मुखौटा कंपनियां अदालतों का सफाया कर रही हैं

मुश्किल से एक महीना ऐसा बीतता है जब दुनिया के सबसे धनी लोग अपनी गतिविधियों को गुप्त रखने के लिए कानूनी और कर संबंधी खामियों का इस्तेमाल करने के असंख्य तरीकों के बारे में कोई अन्य समाचार प्रकाशित न करते हों। चाहे वह अपने विवाहेतर संबंधों को मुख्य पृष्ठ से दूर रखने के लिए सुपर-निषेध हासिल करने वाली मशहूर हस्तियां हों या अपने कथित गलत लाभ को छिपाने के लिए विदेशी कर व्यवस्थाओं का उपयोग करने वाले कुलीन वर्ग हों।

पारदर्शिता प्रचारकों को चिंतित करने वाली नवीनतम योजना अस्पष्ट क्षेत्राधिकार वाली कागजी कंपनियां रही हैं, जो प्रतिस्पर्धियों को रोकने या न्याय को धीमा करने के लिए अधिक पारदर्शी देशों की अदालतों का उपयोग कर रही हैं, यह सब कंपनियों के स्वामित्व को छिपाने और हितों के संभावित टकराव को छिपाने के लिए किया जा रहा है। कम से कम सुपर-निषेधाज्ञा, पिछले कुछ दशकों के अधिक दिलचस्प सेलिब्रिटी सनकों में से एक, के लिए अंग्रेजी उच्च न्यायालय में मामले का विवरण देने वाली अपील और एक न्यायाधीश के फैसले की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, पोस्ट-बॉक्स कॉर्पोरेट संस्थाओं का उपयोग न्यायाधीश से लेकर अदालत के संवाददाता तक कानूनी प्रणाली में सभी को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। 

रहस्यमय मालिकों द्वारा नियंत्रित अपारदर्शी पोस्ट-बॉक्स कंपनियाँ निश्चित रूप से कोई नई बात नहीं हैं और विभिन्न रूपों में दुनिया भर में उभरी हैं। कुछ स्थितियों में, उन्हें वैध कारणों से स्थापित किया गया है।

इसी तरह, शेल कंपनियां - सक्रिय व्यवसाय संचालन या महत्वपूर्ण संपत्ति के बिना कॉर्पोरेट संस्थाएं - उदाहरण के लिए, वित्तपोषण के विभिन्न रूपों को प्राप्त करने या किसी ट्रस्ट के लिए सीमित देयता ट्रस्टी के रूप में कार्य करने में वैध भूमिका निभा सकती हैं। वे कई घोटालों में भी प्रमुखता से शामिल हैं जहां उनका उपयोग कंपनियों और निजी व्यक्तियों द्वारा कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग उद्देश्यों के लिए किया जाता है, 2016 में पनामा पेपर्स के लीक से इस अभ्यास के पैमाने का प्रदर्शन हुआ, जैसा कि एमईपी द्वारा उजागर किया गया था।

पिछले कुछ दशकों में फर्जी न्यायाधीशों की सहायता से, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में धन शोधन के लिए फर्जी कंपनियों का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। 'रूसी लॉन्ड्रोमैट', एक बहुप्रचारित मनी-लॉन्ड्रिंग योजना जो 2010 से 2014 के बीच संचालित हुई, इसमें यूके, साइप्रस और न्यूजीलैंड में स्थित 21 कोर शेल कंपनियों का निर्माण शामिल था।

कंपनियों को नियंत्रण करने वाले दिमागों और वित्तीय हितों को प्रदर्शित करने के लिए आसानी से और बिना किसी पारदर्शिता के बनाया गया था, जो उनका दुरुपयोग करने से लाभान्वित होते थे। इन कंपनियों के छिपे हुए मालिक रूसी और पश्चिमी शेल कंपनियों के बीच नकली ऋण बनाकर धन शोधन के लिए उनका उपयोग करते थे और फिर एक भ्रष्ट मोल्दोवन न्यायाधीश को रिश्वत देकर कंपनी को उस ऋण को अदालत-नियंत्रित खाते में "भुगतान" करने का आदेश देते थे, जो छिपा हुआ था मालिक तब से, अब साफ की गई धनराशि निकाल सकता है। लगभग 19 रूसी बैंकों ने इस योजना में भाग लिया, जिसने विदेशी बैंकों के नेटवर्क के माध्यम से रूस से 20 बिलियन डॉलर से €80 बिलियन के बीच पश्चिम में निगमित शेल कंपनियों को स्थानांतरित करने में मदद की, जिनमें से अधिकांश लातविया में थे।

