रूसी कुलीन वर्गों के लिए प्रतिबंध एक गैर-मुद्दा है, जो सभी प्रतिबंधों के बावजूद लगातार अमीर होते जा रहे हैं: रूसी कुलीन वर्गों के लिए एक "खामियों का रास्ता"। कैसे निकोले लेवित्स्की सबसे अमीर रूसियों को प्रतिबंधों से बचने में मदद करते हैं

यह 12 है^th यूरोपीय संघ के समय लगाया है रूसी व्यवसायों पर प्रतिबंध। वैश्विक प्रतिबंधों की निगरानी करने वाले डेटाबेस, कैस्टेलम.एआई के अनुसार, रूस को 11,327 फरवरी, 22 से 2022 प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। देश और उसके नागरिकों पर लगाए गए प्रतिबंधों की कुल संख्या 14,000 से अधिक हो गई है - गैरी कार्टराईट लिखते हैं ईयू टुडे में

हालाँकि, इसके बावजूद, बड़ी रूसी राजधानी उनसे बचने के लिए नए-नए तरीके ढूंढती रहती है। और, परिणामस्वरूप, यह और अधिक समृद्ध हो जाता है। इस प्रकार, यूरोकेम और एसयूईके निगमों के मालिक, एंड्री मेल्निचेंको ने 2022 में अपना भाग्य दोगुना कर लिया - 11 बिलियन अमरीकी डालर से 25 बिलियन अमरीकी डालर तक, जो उनके लिए एक रिकॉर्ड है।

प्रतिबंधों की प्रभावशीलता की कमी के साथ मुख्य समस्या यह है कि यूरोपीय संघ के पास, सीधे शब्दों में कहें तो, इन प्रतिबंधों से प्रभावित होने वाले लोगों की कोई समकालिक सूची नहीं है। हालाँकि, 2014 के बाद से, लगभग 10,000 रूसियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनमें से केवल 500 को यूक्रेन से संबद्ध सभी देशों से एक साथ प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। सिंक्रनाइज़ेशन की इस कमी को रूस ने भी बढ़ावा दिया है उपग्रह स्थितियाँ यूरोप में - हंगरी का नेतृत्व प्रधान मंत्री विक्टर ओर्बन के नेतृत्व में, स्लोवाकिया के नए सरकार प्रमुख रॉबर्ट फिको और कई अन्य राजनेताओं के साथ।

जब तक रूसी व्यापार के लिए प्रतिबंधों के संबंध में यूरोपीय संघ में कोई एकता नहीं है, तब तक कुलीन वर्ग प्रतिबंधों से बचने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं: वे स्वामित्व और प्रबंधन की संरचना को बदलते हैं, शीर्ष पदों से इस्तीफा देते हैं, और स्वामित्व को करीबी रिश्तेदारों को हस्तांतरित करते हैं: पत्नियां (काल्पनिक दाखिल करके) तलाक), बच्चे, माता-पिता। लेकिन प्रतिबंधों से बचने के लिए सबसे सुविधाजनक तरीकों में से एक है किसी की स्वीकृत संपत्ति का एक हिस्सा विश्वसनीय व्यक्तियों को हस्तांतरित करना। ये व्यक्ति आमतौर पर मध्यम स्तर के व्यवसायी होते हैं।

कुछ परिसंपत्ति संरक्षक भी "एक पूरा घर प्राप्त कर सकते हैं" - एक साथ रूसी फोर्ब्स सूची के कई नेताओं के लिए नाममात्र संरक्षक के रूप में कार्य करके, जो रूस के भीतर संसाधनों तक पहुंच के लिए एक-दूसरे के साथ जमकर प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रकार, रूस के सबसे अमीर व्यवसायी, एंड्री मेल्निचेंको, पूर्व ईंधन और ऊर्जा मंत्री सर्गेई जनरलोव और व्लादिमीर पुतिन के आंतरिक सर्कल के एक व्यक्ति, गेन्नेडी टिमचेंको, जो एक निजी निवेश वाहन वोल्गा समूह के मालिक हैं, के लिए ऐसा विश्वासपात्र एक व्यवसायी है निकोले लेवित्स्की के नाम से।

