बैंक ट्रस्ट धोखाधड़ी योजना में $1 बिलियन से अधिक के लिए बीवीआई में प्रमुख व्यापारियों पर मुकदमा करता है

रूस के बैंक ट्रस्ट ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स कोर्ट में मुकदमा दायर किया है कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वस्तु व्यापारियों के खिलाफ, कारगिल, लुई ड्रेफस, बंज, क्वाड्रा, ज़ंग्बो और लिबर्टी कमोडिटीज सहित, ने आरोप लगाया कि उन्होंने एक धोखाधड़ी योजना में भाग लिया जिसके परिणामस्वरूप $1 बिलियन से अधिक की वित्तीय क्षति हुई।

बैंक ट्रस्ट द्वारा विदेशी अदालत में मुकदमा दायर करने का निर्णय कई साल पहले हुए बैंकिंग संकट के बाद धन की वसूली के लिए रूस के निरंतर प्रयास पर जोर देता है। बिनबैंक, ओटक्रिटी और प्रोम्सविज़बैंक के गैर-निष्पादित ऋणों के लिए एक छत्र के रूप में कार्य करते हुए - 2017 में रूसी केंद्रीय बैंक द्वारा बचाए गए ऋणदाता - ट्रस्ट अपने मामले को मजबूत करने और दांव पर लगी महत्वपूर्ण राशियों की वसूली की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता का लाभ उठाना चाहता है।

में सीओ में मुकदमा दर्जआरटी, बैंक ट्रस्ट ने प्रमुख व्यापारियों पर बड़े निजी ऋणदाताओं बिनबैंक और रोस्ट बैंक के पूर्व मालिक रूसी व्यवसायी मिकाइल शिशखानोव के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया।

मुकदमे के अनुसार, 2013 और 2017 के बीच, शिशखानोव ने कथित तौर पर प्रमुख कमोडिटी ट्रेडिंग फर्मों के व्यापारियों के साथ मिलकर बिनबैंक से ट्रांसफर छुपाया, जिसका उद्देश्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन करके धन को नष्ट करना था।

बैंक ट्रस्ट का दावा है कि बिनबैंक ने इन व्यापारियों को व्यापार वित्त के रूप में धन उपलब्ध कराया, जिसे बाद में पुनर्निर्देशित किया गया छाया लेनदेन के माध्यम से शिशखानोव से जुड़ी अपतटीय कंपनियों के लिए। व्यापारियों ने रोस्ट बैंक को अलग-अलग ऋणों के माध्यम से बैंक द्वारा प्रदान किए गए धन का उपयोग करके अपने व्यापार वित्त समझौतों के तहत बिनबैंक को दिए गए धन का भुगतान किया। इन निधियों को विभिन्न अन्य कंपनियों के साथ छाया लेनदेन की एक अन्य श्रृंखला के माध्यम से व्यापारियों के पास ले जाया गया और रोस्ट बैंक को कभी वापस नहीं किया गया।

बैंक ट्रस्ट का आरोप है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों ने कमीशन प्राप्त करते समय कोई वित्तीय जोखिम नहीं मानते हुए धोखाधड़ी योजना में जानबूझकर भाग लिया, जबकि उन्होंने अनाज या कच्चे रबड़ जैसी वस्तुओं को खरीदने और बेचने की आड़ में अपने लेनदेन के पीछे के असली मकसद को भी छुपाया।

दावे के अनुसार, माल की कोई वास्तविक शिपिंग नहीं हुई। बिनबैंक और व्यापारियों के बीच व्यापार वित्त लेनदेन बिनबैंक के रिकॉर्ड में ठीक से निपटाए गए प्रतीत होते हैं, लेकिन इन लेनदेन के माध्यम से हुई वास्तविक संपत्ति अपव्यय का पता नहीं लगाया जा सका।

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योजना के परिणामस्वरूप, बिनबैंक कथित तौर पर अपने वास्तविक प्रतिपक्षों की क्रेडिट रेटिंग के बजाय अपने नाममात्र प्रतिपक्षों की उच्च क्रेडिट रेटिंग, जैसे कि जाने-माने विश्वसनीय व्यापारियों को प्रदर्शित करके अपने वित्तीय विवरणों में हेरफेर करने में सक्षम था, जो अपतटीय शेल कंपनियां थीं। .

सितंबर 2017 में, बैंक ऑफ रशिया ने बिनबैंक और रोस्ट बैंक को अस्थायी प्रशासन के तहत रखा, रोस्ट बैंक को धन मुहैया कराने के लिए बाद में बिनबैंक को पैसा लौटाने में सक्षम बनाया। नतीजतन, रोस्ट बैंक ने योजना से मुख्य वित्तीय नुकसान उठाया क्योंकि इसे अपने संबंधित प्रतिपक्षों के साथ लेनदेन से होने वाले नुकसान की पहचान करनी थी।

बैंक ट्रस्ट ने कहा कि यह रूसी कानून के तहत रोस्ट बैंक के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार रोस्ट बैंक द्वारा किए गए नुकसान का दावा करने के लिए कानूनी स्थिति है।

बैंक ट्रस्ट के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "हम इस घोटाले में शामिल व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस अवैध गतिविधि ने बैंक ट्रस्ट के ग्राहकों, आम रूसियों को काफी नुकसान पहुंचाया है, और हम लेनदारों के लिए न्याय पाने के लिए हमारे पास उपलब्ध सभी कानूनी रास्ते अपनाएंगे।"

प्रकाशन के समय कारगिल, लुई ड्रेफस, बंज, क्वाड्रा, ज़ंग्बो और लिबर्टी कमोडिटीज के साथ-साथ शिशकानोव ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया है।

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