जबकि लॉन्ड्रोमैट को अंततः बंद कर दिया गया था, इसके पीछे के लोगों के पास गलत तरीके से कमाए गए या अन्यथा समझौता किए गए दसियों अरबों के धन को साफ करने और पश्चिमी बैंकिंग प्रणाली में स्थानांतरित करने के लिए वर्षों का समय था। मोल्दोवन व्यवसायी और पूर्व सांसद, वेसेस्लाव प्लैटन को मोल्दोवन अदालत द्वारा रूसी लॉन्ड्रोमैट का वास्तुकार नामित किया गया था। कई न्यायक्षेत्रों में इस योजना की आपराधिक जांच के परिणामस्वरूप वह अब तक एकमात्र दोषी व्यक्ति बना हुआ है। पूरी योजना की धुरी पश्चिमी न्याय प्रणालियाँ थीं, जो भले ही अच्छे विश्वास के साथ काम कर रही थीं, लेकिन इन अदालतों तक पहुँचने वाली कंपनियों के पीछे कौन खड़ा था, इसके बारे में पर्याप्त पारदर्शिता की आवश्यकता नहीं थी।

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जबकि लॉन्ड्रोमैट बंद कर दिया गया है, संदिग्ध नकली कंपनियों ने सम्मानजनक कानूनी न्यायालयों में मुकदमेबाजी का उपयोग करके पश्चिमी न्याय प्रणालियों का फायदा उठाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। 2020 में यह बताया गया कि रूसी कुलीन वर्ग अंग्रेजी अदालतों के माध्यम से धन शोधन के लिए फर्जी कंपनियों का उपयोग कर रहे थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुलीन वर्ग एक अपारदर्शी कर क्षेत्राधिकार में स्थित एक दिखावटी कंपनी का उपयोग करके अंग्रेजी अदालतों में अपने खिलाफ मामले लाएंगे, जिसके वे एकमात्र लाभार्थी थे और फिर जानबूझकर मामले को "हार" देंगे और धन हस्तांतरित करने का आदेश दिया जाएगा। कंपनी। इस दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, संदिग्ध स्रोतों से धन को अदालत के आदेश के माध्यम से सफेद किया जा सकता है और पश्चिमी बैंकिंग प्रणाली में स्पष्ट रूप से वैध मूल के साथ साफ नकदी के रूप में प्रवेश किया जा सकता है। 

एक और चिंताजनक घटनाक्रम हालिया साक्ष्य है कि विश्वसनीय मध्यस्थता प्रणालियों का उपयोग भ्रष्ट प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला लंदन में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स कंपनी प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स (पी एंड आईडी) द्वारा नाइजीरिया सरकार के खिलाफ बिजली पैदा करने के लिए 20 साल के अनुबंध के पतन पर लाया गया था। पी एंड आईडी ने पश्चिम अफ्रीकी राज्य पर अनुबंध के उल्लंघन का आरोप लगाया और 2017 में एक मध्यस्थता पैनल ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें लगभग 10 बिलियन डॉलर का पुरस्कार दिया। जब मामला उच्च न्यायालय में भेजा गया तभी यह बताया गया कि पेट्रोलियम संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों को कथित तौर पर भूरे रंग के लिफाफे में नकद "उपहार" का भुगतान किया गया था।

आयरिश उद्यमियों मिक क्विन और ब्रेंडन काहिल द्वारा सह-स्थापित पी एंड आईडी ने आरोपों या किसी भी गलत काम से सख्ती से इनकार किया है। हालाँकि मध्यस्थता अभी ख़त्म नहीं हुई है, यह तर्क दिया गया है कि मामले ने यह प्रदर्शित कर दिया है कि विवाद निपटान प्रक्रियाओं में कितनी आसानी से हेरफेर किया जा सकता है।  