कौन हैं निकोले लेवित्स्की

निकोले लेवित्स्की ने अपने व्यावसायिक करियर में विभिन्न बिंदुओं पर इन सभी कुलीन वर्गों से मुलाकात की। श्री लेवित्स्की का जन्म सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। 1994 में, अर्थशास्त्र और वित्त विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद, वह तुरंत कोमीबैंक की सबसे बड़ी क्षेत्रीय शाखा के बोर्ड के अध्यक्ष बन गए, जिसके पास तेल कंपनियों की संपत्ति थी (और जिसे दो साल बाद दिवालिया घोषित कर दिया गया था)। फिर वह कोमी टीईके तेल कंपनी और फिर इंपीरियल बैंक में चले गए। उसके बाद, वह स्लावनेफ्ट में अर्थशास्त्र और वित्त के उपाध्यक्ष के पद पर चले गए। फिर उन्होंने कुलीन वर्ग का नेतृत्व किया एंड्री मेल्निचेंको का यूरोकेम पर कब्ज़ा किया और 2003 में उन्हें कोमी गणराज्य का उप-गवर्नर नियुक्त किया गया।

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सिविल सेवा छोड़ने के बाद, श्री लेवित्स्की ने ऋण निधि का उपयोग किया पाया जियोटेक होल्डिंग सीजेएससी, भूवैज्ञानिक अन्वेषण और तेल क्षेत्र सेवा बाजार में सबसे बड़ी रूसी कंपनियों में से एक है। गौरतलब है कि गेन्नेडी टिमचेंको के पास कुछ समय के लिए कंपनी में 25% हिस्सेदारी थी।

जियोटेक होल्डिंग को अभी भी तेल श्रमिकों द्वारा याद किया जाता है, इसकी उपलब्धियों के लिए नहीं बल्कि हमेशा से होने वाली धोखाधड़ी, करोड़ों रूबल के छूटे कर भुगतान के दावों और अवैतनिक वेतन के लिए। श्री लेवित्स्की  व्यक्तिगत रूप से वापस ले लिया जियोटेक से कुल मिलाकर 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक। परिणामस्वरूप, जब कंपनी का कर्ज 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, तो सर्बैंक और ओटक्रिटी वित्तीय समूह सहित लेनदारों ने उससे जियोटेक होल्डिंग ऑयलफील्ड सेवा वापस ले ली।

तेल क्षेत्र सेवाओं में इस "सफलता" के बाद, श्री लेवित्स्की क्वास व्यवसाय में चले गए, और 2013 में वेलिकि नोवगोरोड से रूसी उद्योग के नेता - जेएससी डेका पर नियंत्रण हासिल कर लिया। टर्नओवर के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का. परिणामस्वरूप, उद्यम को जियोटेक के भाग्य का सामना करना पड़ा: कुछ साल बाद कंपनी घोषित कर दी गई दिवालिया, जिसका कर्ज़ दसियों लाख अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। जबकि यह सब नीचे चला गया, जैसा कि जियोटेक के साथ हुआ था, एक बड़ी रकम थी चुराया कंपनी से व्यक्तिगत रूप से श्री लेवित्स्की से जुड़ी कंपनियों के माध्यम से। इस बार यह 7 लाख अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा था.

कुलीन वर्ग श्रीमान के साथ प्रतिबंधों से कैसे बच जाते हैं? लेवित्स्की की मदद

मीडिया के अनुसार रिपोर्टोंदिसंबर 2022 में पहली बार श्री लेवित्स्की ने न केवल पंजीकरण करने के लिए, बल्कि स्वीकृत रूसी कुलीन वर्गों के लिए एक नई संपत्ति हासिल करने के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में काम किया। उस समय उनकी ऑफशोर कंपनी Axiomi कंसोलिडेशन थी प्राप्त गज़प्रॉमबैंक से रूसी सुदूर पूर्वी आईआरसी लौह अयस्क कंपनी में 96 मिलियन अमेरिकी डॉलर में नियंत्रण हिस्सेदारी।

