#आतंकवाद आयोग ने आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की

यूरोपीय संघ और उसके बाहर हाल के आतंकवादी हमले आतंकवाद से निपटने के लिए एक मजबूत समन्वित यूरोपीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता को दर्शाते हैं। सुरक्षा के लिए यूरोपीय एजेंडा ने आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई में सुधार के लिए कई क्षेत्रों की पहचान की थी। आज की व्यापक कार्य योजना मौजूदा चुनौतियों पर एक मजबूत और त्वरित प्रतिक्रिया देगी, मौजूदा यूरोपीय संघ के नियमों पर निर्माण करेगी और जहां आवश्यक हो उन्हें पूरक बनाएगी। ठोस उपायों के माध्यम से, यह नए खतरों से निपटने के लिए अतिरिक्त नियमों को अनुकूलित या प्रस्तावित करेगा।

प्रथम उपराष्ट्रपति फ्रैंस टिम्मरमन्स ने कहा: “हमें उन संसाधनों को बंद करना होगा जिनका उपयोग आतंकवादी अपने जघन्य अपराधों को अंजाम देने के लिए करते हैं। आतंकवादी नेटवर्क के वित्तपोषण का पता लगाने और उसे बाधित करके, हम उनकी यात्रा करने, हथियार और विस्फोटक खरीदने, हमलों की साजिश रचने और नफरत और भय को ऑनलाइन फैलाने की क्षमता को कम कर सकते हैं। आने वाले महीनों में आयोग उभरते खतरों से निपटने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए उपायों के माध्यम से यूरोपीय संघ के नियमों और उपकरणों को अद्यतन और विकसित करेगा और राष्ट्रीय अधिकारियों को आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई बढ़ाने और मौलिक अधिकारों के पूर्ण सम्मान में बेहतर सहयोग करने में मदद करेगा। यह महत्वपूर्ण है कि हम परिणाम देने और यूरोपीय नागरिकों की सुरक्षा की रक्षा के लिए आतंकवादी वित्तपोषण पर एक साथ काम करें।

यूरो और सोशल डायलॉग के प्रभारी उपराष्ट्रपति वाल्डिस डोम्ब्रोव्स्की ने कहा: "आज की कार्य योजना के साथ हम आने वाले महीनों में विधायी प्रस्तावों के साथ शुरुआत करते हुए, आतंकवादी वित्तपोषण पर रोक लगाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमें धन तक आतंकवादियों की पहुंच में कटौती करनी चाहिए, पिछले साल पेरिस जैसे विनाशकारी हमलों को रोकने के लिए अधिकारियों को वित्तीय प्रवाह को बेहतर ढंग से ट्रैक करने में सक्षम बनाना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सदस्य राज्यों में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को मंजूरी दी जाए। हम नकदी और सांस्कृतिक कला से लेकर आतंकवादियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई वित्तीय साधनों की निगरानी में सुधार करना चाहते हैं। सामान्य, कानून का पालन करने वाले नागरिकों के लिए भुगतान और वित्तीय बाजारों के कामकाज में अनावश्यक बाधाओं से बचते हुए, आभासी मुद्राओं और गुमनाम प्री-पेड कार्डों के तथ्य।

कार्य योजना कार्रवाई के दो मुख्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी:

• वित्तीय गतिविधियों के माध्यम से आतंकवादियों का पता लगाना और उन्हें धन या अन्य संपत्तियों को स्थानांतरित करने से रोकना;
• आतंकवादी संगठनों की धन जुटाने की क्षमता को लक्षित करके उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले राजस्व के स्रोतों को बाधित करना।

धन की आवाजाही को रोकना और आतंकवादी फंडिंग की पहचान करना

आतंकवादी कृत्यों को वित्तपोषित करने के लिए आतंकवादी विभिन्न प्रकार की वैध और अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं। वित्तीय प्रवाह पर नज़र रखने से आतंकवादी नेटवर्क की पहचान करने और उनका पीछा करने में मदद मिल सकती है। नए वित्तीय उपकरण और भुगतान मोड नई कमजोरियाँ पैदा करते हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। आतंकवाद के वित्तपोषण के विकल्पों को बंद करना सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस क्षेत्र में उपाय पूरे यूरोपीय संघ में नागरिकों और कंपनियों के जीवन और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि आयोग के प्रस्ताव डेटा सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता सहित मौलिक अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता के साथ सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता को संतुलित करेंगे।

