पेंडोरा पेपर्स की रिपोर्ट में टैक्स हेवन से निपटने में यूरोपीय संघ की अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला गया है

यूरोपोल की लंबे समय से प्रतीक्षित पेंडोरा पेपर्स रिपोर्ट अंततः पिछले सप्ताह प्रकाशित हुई, खुलासा वैश्विक स्तर पर अपतटीय खातों में €7.5 ट्रिलियन जमा हैं, जिसमें से कुछ €1.5 ट्रिलियन यूरोपीय संघ के हितों से संबंधित हैं। यह चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन ऐसे समय में हुआ है जब ब्रुसेल्स ने कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और निवेशक धोखाधड़ी जैसे वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई तेज करने की मांग की है, जिनमें से सभी को विस्फोटक लीक दस्तावेजों में विस्तृत साजिशों से सहायता मिलती है।

ब्लॉक के टैक्स हेवन "ब्लैकलिस्ट" को इस लड़ाई में एक प्रमुख उपकरण शामिल करने का इरादा था, हालांकि सूची से केमैन आइलैंड्स जैसे कुख्यात हेवेन को हटाने से इसकी प्रभावशीलता कमजोर हो गई। हालाँकि केमैन्स ने निश्चित रूप से समस्या के समाधान में प्रगति की है, लेकिन प्रारंभिक सूची में शामिल होने के आठ महीने बाद ही उन्हें सूची से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। लेबल कुछ दर्शकों द्वारा "असाधारण"। इस बीच, जब कर चोरी की बात आती है तो ईयू को खुद ही आग बुझाने की जरूरत होती है: कॉरपोरेट टैक्स की दौड़ से लेकर इसके नियामक निकायों की संदिग्ध प्रकृति तक, ब्रुसेल्स राज्य में कर संबंधी बहुत सी चीजें सड़ती हुई दिखाई देती हैं। .

भानुमती के बक्से से राक्षस

यूरोपोल रिपोर्ट न केवल इस मामले में आंखें खोलने वाली थी कि इसने दुनिया भर में कर चोरी की सीमा को कैसे उजागर किया है, बल्कि यूरोपीय संघ के मानदंडों और संरचनाओं के भीतर भी। इसके निष्कर्षों के अनुसार, इसमें शामिल 80% से अधिक आपराधिक नेटवर्क यूरोपीय संघ के व्यापार ढांचे की वैधता के भीतर सक्रिय हैं, जबकि वे अकेले 45.9 में कर राजस्व में लगभग €2016 बिलियन की हेराफेरी के लिए जिम्मेदार थे। 98% आपराधिक संपत्तियाँ कभी भी बरामद नहीं की जातीं।

यह खबर ब्रसेल्स के लिए बेहद शर्मनाक है, जिसने काफी परेशानी खड़ी कर दी है प्रदर्शन कई वर्षों तक इस तरह की गुप्त व्यवस्था पर रोक लगाना। इसने इस विषय पर कुछ प्रगति की है, हालाँकि कोई भी सफलता सीमित और योग्य है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय लोक अभियोजक के कार्यालय ने कार्रवाई की 1,000 से अधिक कथित उदाहरण संचालन के पहले तीन महीनों में यूरोपीय संघ के धन के धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग का, लेकिन अब तक केवल यही मामले सामने आए हैं शामिल तुच्छ रकम, संभवतः इसकी तुच्छता का परिणाम है € 44.9 लाख बजट। इससे भी बुरी बात यह है कि पेपर्स में बार-बार नामित केवल एक टैक्स हेवन (पनामा) खुद को ईयू की ब्लैकलिस्ट में पाता है, जिससे पता चलता है कि यह तंत्र कागजी बाघ से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है।

केमैन प्रश्न

कागजात के प्रकाशन के ठीक दो दिन बाद काली सूची में कटौती करने का निर्णय उतना ही अस्पष्ट था जितना कि यह गलत समय पर लिया गया था। केमैन द्वीप थे एक विवादास्पद चूक सूची से, इस तथ्य के बावजूद कि वे थे जोड़ा केवल आठ महीने पहले और यह लगभग सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है कि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था निवेश को आकर्षित करने और वित्तीय धोखाधड़ी में संलग्न होने के इर्द-गिर्द घूमती है।

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कैरेबियाई द्वीपसमूह के प्रति निष्पक्ष रहने के लिए, उन्होंने हाल ही में यूरोप के साथ संशोधन करने का प्रयास किया है बैठक उनके वित्तीय सेवा मंत्री और कई प्रमुख यूरोपीय संघ के अधिकारियों के बीच प्रदर्शन। अन्य बातों के अलावा, केमैन्स का मुद्दा लाभकारी स्वामित्व ढांचा चर्चा की गई, जो वर्तमान में एक सुधार के दौर से गुजर रहा है जो 2023 तक लागू होने वाला है। मौजूदा सेटअप वर्षों से यूरोपीय संघ के लिए एक कांटा रहा है, क्योंकि इसमें स्थानीय स्तर पर आधारित फर्मों को अंतरराष्ट्रीय पारदर्शिता और राजकोषीय रिपोर्टिंग का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। मानदंड।

