# डांसके बैंक की जांच के निष्कर्ष यूरोप की एंटी-मनी लॉंडरिंग सिस्टम की विफलता दिखाते हैं

एस्टोनिया में डांस्के बैंक की शाखा की जांच के निष्कर्ष जारी होने के बाद, एस एंड डी एमईपी ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए अधिक यूरोपीय संघ की व्यापक कार्रवाई का आह्वान किया है।

कराधान के लिए जिम्मेदार एस एंड डी समूह के उपाध्यक्ष, जेप्पे कोफोड एमईपी, और कर पर संसद की विशेष समिति के समूह प्रवक्ता, पीटर साइमन एमईपी ने कहा: "वर्षों की अवधि में, रूस और पूर्व-सोवियत राज्यों से अरबों यूरो डांस्के के माध्यम से प्रवाहित हुए।" एस्टोनिया में बैंक की शाखा। लेन-देन की विशाल संख्या और इसमें शामिल धनराशि चौंका देने वाली है। यह स्पष्ट है कि मनी लॉन्ड्रिंग का संबंध अज़रबैजानी शासन और रूसी खुफिया नेटवर्क दोनों से था। यह इतने लंबे समय तक चल सकता है, यह दर्शाता है कि सदस्य देश और यूरोपीय संघ की धन-विरोधी प्रणालियाँ और पर्यवेक्षण बेहद अपर्याप्त हैं।

“एसएंडडी समूह मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल बैंकों के लिए मजबूत पर्यवेक्षण और कठोर प्रतिबंधों और घनिष्ठ सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए अथक प्रयास कर रहा है, जिससे इसमें शामिल लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग में सहायता करने से पहले दो बार सोचना पड़ेगा। यही कारण है कि हम सामाजिक लोकतंत्रवादियों ने यूरोपीय आयोग पर यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण (ईबीए) को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने के प्रस्ताव लाने के लिए दबाव डाला है, खासकर अगर राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग प्राधिकरण अपना काम ठीक से करने में विफल रहते हैं। हमने पिछले सप्ताह इस पर आयोग के प्रस्ताव का स्वागत किया, जो यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण (ईबीए) को मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए अधिक व्यापक अधिकार देगा।

“पिछले कुछ वर्षों के विभिन्न घोटालों से पता चला है कि मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराधों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए यूरोपीय संघ के भीतर अधिक सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान की आवश्यकता है। एस एंड डी समूह ने पूंजी आवश्यकता निर्देश IV की समीक्षा में बैंकिंग पर्यवेक्षी अधिकारियों और वित्तीय खुफिया जानकारी के निकट सहयोग और आदान-प्रदान को सुनिश्चित किया। संसद वर्तमान में यूरोपीय परिषद के साथ इस प्रस्ताव के पाठ पर बातचीत कर रही है और यह सुनिश्चित करने पर जोर देगी कि यह अंतिम संस्करण में बना रहे। हालाँकि, ये उपाय केवल पहला कदम हैं। दीर्घावधि में हम फिर से एक व्यापक यूरोपीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्राधिकरण की मांग कर रहे हैं।

“यह इस बात का नवीनतम उदाहरण है कि कैसे संदिग्ध शासन, व्यक्ति और कंपनियां धन शोधन और कर चोरी के लिए यूरोपीय संघ की बैंकिंग प्रणाली में अंतराल का फायदा उठा रही हैं। हमें यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि कोई भी बैंक इतना बड़ा नहीं है कि विफल हो सके या इतना शक्तिशाली नहीं है कि उसकी निगरानी की जा सके। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय अपराध इकाइयों के बीच सहयोग में सुधार करना चाहिए कि एस्टोनिया में डांस्के बैंक की शाखा में जो हुआ वह दोबारा न हो।

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