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#MoneyLaundering पर डच बैंक भी ढीले - केंद्रीय बैंक
बार्ट मीजर लिखते हैं, डच सेंट्रल बैंक (डीएनबी) ने इस सप्ताह कहा कि कई डच बैंक ग्राहकों और उनके लेनदेन की अपर्याप्त निगरानी करते हैं, जिससे ग्राहक मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए खातों का उपयोग कर सकते हैं।
डीएनबी ने डच वित्त मंत्री को लिखे एक पत्र में कहा, "अक्सर हम देखते हैं कि बैंक क्षेत्र अपर्याप्त रूप से द्वारपाल के रूप में कार्य करता है।"
डीएनबी का पत्र डच बैंक आईएनजी को दिए गए €775 मिलियन (£693m) जुर्माने के बाद आया है।आईएनजीए.एएस) इस महीने की शुरुआत में अपने ग्राहकों द्वारा संदिग्ध लेनदेन को नोटिस करने में विफल रहने के कारण।
आईएनजी का जुर्माना नीदरलैंड में इस तरह के अब तक के सबसे बड़े निपटान का परिणाम था और अंततः मुख्य वित्तीय अधिकारी कूस टिमरमन्स को बर्खास्त कर दिया गया।
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