#EquatorialGuinea के सार्वजनिक अधिकारी पुष्टि करते हैं कि व्लादिमीर कोकोरेव को किया गया भुगतान वैध व्यावसायिक प्रथाओं से हुआ है

व्लादिमीर कोकोरेव, 2015 में स्पेन में अपने प्रत्यर्पण के प्रभारी पनामा मजिस्ट्रेट के सामने, अपने वकील लियोनार्डो पॉल एटेंसियो के बगल में व्हीलचेयर पर बैठे थे।

इक्वेटोरियल गिनी के जनरल अभियोजक के कार्यालय में कलुंगा कंपनी से गिनी रक्षा मंत्रालय के एक चालान ने प्रमाणित किया है कि गिनी सरकार ने लास पालमास (स्पेन) में रहने वाले एक रूसी-यहूदी उद्यमी व्लादिमीर कोकोरेव को आधिकारिक भुगतान किया था, जो निर्माण के अनुबंधों से उत्पन्न हुआ था। और वर्ष 1999 और 2003 के बीच कई समुद्री और भूमि परिवहन वाहनों का तकनीकी रखरखाव, जोस एस मुजिका लिखते हैं.

इस मामले पर गिनी सरकार द्वारा दिया गया यह पहला बयान है, जो व्लादिमीर कोकोरेव, उनकी पत्नी यूलिया और उनके बेटे इगोर (स्पेनिश लॉ बार एसोसिएशन के सदस्य) के वकीलों के अनुरोध पर दिया गया है। 2013 से गुप्त घोषित किए गए एक मामले में, न्यायाधीश एना इसाबेल डी वेगा सेरानो के आदेश पर, परिवार के सभी तीन सदस्यों को अब तक बिना किसी आधिकारिक आरोप या जमानत की संभावना के लास पालमास में सात महीने तक हिरासत में रखा गया है। .

मार्च की शुरुआत में वकील जोस चोक्लान द्वारा दायर प्रस्ताव में इक्वेटोरियल गिनी के ट्रेजरी द्वारा कलुंगा कंपनी को फ्रेंची रोका, लास पालमास पर बैंको सांताडर के खातों पर किए गए आधिकारिक भुगतान आदेशों और रसीदों की प्रतियां शामिल हैं।

मलाबो के जनरल अभियोजक कार्यालय ने 12 फरवरी 2016 को कहा: "इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य ने कुछ परिवहन उपकरणों की आपूर्ति के लिए कलुंगा के साथ वाणिज्यिक संबंध बनाए रखा, जैसे कि परिवहन जहाजों और अन्य उपकरणों की बिक्री।"

अफ्रीकी राज्य का सार्वजनिक कार्यालय भी पुष्टि करता है कि "समुद्र और भूमि परिवहन से संबंधित विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के प्रबंधन और बिक्री" के लिए "सभी भुगतान राज्य द्वारा किए गए थे"। गिनी सरकार को कलुंगा के चालान की कुल राशि €20 मिलियन से अधिक है।

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एहतियाती उपायों का ख़ारिज होना

व्लादिमीर कोकोरेव के बचाव पक्ष ने न्यायाधीश से "किसी भी आपराधिक गतिविधि" की कमी के आधार पर एहतियाती उपायों, अनंतिम जेल और मामले को खारिज करने का अनुरोध किया।

यह मामला 2008 में शुरू हुआ था, जब जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा अनुदान प्राप्त स्पेनिश एनजीओ असोसिएशन प्रोडेरेचोस ह्यूमनोस द्वारा दायर एक रिट इक्वेटोरियल गिनी से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित आरोपों के संबंध में मैड्रिड के ऑडियंसिया नैशनल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

न्यायाधीश बाल्टज़ार गारज़ोन ने मामले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसे लास पालमास भेज दिया, क्योंकि यह वह शहर था जहां अब विलुप्त हो चुके बैंक रिग्स से बैंको सैंटेंडर के खातों में हस्तांतरण प्राप्त हुए थे।

