाधीश कैथरीन एच. पार्कर (दिनांक 3 जुलाई 2019, 15 जुलाई 2019, 7 फरवरी 2020, 19 मई 2020 और 3 सितंबर 2020) के विभिन्न पूर्व आदेशों की भी पुष्टि की, जिसमें एब्लियाज़ोव और ख्रापुनोव को भी मंजूरी दी गई थी।

कल के फैसले में, न्यायालय के पूर्व निर्णयों के साथ, पाया गया कि एब्लियाज़ोव, विक्टर ख्रपुनोव और इलियास ख्रपुनोव ने बीटीए बैंक और अल्माटी के एब्लियाज़ोव, ख्रपुनोव्स और शेल कंपनी ट्रायडौ एसपीवी एसए के खिलाफ उनके दावों के लिए "अत्यधिक प्रासंगिक" सबूतों की खोज में बाधा डाली थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में लाखों डॉलर का शोधन करने के लिए। अदालत ने पाया कि प्रतिवादियों ने सबूत छिपाए, जानबूझकर सबूत नष्ट किए, झूठी गवाही दी, अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया और मुकदमे को "बिल्ली और चूहे का खेल" माना।

कल के फैसले में उद्धृत विशिष्ट कदाचार में से, न्यायालय ने पाया:

• एब्लियाज़ोव "इस न्यायालय के आदेशों का पालन करने में विफल रहा" जिसके लिए उसे सबूत पेश करने की आवश्यकता थी।
• एब्लियाज़ोव ने दावा किया कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन यह दावा शपथ के तहत "उनके अपने बयानों के विपरीत" था।
• ख्रपुनोव्स "कोई भी वित्तीय रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में विफल रहे," "बिना किसी बहाने के।"
• इलियास ख्रपुनोव - जिन्हें न्यायालय ने "खोज का प्राथमिक दुरुपयोगकर्ता" के रूप में वर्णित किया - ने बीटीए बैंक और अल्माटी का मुकदमा दायर होने से कुछ समय पहले अपने "सभी" ईमेल हटा दिए, इसके बजाय "सैकड़ों" एन्क्रिप्टेड ईमेल खातों का उपयोग करना शुरू कर दिया, और फिर "अविश्वसनीय" दावा किया कि वह उनमें से किसी तक भी नहीं पहुंच सका।
• इलियास ख्रपुनोव ने उन ईमेलों की पहचान करने से भी इनकार कर दिया जो उन्होंने खुद तीसरे पक्ष को भेजे थे, और "किसी भी वित्तीय लेनदेन की स्मृति से इनकार किया जिसमें दसियों या करोड़ों डॉलर शामिल थे।"
• जब उन्होंने गवाही दी कि उनकी कुल संपत्ति 20 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है, तो "एब्लियाज़ोव आगे आने से कम थे", लेकिन उन्होंने दावा किया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं बता सकते जिसने उन्हें अपने पैसे का प्रबंधन करने में मदद की।

इन और कदाचार के समान निष्कर्षों के आधार पर, न्यायालय ने बीटीए बैंक और अल्माटी के पक्ष में एब्लियाज़ोव के खिलाफ $140,115.16 अमेरिकी डॉलर का फैसला सुनाया। अदालत इलियास ख्रपुनोव के व्यवहार के परिणामस्वरूप हुई लागत के बारे में बीटीए बैंक और अल्माटी से अतिरिक्त सबूत प्राप्त करने के बाद उसके खिलाफ मंजूरी की राशि तय करेगी।

         न्यायालय ने यह भी पाया कि "[इसके] आदेश के खिलाफ किसी भी अपील को अच्छे विश्वास में नहीं लिया जाएगा।"

सह-दावेदारों अल्माटी और बीटीए बैंक की ओर से न्यूयॉर्क की कार्यवाही पांच साल से अधिक समय पहले शुरू की गई थी, जिसमें मुख्तार एब्लियाज़ोव और उनके आपराधिक सहयोगियों पर संयुक्त राज्य अमेरिका में चुराए गए धन को वैध बनाने का आरोप लगाया गया था। जैसा कि दुनिया भर की अदालतों ने पहले ही पाया है, एब्लियाज़ोव ने फर्जी ऋण जारी करके बीटीए बैंक से अरबों डॉलर लूटे - आचरण जिसके लिए उसे कजाकिस्तान में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और सजा सुनाई गई है, और यूनाइटेड किंगडम की अदालतों में नागरिक रूप से उत्तरदायी पाया गया है। अमेरिकी कार्यवाही में, दावेदारों ने उन अपराधों के कई गवाहों की गवाही को सुरक्षित करने के साथ-साथ एब्लियाज़ोव के अपराधों के अतिरिक्त पर्याप्त सबूत एकत्र किए हैं। फिलहाल फरवरी 2022 में न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकी जूरी के समक्ष मुकदमा शुरू होने वाला है।

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