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गोद लेने की चौथा मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी पैकेज मई 2015 में आपराधिक गतिविधियों से धन के शोधन और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय संघ के प्रयासों की प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व किया। इसे अब सदस्य देशों द्वारा तेजी से लागू किया जाना चाहिए। आयोग सदस्य राज्यों से 2016 के अंत तक ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध होने का आह्वान कर रहा है। दिसंबर 2015 में, आयोग ने एक प्रस्ताव रखा आतंकवाद से निपटने पर निर्देश जो आतंकवादी वित्तपोषण और आतंकवादी उद्देश्यों के लिए भर्ती, प्रशिक्षण और यात्रा के वित्तपोषण को अपराध मानता है। आयोग अब आतंकवादी वित्तपोषण उद्देश्यों के लिए वित्तीय प्रणाली के दुरुपयोग से निपटने के लिए और तरीके प्रस्तावित कर रहा है।

हम 2016 की दूसरी तिमाही के अंत तक चौथे एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश में निम्नलिखित क्षेत्रों में कई लक्षित संशोधनों का प्रस्ताव रखेंगे:

• उच्च जोखिम वाले तीसरे देशों से वित्तीय प्रवाह के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करना: आयोग उन सभी अनिवार्य जांचों (उचित परिश्रम उपायों) की एक सूची को शामिल करने के लिए निर्देश में संशोधन करेगा, जो वित्तीय संस्थानों को अपने राष्ट्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण शासन में रणनीतिक कमियों वाले देशों से वित्तीय प्रवाह पर करना चाहिए। सभी सदस्य देशों में समान उपाय लागू करने से यूरोप में खामियों से बचा जा सकेगा, जहां आतंकवादी निचले स्तर की सुरक्षा वाले देशों के माध्यम से अभियान चला सकते हैं;
• यूरोपीय संघ की वित्तीय खुफिया इकाइयों की शक्तियों को बढ़ाना और उनके सहयोग को सुविधाजनक बनाना: नवीनतम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, वित्तीय खुफिया इकाइयों द्वारा पहुंच योग्य जानकारी का दायरा बढ़ाया जाएगा;
• सभी सदस्य राज्यों में केंद्रीकृत राष्ट्रीय बैंक और भुगतान खाता रजिस्टर या केंद्रीय डेटा पुनर्प्राप्ति प्रणाली: वित्तीय खुफिया इकाइयों को बैंक और भुगतान खातों के धारकों की जानकारी तक आसान और तेज़ पहुंच प्रदान करने के लिए निर्देश में संशोधन किया जाएगा;
• आभासी मुद्राओं से जुड़े आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों से निपटना: मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण उद्देश्यों के लिए उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए, आयोग आभासी मुद्रा विनिमय प्लेटफार्मों को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश के दायरे में लाने का प्रस्ताव करता है, ताकि इन प्लेटफार्मों को वास्तविक मुद्राओं के लिए आभासी मुद्राओं का आदान-प्रदान करते समय ग्राहक के उचित परिश्रम नियंत्रण को लागू करना पड़े, जिससे ऐसे एक्सचेंजों से जुड़ी गुमनामी समाप्त हो;
• गुमनाम प्री-पेड उपकरणों (जैसे प्री-पेड कार्ड) से जुड़े जोखिमों से निपटना: आयोग ने पहचान के लिए सीमाएँ कम करने और ग्राहक सत्यापन आवश्यकताओं को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों द्वारा इन कार्डों के उपयोग के संबंध में आनुपातिकता का उचित ध्यान रखा जाएगा।

अन्य उपायों में शामिल होंगे:

