2024 में यूके जुआ लाइसेंस विनियमों में परिवर्तन को समझना

हेलो, साथी गेमिंग उत्साही! जीने का कितना रोमांचक समय है, है ना? कैसीनो खेलों की एक विशाल श्रृंखला के साथ जिसमें पोकर का उच्च-दांव वाला रोमांच, रूलेट की अप्रत्याशित प्रकृति, ब्लैकजैक की रणनीतिक जटिलताएं और ऑनलाइन स्लॉट का सीधा आनंद शामिल है। ऑनलाइन बकवासऑनलाइन जुए की दुनिया अद्वितीय गति से बढ़ रही है। उद्योग तेजी से विकसित हुआ है, और घर से खेलने की आसानी के साथ-साथ इस विविधता ने निश्चित रूप से इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन इस रोमांचक विकास और डिजिटल आनंद के बीच, कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है: इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानूनों को जानना।

कानूनों के संबंध में, आइए हम यूनाइटेड किंगडम पर ध्यान केंद्रित करें, जो विश्व स्तर पर सबसे बड़े और व्यस्ततम जुआ बाजारों में से एक है। ब्रिटेन का गेमिंग बाज़ार यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार है, जहाँ देश के जुआरी प्रति वर्ष आश्चर्यजनक रूप से £14 बिलियन ($18.9 बिलियन) खर्च करते हैं। यह विशाल उद्योग गतिविधियों का केंद्र है, इसलिए यह समझ में आता है कि यह अवैध व्यवहार को रोकने और खिलाड़ियों की सुरक्षा की गारंटी के लिए हमेशा बदलता रहता है।

उद्योग के पर्यवेक्षक के रूप में, यूके जुआ आयोग हमेशा नए सुरक्षा-बढ़ाने वाले उपायों की निगरानी और कार्यान्वयन कर रहा है। 'हमें गोपनीय रूप से कुछ भी बताएं' टूल, जिसे दिसंबर 2023 में पेश किया गया था, एक उदाहरण है। यह चतुर उपकरण अवैध और संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करना आसान बनाता है, जो निष्पक्ष और पारदर्शी गेमिंग वातावरण के प्रति आयोग के समर्पण को दर्शाता है।

इन बार-बार होने वाले परिवर्तनों के कारण यूके में विनियामक वातावरण को नेविगेट करने की तुलना त्रि-आयामी शतरंज के खेल से की जा सकती है। लेकिन डरो मत - प्रिय पाठकों, हमने आपको कवर कर लिया है। यूके जुआ कानूनों के बारे में हमारे व्यापक संदर्भ का उद्देश्य आपको सूचित रखना और इस गतिशील वातावरण में ठीक से खेलने में आपकी सहायता करना है।

क्या यूके में गेमिंग की अनुमति और विनियमन है?

यूके में, गेमिंग को वास्तव में अनुमति और विनियमन है।

यूनाइटेड किंगडम में गेमिंग क्षेत्र की देखरेख करने वाला मुख्य प्राधिकरण ग्रेट ब्रिटेन का गेमिंग आयोग है। यह कई प्रकार के जुए को नियंत्रित करता है, जैसे लॉटरी, खेल सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो गेमिंग। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करता है कि ऑपरेटर ऐसा करने वालों को लाइसेंस देकर न्याय, ईमानदारी और खुलेपन के लिए मानदंडों का एक सेट का पालन करते हैं।

आयोग नियमों पर गौर करने और उन्हें लागू करने, गैर-अनुपालन पर दंडित करने और बाध्यकारी जुए से संबंधित मुद्दों से निपटने में सक्षम है।

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इसके अलावा, दूरस्थ जुए के संचालक यूके में कुछ कानूनों के अधीन हैं। यूनाइटेड किंगडम के नागरिकों को कानूनी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए, इन ऑपरेटरों को जुआ आयोग से लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

मुख्य नियम?

यूनाइटेड किंगडम में प्राथमिक जुआ कानून है जुआ अधिनियम 2005 (जीए), जो "लॉटरी," "सट्टेबाजी," और "पुरस्कार" सहित महत्वपूर्ण शब्दावली को परिभाषित करता है। अधिनियम विभिन्न प्रकार के गेमिंग लाइसेंसों के साथ-साथ जुआ प्रतिष्ठानों के लिए सीमाएं और दंड स्थापित करता है। इसे बच्चों की सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधि को रोकने और समान गेमिंग स्थिति सुनिश्चित करने के इरादे से बनाया गया था। परिणामस्वरूप, जुआ आयोग की स्थापना यह गारंटी देने के लिए की गई थी कि उद्योग द्वारा अधिनियम की आवश्यकताओं का पालन किया जाता है।