इस तरह के पारदर्शिता संबंधी मुद्दों के कारण केमैन्स पर धोखाधड़ी की विचित्र घटनाएं सामने आई हैं। केमैन-आधारित पोर्ट फंड (टीपीएफ) का मामला सबसे अधिक उदाहरणों में से एक है, यह देखते हुए कि इसके पूर्व प्रबंधक, मार्क विलियम्स, अपने खिलाफ धोखाधड़ी के शुरुआती आरोपों के बाद अपने स्थान पर दो नए प्रबंधकों को स्थापित करने में सक्षम थे। "स्वतंत्र निदेशक" कहे जाने वाले, पोर्ट फंड के कई प्रमुख हितधारकों - कुवैत पोर्ट अथॉरिटी (KPA) और पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी (PIFSS) - ने आरोप लगाया कि वे कुछ भी नहीं थे, यह तर्क देते हुए कि उन्होंने धोखाधड़ी के आरोपों की जांच नहीं की थी और उन्हें प्राप्त हो रहा था। मार्क विलियम्स के साथ-साथ पूर्व पोर्ट लिंक मैनेजर मार्शा लाज़रेवा और सईद दश्ती, दोनों से मार्चिंग ऑर्डर पहले ही आ चुके हैं अपराधी संबंधित मामले में धोखाधड़ी का. 

केपीए और पीआईएफएसएस ने बाद में धोखाधड़ी वाले व्यवहार के लिए टीपीएफ और फंड मैनेजर पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी, जिसे केमैन कोर्ट ने दायर किया। अंत में अनुमति दी - पहली बार केमैन अदालतें किसी फंड में निवेशकों को उसके प्रबंधन के खिलाफ फंड की ओर से व्युत्पन्न दावे दायर करने की अनुमति दे रही हैं। हालांकि यह मामला टैक्स हेवन के रूप में अपनी भूमिका से उत्पन्न केमैन के कई मुद्दों के लिए एक स्मोर्गास्बोर्ड के रूप में कार्य करता है, लेकिन सत्तारूढ़ निवेशकों द्वारा अपने प्रबंधन द्वारा भूलभुलैया तरीकों से धोखाधड़ी किए जाने पर अनुवर्ती मुकदमों की बाढ़ आ सकती है - जो आंशिक रूप से लैक्स फायदेमंद द्वारा संभव बनाया गया है। स्वामित्व कानून.

घर को व्यवस्थित करना

तब, कानून में सुधार के लिए केमैन्स के कदम का ब्रुसेल्स में स्वागत किया गया था, लेकिन आलोचना यह है कि प्रस्तावित सुधार काफी दूर तक नहीं जाएंगे। इससे भी बुरी बात यह है कि ऐसा मामला बनाया जा सकता है कि यूरोपीय संघ सुविधा के कारणों से अन्य उल्लंघनकारी दलों की अनदेखी करने का दोषी है। उदाहरण के लिए, सदस्य देश माल्टा और साइप्रस कुछ गंभीर रूप से संदिग्ध कर प्रथाओं का घर हैं, जो केमैन के प्रति ब्रुसेल्स के निष्क्रिय-आक्रामक रुख को पाखंडी बनाते हैं। खासतौर पर इसलिए क्योंकि यूरोपीय संघ के कुछ कानून भी स्तरीय नहीं हैं।

उदाहरण के लिए, 1997 की आचार संहिता, कानून का वह हिस्सा जो यूरोपीय संघ के नजरिए से कर मामलों को नियंत्रित करता है। सुधार की दुहाई दे रहे हैं दशकों के लिए। इसके बजाय, लक्ज़मबर्ग, आयरलैंड और नीदरलैंड ने कर की बेहद कम दरों की पेशकश करके व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए कानूनी खामियों का फायदा उठाया है। ये इतने प्रभावी हैं कि वैश्विक एफडीआई का एक तिहाई से अधिक अब डच शेल कंपनियों के माध्यम से प्रवाहित होता है, जबकि कानून की निगरानी करने वाली संस्था, आचार संहिता समूह, ने इस प्रथा को बार-बार खारिज कर दिया है "हानिरहित”, अन्य यूरोपीय संघ के सदस्यों को कर की दौड़ में नीचे तक जाने के लिए प्रेरित किया।

फिर भी ब्रुसेल्स इसी ओर इशारा कर रहा है championing निगमों के लिए न्यूनतम 15% वैश्विक कर, आने वाले महीनों में लागू किया जाएगा। फिर भी यह पहल मानकों के और नीचे जाने की काफी गुंजाइश छोड़ती है - और कई लोग मानते हैं कि वह "न्यूनतम" भी एक मिथ्या नाम साबित होगा। इसका मतलब यह है कि यथास्थिति के तहत सहिष्णुता और बहाव की संस्कृति को बढ़ावा दिया गया है जो संभवतः जारी रहेगी। यदि यूरोपीय संघ को कर चोरी के प्रति अपने रवैये के संदर्भ में विश्वसनीयता बनाए रखनी है और दूसरों को इसके लिए मंजूरी देते समय पाखंड के आरोपों से बचना है, तो उसे पहले अलार्म सिस्टम के लिए पेंडोरा पेपर्स को पहचानना होगा और खुद को साफ करने के लिए प्रासंगिक कार्रवाई करनी होगी। कार्यवाही करना।

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