• 2016 के अंत तक संयुक्त राष्ट्र संपत्ति फ्रीजिंग उपायों के यूरोपीय संघ के स्थानान्तरण की दक्षता में सुधार करना और यूरोपीय संघ के वित्तीय संस्थानों और आर्थिक ऑपरेटरों के लिए संयुक्त राष्ट्र लिस्टिंग की पहुंच में सुधार करना। आयोग आतंकवादी संपत्तियों को फ्रीज करने के लिए एक विशिष्ट यूरोपीय संघ शासन की आवश्यकता का भी आकलन करेगा;
• मनी लॉन्ड्रिंग को अपराध बनाना: पूरे यूरोपीय संघ में मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों और प्रतिबंधों की एक व्यापक आम परिभाषा मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए सीमा पार न्यायिक और पुलिस सहयोग में बाधाओं से बच जाएगी;
• नकद भुगतान से जुड़े जोखिमों को सीमित करना: अवैध नकदी आंदोलनों पर एक विधायी प्रस्ताव के माध्यम से, आयोग माल ढुलाई या डाक द्वारा भेजी गई नकदी को शामिल करने के लिए मौजूदा विनियमन का दायरा बढ़ाएगा और अधिकारियों को कम मात्रा में नकदी पर कार्रवाई करने की अनुमति देगा जहां अवैध गतिविधि का संदेह है;
• आतंकवाद के वित्तपोषण पर नज़र रखने के लिए अतिरिक्त उपायों का आकलन करना: आयोग आतंकवादी वित्तपोषण पर नज़र रखने के लिए एक पूरक यूरोपीय संघ प्रणाली की आवश्यकता का पता लगाएगा, उदाहरण के लिए इंट्रा-ईयू भुगतान को कवर करने के लिए जो ईयू-यूएस आतंकवाद वित्तपोषण ट्रैकिंग कार्यक्रम (टीएफटीपी) द्वारा कैप्चर नहीं किए जाते हैं।

आतंकवादी संगठनों के राजस्व के स्रोतों को बाधित करना

कब्जे वाले क्षेत्रों से अवैध व्यापार वर्तमान में आतंकवादी संगठनों के लिए राजस्व का एक प्राथमिक स्रोत है, जिसमें सांस्कृतिक वस्तुओं का व्यापार और अवैध वन्यजीव व्यापार शामिल है। वे कानूनी वस्तुओं के व्यापार से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आयोग और यूरोपीय बाहरी कार्रवाई सेवा सांस्कृतिक वस्तुओं की तस्करी के खिलाफ लड़ने के लिए मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगी और इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का पालन करने के लिए तीसरे देशों को सहायता प्रदान करेगी। मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को भी आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई में सुधार के लिए समर्थन प्राप्त होगा।

2017 में आयोग माल के व्यापार के माध्यम से आतंकवाद के वित्तपोषण को संबोधित करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों की शक्तियों को मजबूत करने के लिए एक विधायी प्रस्ताव पेश करेगा, उदाहरण के लिए व्यापार लेनदेन के दुरुपयोग, माल के मूल्य की गलत बयानी और फर्जी चालान के माध्यम से अवैध लाभ से निपटना।

एक अन्य प्रस्ताव मौजूदा कानून के दायरे को व्यापक देशों तक विस्तारित करने के लिए सांस्कृतिक वस्तुओं में अवैध व्यापार को संबोधित करेगा।

अगले चरण

कार्य योजना में कई ठोस उपाय सूचीबद्ध हैं जिन्हें आयोग द्वारा तुरंत व्यवहार में लाया जाएगा। आने वाले महीनों में अन्य लोग भी इसका अनुसरण करेंगे। आज प्रस्तुत की गई सभी कार्रवाइयां 2017 के अंत तक पूरी की जानी चाहिए (विस्तृत समयरेखा देखें)। तथ्य पत्रक).

अधिक जानकारी के लिए

फैक्टशीट: आतंकवादी वित्तपोषण से लड़ना

आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए यूरोपीय आयोग की कार्य योजना

क्यू एंड ए

सुरक्षा पर यूरोपीय एजेंडा