ऑपरेटरों को अपने गेमिंग लाइसेंस प्राप्त करने और रखने के लिए जुआ आयोग की लाइसेंसिंग शर्तों और अभ्यास संहिता (एलसीसीपी) का पालन करना होगा। एलसीसीपी में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसे सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम, ग्राहक सुरक्षा, विपणन और विज्ञापन, और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम।

इसके अतिरिक्त, रिमोट जुआ और सॉफ्टवेयर तकनीकी मानक (आरटीएस) ऑनलाइन स्पोर्ट्सबुक, पोकर रूम और कैसीनो के लिए तकनीकी दिशानिर्देश प्रदान करते हैं जो जिम्मेदार गेमिंग को प्रोत्साहित करने, खिलाड़ी के पैसे की सुरक्षा और निष्पक्ष गेमप्ले की गारंटी सहित मुद्दों का समाधान करते हैं। अपराध की कार्यवाही अधिनियम 2002 मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों से संबंधित है, जिसके लिए गेमिंग निगमों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए नीतियां स्थापित करने की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय लॉटरी आदि अधिनियम 1993 यूनाइटेड किंगडम में राष्ट्रीय लॉटरी कैसे चलाई जाती है, इसके लिए नियम और रूपरेखा तैयार करता है। इस बीच, विज्ञापन मानक प्राधिकरण (एएसए) कोड गेमिंग से संबंधित विपणन और विज्ञापन को नियंत्रित करते हैं। ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी मार्केटिंग सामग्री जिम्मेदार गेमिंग का समर्थन करती है और उन लोगों को लक्षित नहीं करती है जो इन कोडों से आसानी से नुकसान पहुंचाते हैं।

नियमों के अधीन कौन हैं?

जुआ अधिनियम (जीए) के अनुसार, कई उत्पाद और गतिविधियाँ जुआ नियमों द्वारा शासित होती हैं। इनमें आर्केड भी शामिल हैं, जो वयस्कों और परिवारों दोनों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण श्रेणी सट्टेबाजी है, जिसमें सिम्युलेटेड या लाइव इवेंट पर सभी प्रकार के दांव शामिल हैं। इसमें यह अनुमान लगाना शामिल हो सकता है कि कोई घटना कैसे घटित होगी, किसी घटना के घटित होने की संभावना का अनुमान लगाना, या यहां तक ​​कि किसी कथन की सत्यता की पुष्टि करना भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा, सट्टेबाजी प्रक्रिया में बिचौलियों के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों को लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

लाइव और वर्चुअल बिंगो गेम दोनों को इन नियमों का पालन करना होगा। फिर ऐसे कैसीनो हैं जो यूके में भौतिक और आभासी दोनों तरह से संचालित होते हैं; प्रतिष्ठान का आकार इन व्यवसायों के लिए लाइसेंस आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। इसके बाद लॉटरी हैं, जिनमें सामाजिक, निजी और राष्ट्रीय लॉटरी शामिल हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय लॉटरी अन्य की तुलना में अलग नियमों के अधीन है।

ये जुआ नियम गेमिंग मशीनों पर भी लागू होते हैं, जिनमें फल मशीनें, स्लॉट मशीनें और सट्टेबाजी टर्मिनल शामिल हैं। अंत में, ये नियम जुआ सॉफ़्टवेयर पर भी लागू होते हैं, जो उपयोगकर्ताओं को दूर से दांव लगाने की अनुमति देता है।

लाइसेंस के प्रकार

यूके में जुआ लाइसेंस की तीन श्रेणियां मौजूद हैं: 1) संचालन, 2) व्यक्तिगत, और 3) परिसर। स्थानीय सरकारें परिसर लाइसेंस प्रदान करती हैं; जुआ आयोग परिचालन और व्यक्तिगत लाइसेंस प्रदान करता है।

1. संचालन के लिए लाइसेंस

पिछले अनुभाग में सूचीबद्ध सेवाओं की पेशकश करने के लिए, जुआ उद्यमों के पास ऑपरेटिंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि प्रदाता कई गेमिंग प्रतिष्ठान (जैसे कैसीनो और स्लॉट मशीन) संचालित करते हैं, तो उन्हें अलग-अलग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

तीन प्रकार के ऑपरेटिंग लाइसेंस मौजूद हैं: 1) भूमि-आधारित, 2) ऑनलाइन, और 3) सहायक। ईमेल और फोन सट्टेबाजी की पेशकश करने वाले ऑपरेटरों के लिए सहायक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। जुआ कंपनियों के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लाइसेंस होने चाहिए, जब वे दूर से और व्यक्तिगत रूप से काम करते हों।

इसके अलावा, यदि किसी निगम का ऑनलाइन जुआ व्यवसाय विदेश में स्थित है, तो उसे लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जब तक कि वह यूनाइटेड किंगडम में खिलाड़ियों को सेवाएं प्रदान करता है।

कौन आवेदन करने योग्य हैं?

