यूरोपीय आयोग ने चौथे एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश (निर्देश 4/2015) के केवल एक हिस्से को स्थानांतरित करने के लिए लक्ज़मबर्ग को यूरोपीय संघ न्यायालय में भेजने का निर्णय लिया है...
यूरोपीय आयोग ने एक राय अपनाई है जिसमें माल्टीज़ एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पर्यवेक्षक (वित्तीय खुफिया विश्लेषण इकाई) को पूरी तरह से अनुपालन करने के लिए अतिरिक्त उपाय जारी रखने की आवश्यकता है ...
यूरोपोल द्वारा समर्थित एक ऑपरेशन में, बल्गेरियाई अधिकारियों ने यूएस सीक्रेट सर्विस के सहयोग से €11 मिलियन और $1.7 मिलियन की नकली चीज़ें जब्त की हैं...
एमईपी ने पूरे यूरोपीय संघ में आपराधिक संपत्तियों को जब्त करने और जब्त करने में तेजी लाने के लिए नए नियम अपनाए हैं। नए नियमों पर संसद के बीच पहले ही अनौपचारिक सहमति हो चुकी है...
यूरोपीय संघ आपराधिक आय को जब्त करना आसान बना रहा है ©एपी इमेजेज/यूरोपीय संघ-ईपी आपराधिक आय को रोकना और जब्त करना लड़ने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है...
कई डच बैंक ग्राहकों और उनके लेनदेन की अपर्याप्त निगरानी करते हैं, जिससे ग्राहक मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए खातों का उपयोग कर सकते हैं, डच केंद्रीय बैंक...
एस्टोनिया में डांस्के बैंक की शाखा की जांच के निष्कर्ष जारी होने के बाद, एस एंड डी एमईपी ने इससे निपटने के लिए और अधिक यूरोपीय संघ की व्यापक कार्रवाई का आह्वान किया है...