आईआरसी कंपनी के वास्तविक लाभार्थी, श्री मेल्निचेंको, इस लेनदेन में भाग नहीं ले सकते थे, क्योंकि उनके कारण आईआरसी कंपनी, जो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, प्रतिबंधों की चपेट में आ जाती, और श्री लेवित्स्की काफी उपयुक्त थे। "संपत्ति संरक्षक" की भूमिका के लिए। आख़िरकार, श्री लेवित्स्की के पास कुछ समय से कोई महत्वपूर्ण पूंजी नहीं रही है। निकोले लेवित्स्की की सभी कंपनियाँ दिवालिया हो गई हैं। इस संपत्ति अधिकार पंजीकरण योजना के लिए धन्यवाद, आईआरसी न केवल प्रतिबंधों से बच गया बल्कि हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में अपनी सूची भी बरकरार रखी।

अप्रैल 2022 में, डोनलिंक कंपनी, जो प्रिमोर्स्काया स्टेट डिस्ट्रिक्ट पावर प्लांट की मालिक है, बस थी पुन: पंजीकृत श्री लेवित्स्की के नाम के तहत। पहले, पश्चिमी प्रतिबंधों की शुरूआत से पहले, यह कंपनी साइप्रस एआईएम कैपिटल पीएलसी की थी, जिसका स्वामित्व अरबपति के पास है मेलनिचेंको. इस लेन-देन में भाग लेने वालों ने इस तथ्य को भी विशेष रूप से नहीं छिपाया कि यह संपत्ति छुपाने की एक और योजना थी।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 7 अप्रैल, 2022 तक, निकोले लेवित्स्की एमके डोनलिंक एलएलसी में तीन प्रतिभागियों में से एक थे। लेकिन उसी दिन, कंपनी के सभी शेयर एआईएम कैपिटल पीएलसी के पास गिरवी रख दिए गए। इस प्रकार, श्री मेल्निचेंको ने प्रतिबंधों के बावजूद, संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण बरकरार रखा। हालाँकि, वह औपचारिक रूप से इससे जुड़ना बंद कर दिया।

इसके अलावा, जून से सितंबर 2022 तक, श्री लेवित्स्की ने, आईके एक्सिओमा एलएलसी के माध्यम से, सुदूर पूर्वी वैनिनो बंदरगाह का अस्थायी स्वामित्व ले लिया, जो श्री मेल्निचेंको की संपत्ति का भी हिस्सा है। उस समय, इस कंपनी ने अरबपति की संपत्ति के पुनर्गठन की योजना में एक डमी निगम के रूप में काम किया था।

सर्गेई जनरलोव की संपत्ति के साथ लगभग समान योजना का उपयोग किया गया था। उनके पास एनपीएफ मिक्रान जेएससी का स्वामित्व था। रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स का यह अग्रणी रूसी निर्माता 2016 से अमेरिकी वाणिज्य विभाग के प्रतिबंधों के अधीन है।

दिसंबर 2021 में, प्रतिबंधों से बचने के लिए, श्री जनरलोव ने प्रोमिश्लेनी इन्वेस्टरी एलएलसी के माध्यम से, एनपीएफ मिक्रान जेएससी में एक अवरुद्ध हिस्सेदारी (25% + 1 शेयर) अपनी कंपनी, एमआईकेपीआई एलएलसी को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेच दी, जिसका नाममात्र स्वामित्व श्री के पास है। लेवित्स्की। हालाँकि, मिस्टर जनरलोव ने, मिस्टर मेल्निचेंको की तरह, गिरवी रखे गए शेयरों को बरकरार रखा।

अन्य बातों के अलावा, श्री लेवित्स्की भी मालिक उर्वरक ट्रांसशिपमेंट के लिए तुलोमा बंदरगाह टर्मिनल। पहले, बंदरगाह का स्वामित्व किसके पास था गेन्नेडी टिमचेंको का परिवार। यह योजना पिछली दो के समान है - टिमचेंको ने नाममात्र रूप से स्वीकृत संपत्ति का स्वामित्व बंद कर दिया है, लेकिन इसके संचालन पर वास्तविक नियंत्रण बनाए रखना जारी रखा है।

यह संभव है कि श्री लेवित्स्की के नाममात्र स्वामित्व वाली संपत्तियों की यह सूची पूरी नहीं है। ऐसी औपचारिक संपत्ति हस्तांतरण योजनाओं के लिए धन्यवाद, रूसी कुलीन वर्ग, पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद, भारी नुकसान के बारे में सार्वजनिक शिकायतों को बरकरार रखते हुए, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अरबों कमाना जारी रखेंगे। 

लिंक की सूची:

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https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

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https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

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