कोई भी व्यक्ति या समूह, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, आवेदन करने के लिए स्वागत है। प्रत्येक आवेदक की आयु अठारह वर्ष से अधिक होनी चाहिए। लाइसेंस द्वारा जिन कार्यों को अधिकृत करने का इरादा है, उन्हें आवेदन में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। जो आवेदन पूरे हो चुके हैं उन्हें जुआ आयोग की वेबसाइट पर मेल किया जा सकता है।

परिचालन लाइसेंस के लिए आवश्यकताएँ

आवेदकों का मूल्यांकन करते समय, जुआ आयोग मानदंडों के एक सेट का उपयोग करता है जो कई महत्वपूर्ण कारकों पर जोर देता है। वे पहले आवेदक की पहचान के साथ-साथ परिवार के किसी भी सदस्य की सावधानीपूर्वक जांच करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदक के पास लाइसेंस दिए जाने के बाद फर्म को बनाए रखने के लिए संसाधन हैं, वे दूसरे स्थान पर वित्तीय विवरणों की भी जांच करते हैं। तीसरा, वे यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदक की विश्वसनीयता और ईमानदारी का आकलन करते हैं कि वे अपने व्यवसाय का सही ढंग से प्रबंधन करेंगे। चौथा, वे उम्मीदवार की शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षेत्र में कार्य इतिहास को ध्यान में रखते हैं। आवेदक का आपराधिक अतीत आखिरी चीज है जिस पर वे गौर करते हैं क्योंकि यह भविष्य की समस्याओं का संकेत हो सकता है। साथ में, ये तत्व जुआ आयोग के सुविज्ञ लाइसेंसिंग निर्णय लेने का समर्थन करते हैं।

समय एवं शुल्क

परिचालन लाइसेंस के लिए आवेदन लगभग 16 सप्ताह में संसाधित किए जाते हैं। ऑपरेटर की पहचान, नीति, वित्त और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित दस्तावेज़ आवश्यक डेटा में से हैं, जिनकी आयोग पूरी तरह से जांच करता है।

आवेदन के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि आवेदक स्वीकृत है, तो उसे अपना लाइसेंस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर पहली वार्षिक लाइसेंस कीमत का भुगतान करना होगा। इसके बाद उन्हें केवल वार्षिक शुल्क देना होगा। जुआ आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन कैलकुलेटर का उपयोग सटीक लागत निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है।

2. व्यक्तिगत लाइसेंस

गेमिंग फर्मों के प्रमुख कर्मचारी व्यक्तिगत लाइसेंस के दायरे में आते हैं। ये लाइसेंस आम तौर पर पांच साल तक चलते हैं, और जब उनकी अवधि समाप्त हो जाती है, तो उन्हें नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है।

व्यक्तिगत कार्यात्मक लाइसेंस (पीएफएल) और व्यक्तिगत प्रबंधन लाइसेंस (पीएमएल) व्यक्तिगत लाइसेंस की दो श्रेणियां हैं।

व्यक्तिगत कार्यात्मक लाइसेंस

यह अनुशंसा की जाती है कि सुरक्षा, प्रेषण और कैशियरिंग में काम करने वाले स्टाफ सदस्य व्यक्तिगत कार्यात्मक लाइसेंस (पीएफएल) के लिए आवेदन करें। प्रत्येक आवेदक को कई आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे और उसकी आयु कम से कम अठारह वर्ष होनी चाहिए। इनमें व्यक्ति का फोन नंबर और ईमेल पता, उनके पिछले पांच जीवित पतों का पूरा रिकॉर्ड और प्रत्येक किरायेदारी की तारीखें, यूके में एक डाक पता और सत्यापित पहचान दस्तावेज शामिल हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आवेदक के निवास स्थान-वेल्स, इंग्लैंड या विदेश के आधार पर दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताएँ बदल सकती हैं। आवेदकों को £185 आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, और मूल्यांकन प्रक्रिया में आम तौर पर आठ सप्ताह लगते हैं। यह कठोर प्रक्रिया गारंटी देती है कि केवल योग्य लोग ही गेमिंग क्षेत्र में इन महत्वपूर्ण पदों को भर सकते हैं।