वित्तीय संचालन, जिसमें गिनी सरकार को प्रदान की गई सेवाओं के लिए पेट्रोलियोस डी गिनी द्वारा कलुंगा कंपनी को किए गए भुगतान शामिल थे, 2003 सितंबर 11 के आतंकवादी हमलों से संबंधित अमेरिकी सीनेट के एक उप-आयोग द्वारा की गई जांच के कारण 2001 में प्रकाश में आए।

2005 में, लास पालमास के भ्रष्टाचार विरोधी अभियोजक, लुइस डेल रियो मोंटेसडेओका ने बैंको डी एस्पाना (SEPBLANC) के अनुपालन विभाग के आदेश पर व्लादिमीर कोकोरेव का साक्षात्कार लिया। व्यवसायी ने किसी भी गलत काम से इनकार किया और मामला कथित तौर पर खारिज कर दिया गया था।

अपने रिट में, जोस चोकलान ने कहा है कि कलुंगा और मालाबो प्रशासन के बीच संचालन "अहानिकर" है और इस तरह, "मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता"।

वकील ने यह भी बताया कि अमेरिकी सीनेट आयोग ने गलती से यह दावा कर दिया है कि कलुंगा एक गिनीयन कंपनी थी, जबकि "वास्तव में, यह एक पनामायन कंपनी थी" और "न तो श्री ओबियांग, न ही उनके परिवार के किसी सदस्य की सीधे तौर पर कोई हिस्सेदारी थी" या परोक्ष रूप से, कलुंगा के शेयरों में”।

एक 'गलत दिशा वाला संदेह'

कलुंगा की जांच के दौरान, अमेरिकी सीनेट की उप-समिति ने बैंको सैंटेंडर से कंपनी के मालिकों के नाम प्रदान करने का अनुरोध किया, लेकिन स्पेनिश इकाई ने बैंक संचालन में गोपनीयता का आरोप लगाते हुए कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। जोस चोक्लान कहते हैं, "सैंटेंडर के सहयोग की कमी ने इस संदेह को जन्म दिया कि कंपनी ओबियांग की हो सकती है।" "यदि अनुरोध के अनुसार जानकारी प्रदान की गई होती, तो ये कार्यवाही शुरू ही नहीं होती।"

बचाव पक्ष ने आगे दावा किया कि कोई "अपराध का सबूत" नहीं है, और केवल "अफ्रीका में संचालित एक समुद्री कंपनी कलुंगा को किए गए हस्तांतरण की पुष्टि" है।

यह देखना अभी बाकी है कि न्यायाधीश एना इसाबेल डी वेगा सेरानो प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देंगी। पनामा के अधिकारियों को उसके प्रत्यर्पण अनुरोध में (कोकोरेव को 2015 में पनामा से कैनरी द्वीप समूह में प्रत्यर्पित किया गया था), न्यायाधीश ने बताया कि परिवार के सदस्य "कई कंपनियों के प्रबंधक या अधिकारी थे, जिनका उपयोग पेट्रोलियो खाते से आने वाले धन को वितरित करने के लिए एक स्मोकस्क्रीन के रूप में किया जाता था।" रिग्स बैंक में इक्वेटोरियल गिनी के," और परिवार पर स्पेन में रियल एस्टेट हासिल करने के लिए "कंपनियों का एक नेटवर्क" बनाने का आरोप लगाया।

चोक्लान उपरोक्त कथन से असहमत हैं, इस आधार पर कि स्पेन में अचल संपत्ति का स्वामित्व विशेष रूप से कोकोरेव परिवार के सदस्यों के पास था, और पूरी तरह से कानूनी गतिविधियों की आय से हासिल किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप किसी अंतर्निहित आपराधिक गतिविधि के बिना नहीं लगाया जा सकता है, जो इस मामले में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होगा, और केवल तभी जब कथित कार्यों का उद्देश्य "कथित रूप से दुरुपयोग किए गए धन को फरार करना" था।

वह आगे कहते हैं: “इस तरह की हेराफेरी का शिकार खुद इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य होगा, जिसे - जहां तक ​​हम जानते हैं - अदालत में इस तरह का दावा करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। इसके अलावा, न्यायाधीश ने 2009 में मामले में इक्वेटोरियल गिनी सरकार के प्रतिरूपण से इनकार किया।

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