यूरोपीय संघ के कर चोरी रोकने के लिए और #MoneyLaundering लड़ने के स्वामित्व पर सख्त पारदर्शिता के नियमों चाहता है

एमईपी ईयू एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश पर अपनी स्थिति पर सहमत हुए मंगलवार (28 फरवरी). संसद को अब मार्च के पूर्ण सत्र में एमईपी को यूरोपीय संघ आयोग और परिषद के साथ तीन-तरफ़ा वार्ता (त्रयी वार्ता) शुरू करने की अनुमति देनी होगी।

आर्थिक और मौद्रिक मामलों और नागरिक स्वतंत्रता समितियों द्वारा सहमत संशोधन, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ यूरोपीय संघ के रूपरेखा कानून में अंतराल को पाट देंगे। वे कर चोरी रोकने के लिए कड़े पारदर्शिता नियम भी लागू करेंगे। संशोधित रिपोर्ट को एक के मुकाबले 89 मतों से पारित किया गया, जिसमें चार अनुपस्थित रहे।

रजिस्टरों तक व्यापक पहुंच

यह प्रस्ताव यूरोपीय संघ के नागरिकों को जानकारी में "वैध रुचि" प्रदर्शित किए बिना लाभकारी स्वामित्व रजिस्टरों तक पहुंचने में सक्षम करेगा, एक आवश्यकता जो वर्तमान में पत्रकारों और पैरवीकारों जैसे अधिकारियों और पेशेवरों तक पहुंच को प्रतिबंधित करती है।

“जटिल कंपनी संरचनाएं और शेल्फ कंपनियां लोगों के लिए पैसा छिपाना आसान बनाती हैं। कंपनियों और ट्रस्टों के लिए एक सार्वजनिक रजिस्टर के माध्यम से, यूरोपीय संसद इन संरचनाओं पर प्रकाश डालना चाहती है और इस तरह उनका मुकाबला करना चाहती है,'' फ़ाइल के सह-संवेदक जूडिथ सार्जेंटिनी (ग्रीन्स/ईएफए, एनएल) ने कहा।

ट्रस्ट शामिल हैं

एएमएलडी का दायरा ट्रस्टों और "ट्रस्टों के समान संरचना या कार्य वाली अन्य प्रकार की कानूनी व्यवस्थाओं" को कवर करने के लिए भी विस्तारित किया गया है। इन्हें पहले गोपनीयता के आधार पर निर्देश से बाहर रखा गया था। ट्रस्टों को अब लाभकारी मालिकों की पहचान करने की आवश्यकता सहित फर्मों की पूर्ण पारदर्शिता आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

वर्चुअल करेंसी प्लेटफॉर्म और कस्टोडियन वॉलेट प्रदाताओं को भी निर्देश के दायरे में लाया गया है। हालाँकि आभासी मुद्राएँ वैश्विक वित्तीय लेनदेन में केवल एक छोटी सी हिस्सेदारी रखती हैं - यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अनुसार, लगभग 70 आभासी मुद्रा लेनदेन प्रतिदिन किए जाते हैं - कुछ यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण का कहना है कि वे जोखिम पैदा करते हैं।

संशोधनों के तहत, आभासी मुद्रा प्लेटफार्मों पर बैंकों और अन्य भुगतान संस्थानों के समान ही अपने ग्राहकों की जांच करने का दायित्व होगा। इसमें आपराधिक आय को वैध बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली आभासी मुद्राओं के जोखिम को कम करने के लिए पहचान विवरण की पुष्टि करना और उनके वित्तीय लेनदेन की निगरानी करना शामिल है।

प्रीपेड कार्ड आईडी सीमा कम की गईअपराध की आय के परिवहन के लिए कम लागत वाले, सुविधाजनक तरीके के रूप में प्री-पेड कार्ड जैसे अज्ञात प्री-पेड उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए, एमईपीएस ने उस सीमा को कम करने का समर्थन किया, जिस पर पहचान की आवश्यकताएं €250 से € तक कम हो जाती हैं। 150.

सह-संवेदक क्रिस्जानिस कारिन्स (ईपीपी, एलवी) ने कहा, "अपराधियों का व्यवहार नहीं बदला है - वे अपनी अवैध आय को वैध बनाने या आतंकवाद को वित्तपोषित करने के लिए गुमनामी का उपयोग करते हैं। इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून हमारे नागरिकों और वित्तीय खतरों को संबोधित करे क्षेत्र। इसका मतलब आभासी मुद्राओं और गुमनाम प्रीपेड कार्डों को विनियमित करने वाले नियमों को कड़ा करना भी है।"

इस अपडेट का उद्देश्य आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने में सदस्य देशों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करना भी है। उपायों में सदस्य राज्यों में केंद्रीकृत बैंक और भुगतान खाता रजिस्टर शुरू करना, यूरोपीय संघ भर में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा किए जाने वाले चेक में सामंजस्य स्थापित करना और सदस्य राज्यों की वित्तीय खुफिया इकाइयों के बीच सूचना के प्रवाह को आसान बनाना शामिल है।

अगले चरणसमितियों ने परिषद के साथ बातचीत में शामिल होने के लिए 92 के मुकाबले 1 मतों से मतदान किया, जिसमें से 1 अनुपस्थित रहा। संसद को अब मार्च के पूर्ण सत्र में एमईपी को यूरोपीय संघ आयोग और परिषद के साथ तीन-तरफ़ा वार्ता शुरू करने की अनुमति देनी होगी।

अधिक जानकारी