यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में इसके प्रकाशन के बाद 5वां एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश लागू हो गया है। जुलाई 2016 में आयोग द्वारा प्रस्तावित, नया...
मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ यूरोपीय संघ की लड़ाई को तेज करने के नए उपायों पर संसद और परिषद के वार्ताकारों द्वारा अनौपचारिक रूप से सहमति व्यक्त की गई है। फिलहाल यूरोपीय संघ के देशों के बीच मतभेद...
लेटरबॉक्स कंपनियों के असली मालिकों पर प्रकाश डालने के लिए, कोई भी नागरिक, भविष्य में, फर्मों के लाभकारी मालिकों के बारे में डेटा तक पहुंचने में सक्षम होगा...
एमईपी जूडिथ सार्जेंटिनी और क्रिस्जानिस कारिस पारदर्शिता बढ़ाने और नवीनतम तकनीकी विकास पर प्रतिक्रिया देने के लिए, एमईपी 19 अप्रैल को ईयू के अपडेट पर मतदान करते हैं...
ऑपरेशन ट्यूलिपन ब्लैंका, यूरोपोल द्वारा समन्वित और फिनिश अधिकारियों और अमेरिका की होमलैंड सुरक्षा जांच के सहयोग से स्पेनिश गार्डिया सिविल द्वारा संचालित,...
संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना (OCCRP) द्वारा सोमवार (5 मार्च) को प्रकाशित एक जांच रिपोर्ट, एक प्रसिद्ध खोजी रिपोर्टिंग संगठन, दिखाती है कि कैसे ...
कड़े विरोध के बावजूद, ट्यूनीशिया को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के "उच्च जोखिम" वाले तीसरे देशों की यूरोपीय ब्लैकलिस्ट में जोड़ा गया है...