मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ यूरोपीय संघ की लड़ाई को तेज करने और संगठित अपराध के दायरे को कम करने के नए उपायों पर सोमवार को सिविल लिबर्टीज कमेटी द्वारा सहमति व्यक्त की गई...
स्पैनिश गार्डिया सिविल ने, यूरोपोल के साथ समन्वय में, एक संगठित अपराध समूह को नष्ट कर दिया है जो यूरोप में घोड़े के मांस का व्यापार कर रहा था जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त था....
लास पालमास (कैनरी द्वीप, स्पेन) के उच्च न्यायालय के आसपास हुए घोटाले के कारण स्पेनिश अदालतों की निष्पक्षता की छवि को झटका लगा है। अक्टूबर में...
यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अपने दूसरे वाचन में मैग्निट्स्की संपत्ति फ्रीजिंग कानून को मंजूरी दे दी, जो ब्रिटिश सरकार को मानवाधिकारों का हनन करने वालों की संपत्ति फ्रीज करने की अनुमति देगा। बिल अब पंक्ति-दर-पंक्ति प्रस्तुत किया गया है...
MEPs ने मंगलवार (28 फरवरी) को यूरोपीय संघ के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश पर अपनी स्थिति पर सहमति व्यक्त की। संसद के रूप में संसद को अब मार्च में आगे बढ़ना चाहिए ...
आज (21 फरवरी) यूके हाउस ऑफ कॉमन्स ने यूके मैग्निट्स्की प्रतिबंध कानून को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। मैग्निट्स्की प्रतिबंध कानून पर यूके आपराधिक वित्त के हिस्से के रूप में मतदान किया गया था...
यूरोपीय संसद की मनी लॉन्ड्रिंग, कर से बचाव और कर चोरी (PANA) की जांच समिति के सदस्य आज माल्टा में चार में से दूसरे के लिए हैं ...