मुख्तार अब्लियाज़ोव: न्यूयॉर्क में संघीय अदालत के नजरिए में

29 मार्च, 2021 को, न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने कुलीन वर्गों मुख्तार अबलियाज़ोव और इलियास ख्रपुनोव के खिलाफ करोड़ों डॉलर की चोरी और लॉन्ड्रिंग से संबंधित बीटीए बैंक द्वारा दायर शिकायतों के लिए मुकदमा चलाने का आदेश दिया। जटिल अंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाली कानूनी गाथा पर एक नजर।

5 साल पहले शुरू की गई कार्यवाही में नया अमेरिकी पलटाव
अपने मूल देश में गबन के लिए मुकदमा चलाया गया, व्यवसायी मोख्तार अबलियाज़ोव - 2000 के दशक में कजाकिस्तान के पहले भाग्यवान जो अब फ्रांस में रहते हैं - फ्रांसीसी अदालतों द्वारा अभियोग का विषय है। शेल कंपनियों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से धन का गबन करने के संदेह में, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में भी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। वास्तव में यह न्यूयॉर्क के संघीय न्यायालय की बारी है कि वह बैंक बीटीए द्वारा दायर की गई शिकायतों का अध्ययन करे, जिसके उन्होंने 2005 से 2009 तक निदेशक मंडल की अध्यक्षता की, उनके खिलाफ और उनके दामाद और पूर्व साथी इलियास के खिलाफ। ख्रपुनोव। अल्माटी के पूर्व मेयर विक्टर ख्रपुनोव के बेटे ने खुद सार्वजनिक धन के गबन और कॉर्पोरेट संपत्तियों के दुरुपयोग के लिए मुकदमा चलाया। न्यूयॉर्क की यह प्रक्रिया पांच साल से भी पहले शुरू की गई थी।

संघीय न्यायाधीश एलिसन जे. नाथन ने वास्तव में बीटीए के कई दावों (रूपांतरण, अन्यायपूर्ण संवर्धन आदि) को अधिकृत किया होगा। पूर्व कुलीन वर्ग पर विशेष रूप से बीटीए को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी स्वयं की शेल कंपनियों की ओर से फर्जी ऋण का इस्तेमाल करने का आरोप है। "राउंडट्रिपिंग" की एक प्रथा, एक सर्कुलर निवेश अपराध जिसमें ऐसे क्षेत्राधिकार में करों का भुगतान करने से बचने के लिए कानूनी चैनलों का उपयोग करना शामिल है जहां दर तुलनात्मक रूप से अधिक है। कंपनी "ट्रायडौ एसपीवी एसए" के अनुरोध को अस्वीकार करने का न्यायाधीश का निर्णय पहले से ही बीटीए के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है।

बैंक बीटीए और अल्माटी शहर की अमेरिकी परिषद मैथ्यू एल. श्वार्ट्ज (बोइज़ शिलर फ्लेक्सनर एलएलपी) मुकदमे के नतीजे को लेकर आश्वस्त है: “बैंक बीटीए और अल्माटी शहर मामले की सावधानीपूर्वक जांच की सराहना करते हैं। न्यायालय, और बाद वाले ने पाया कि यह दिखाने के लिए 'महत्वपूर्ण सबूत' हैं कि इलियास ख्रपुनोव और अन्य द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में निवेश किया गया धन मुख्तार अबलियाज़ोव की आपराधिक साजिश से आया है, और प्रतिवादियों ने कोई विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत नहीं किया है। हम आशा करते हैं कि अंततः हम इन अपराधों के सभी सबूतों को मुकदमे में पेश करने में सक्षम होंगे, और हमें विश्वास है कि जब सब कुछ कहा और किया जाएगा, तो जांचकर्ता हमसे सहमत होगा। बीटीए और अल्माटी अंततः अमेरिकी अदालत में न्याय पाने का यह अवसर पाकर खुश हैं। "

अभियुक्तों के लिए "राजनीतिक मुकदमा", बैंक के लिए वैश्विक वित्तीय अपराध
यह बहुआयामी मामला कल की बात नहीं है. शुरुआत में अपने गृह देश द्वारा 7 बिलियन डॉलर के धन के गबन के लिए निंदा की गई, मुख्तार अबलियाज़ोव अपनी सजा से बचने के लिए लगभग 10 साल पहले यूरोप में लंबे निर्वासन में चले गए। ब्रिटेन की एक अदालत द्वारा बीटीए को 4 अरब डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिए जाने से पहले वह सबसे पहले ब्रिटेन में बस गए थे। इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए, उन्होंने फ्रांस में शरण ली, जहां उन्होंने खुद को "एक साजिश का शिकार" बताया, खुद को एक राजनीतिक शरणार्थी के रूप में पेश किया। हाल ही में फ्रांस में शरण मिलने के बाद से एक सफल संचार अभियान।

7 अक्टूबर, 2020 को, जांच न्यायाधीश सेसिल मेयर-फैबरे ने उन्हें "विश्वास के गंभीर उल्लंघन" और "विश्वास के गंभीर उल्लंघन की लॉन्डरिंग" के लिए दोषी ठहराया। उसी समय, नवंबर 2020 में, ब्रिटिश न्यायाधीश ने उसकी सभी संपत्तियों को जब्त करने की मांग की, साथ ही इलियास ख्रपुनोव की "पिक्टेट एंड सी या किसी अन्य स्विस बैंक में, बल्कि मोनाको और लिचेंस्टीन में अन्य प्रतिष्ठानों में भी" .

हाल ही में, ले मोंडे में मुख्तार अबलियाज़ोव ने आरोपों के सार पर विशेष रूप से टिप्पणी किए बिना, फ्रांस पर कजाकिस्तान के संबंध में लापरवाह होने का आरोप लगाया। बैंक बीटीए के वकीलों ने समझाया, "अब्लियाज़ोव उन सभी न्यायालयों के खिलाफ साजिश रचने की गुहार लगा रहा है जो उस पर मुकदमा चलाने का फैसला करते हैं।" “उन्होंने कजाकिस्तान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और अब फ्रांस में भी यही संचार अभियान चलाया। यदि कुछ लोग यह मान सकते हैं कि एबलियाज़ोव पहले विश्वसनीय था, तो अब यह गंभीर नहीं है। "

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