आयरलैंड में चल रहे एक अन्य मामले से यह पता चला है कि शेल कंपनियां किस हद तक कथित तौर पर पश्चिमी अदालतों में हेरफेर कर सकती हैं। आयरिश उच्च न्यायालय दुनिया के सबसे बड़े अमोनिया निर्माताओं में से एक, टोएज़ से संबंधित एक दशक लंबे रूसी कॉर्पोरेट विवाद का नवीनतम मध्यस्थ बन गया है, इस मामले में अकेले आयरलैंड में लगभग 200 हलफनामे दायर किए गए हैं। मूल रूप से यह मामला दोषी पिता और पुत्र व्लादिमीर और सर्गेई मखलाई और प्रतिद्वंद्वी रूसी व्यवसायी दिमित्री माज़ेपिन के बीच कंपनी के स्वामित्व की लड़ाई है, जो व्यवसाय में अल्पमत हिस्सेदारी रखता है। 2019 में एक रूसी अदालत ने पिता और पुत्र की टीम को कथित तौर पर उत्पादित अमोनिया टोएज़ को बाजार दर से काफी कम कीमत पर एक संबद्ध कंपनी को बेचकर धोखाधड़ी करने का दोषी पाया, जिसने दस को इसे उच्च बाजार दर पर बेच दिया, जिससे मख्लाइस को अंतर का भुगतान करने की अनुमति मिली। ToAZ शेयरधारकों की कीमत पर।

जेल जाने से पहले रूस से भाग जाने के बाद, माना जाता है कि मख्लाई अब टोएज़ में अपनी बहुमत हिस्सेदारी रखने के लिए कैरेबियन में चार शेल कंपनियों का उपयोग कर रहे हैं। इन चार कंपनियों ने अब कथित तौर पर आयरलैंड की अदालतों में माज़ेपिन के खिलाफ 2 बिलियन डॉलर के नुकसान का दावा दायर करने के लिए एक अन्य आयरिश पोस्ट-बॉक्स कंपनी के अस्तित्व का इस्तेमाल किया है, कथित तौर पर बिना यह बताए कि उनके शेयरधारक कौन हैं, कंपनियों को कौन नियंत्रित करता है या वे कैसे बने एक रूसी अमोनिया कंपनी में शेयरधारिता के कब्जे में।

हालाँकि ऐसा लग सकता है कि यह सब रूसी कुलीन वर्गों के बीच आपके मानक कानूनी विवाद के लिए एक दिन का काम है और आम जनता के लिए शायद ही कोई चिंता का विषय है, यह कानूनी मामलों में मोर्चों के रूप में इस्तेमाल की जा रही डमी कंपनियों में चिंताजनक वृद्धि की ओर इशारा करता है। आम तौर पर, कैरेबियाई शेल-कंपनियों के लिए अपने मामलों की सुनवाई के लिए प्रतिष्ठित आम कानून अदालतों तक पहुंच प्राप्त करना, कार्यवाही को धीमा करने और अपने मालिकों को छिपाने में सक्षम होने के बावजूद प्रक्रियात्मक चालाकी का उपयोग करना और अन्यत्र प्रवर्तन को रोकना खुले न्याय की धारणा का मजाक लगता है। जनता और अदालतों से मन को नियंत्रित करना। जबकि वर्तमान उदाहरण बहुत अमीर व्यक्तियों द्वारा कथित तौर पर अन्य अमीर लोगों के खिलाफ इन युक्तियों का उपयोग करने से संबंधित हैं, ऐसा कोई सिद्धांत या मिसाल नहीं है जो आम नागरिकों, गैर सरकारी संगठनों या पत्रकारों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के दौरान अपनी भागीदारी को छिपाने के लिए शेल-कंपनियों का उपयोग करने वाले बेईमान हितों को रोक सके।

ब्रुसेल्स स्थित एक वित्तीय विशेषज्ञ ने कहा: “पश्चिमी न्याय प्रणालियों के लिए खुले न्याय के सिद्धांत को केवल दिखावा करने से अधिक भुगतान करने के लिए बुनियादी पारदर्शिता मानकों को अदालत तक पहुंचने की मांग करने वाले पक्ष पर लागू किया जाना चाहिए। लंबे समय से प्रतीक्षित पहले कदम के रूप में निजी स्वामित्व वाली विदेशी कंपनियों को मुकदमेबाजी पारदर्शिता में नए मानकों का पहला लक्ष्य होना चाहिए। वादियों के नियंत्रित दिमागों और व्यावसायिक लाभार्थियों पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण जनता के हित में है और, इससे भी महत्वपूर्ण बात, न्याय के हित में है।''

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