व्यक्तिगत प्रबंधन लाइसेंस

प्रबंधन में काम करने वाले कार्मिक, विशेष रूप से विपणन, योजना, आईटी और अनुपालन में जिम्मेदारियों वाले कार्मिकों को व्यक्तिगत प्रबंधन लाइसेंस (पीएमएल) के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के भाग के रूप में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ प्रदान किए जाने चाहिए। इनमें एक आईडी सत्यापन फॉर्म, एक पासपोर्ट आकार का फोटो, व्यवसाय पहचान दस्तावेज और पहचान की पुष्टि के रूप में एक यूके संपर्क पता शामिल है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आवेदक वेल्स, इंग्लैंड या विदेश में रहता है या नहीं, इसके आधार पर अतिरिक्त कागजी कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। £370 आवेदन लागत निर्धारित है। समीक्षा प्रक्रिया के बाद, जिसमें आम तौर पर आठ सप्ताह लगते हैं, आवेदक को परिणाम के बारे में सूचित किया जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया गारंटी देती है कि केवल सक्षम और जवाबदेह लोग ही गेमिंग क्षेत्र में प्रबंधकीय भूमिका निभाते हैं।

3. परिसर लाइसेंस

आधार कैसीनो के रूप में या अन्य जुआ गतिविधियों के लिए सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति गैर-दूरस्थ व्यवसायों से संबंधित लाइसेंस द्वारा दी जाती है। स्थानीय सरकार से संपर्क करके इसे प्राप्त किया जा सकता है।

कौन आवेदन करने योग्य हैं?

केवल वे लोग जिन्होंने ऑपरेटिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है या उन्हें लाइसेंस दिया गया है, परिसर लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करने के लिए पात्र हैं। आवेदक को यह भी प्रदर्शित करना होगा कि वे स्थान पर कब्जा करने के लिए अधिकृत हैं।

अधिसूचना अनिवार्य

आवेदन जमा करने के बाद, आवेदक के पास परिसर के परिवर्तित कार्य के बारे में उपयुक्त अधिकारियों को सूचित करने के लिए सात दिन का समय होता है। इन प्राधिकरणों में एचएम राजस्व और सीमा शुल्क, स्थानीय नियोजन प्राधिकरण, स्थानीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण, स्थानीय बाल संरक्षण सेवा, स्थानीय पर्यावरण स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय पुलिस बल प्रमुख, स्थानीय अग्निशमन और बचाव सेवा और स्थानीय नियोजन प्राधिकरण शामिल हैं। इस संचार की आवश्यकता होने से, सभी संबंधित पक्षों को परिवर्तनों के बारे में अवगत कराया जाता है और सुरक्षा मानकों और विनियमों के पालन की गारंटी के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम होते हैं।

फीस

स्थानीय सरकार सभी संपत्ति करों को निर्धारित करने की प्रभारी है। फीस की गणना का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि स्थान स्कॉटलैंड, वेल्स या इंग्लैंड में है या नहीं। आपको यहां अधिक विस्तृत विवरण मिल सकता है।

मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियम

ब्रिटेन के जुआ कानूनों के अनुसार लाइसेंस धारकों को दांव लगाने की अनुमति देने से पहले ग्राहक की पहचान प्राप्त करना और उसकी पहचान करना आवश्यक है। ग्राहक का नाम, पता और जन्मतिथि आवश्यक तथ्य माने जाते हैं। ऐसे तीन कारण हैं जिनकी वजह से गेमिंग कंपनियां अपने संरक्षकों से इस प्रकार का प्रमाणीकरण मांगती हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए उनकी पहचान को सत्यापित करना है। दूसरा कारण यह सुनिश्चित करना है कि वे कानूनी रूप से जुआ खेलने के लिए पर्याप्त उम्र के हैं। अंत में, यह यह निर्धारित करने का प्रयास करता है कि क्या प्रतिभागियों ने अपनी इच्छा से गेमिंग से दूर रहने का विकल्प चुना है। यह श्रमसाध्य प्रक्रिया गेमिंग क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखते हुए नियामक आवश्यकताओं के पालन की गारंटी देती है।

गेमिंग व्यवसाय में मनी लॉन्ड्रिंग चार मुख्य तरीकों से हो सकती है। पहला तरीका यह है कि अवैध रूप से प्राप्त धन का उपयोग असंभावित परिणामों पर दांव लगाकर ऐसा पैसा बनाने के लिए किया जाए जो वैध प्रतीत हो। दूसरे, अवैध तरीकों से प्राप्त धन का उपयोग मनोरंजक गेमिंग के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है।

डिजिटल मुद्रा और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म के उद्भव ने तीसरे प्रकार के मनी लॉन्ड्रिंग को और भी बदतर बना दिया है। इन साइटों का उपयोग अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन का जुआ खेलने और फिर इसे "स्वच्छ" धन के रूप में निकालने के लिए किया जाता है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग में कैसिनो से संबद्ध प्रमुख फर्मों या शेल निगमों द्वारा सहायता प्राप्त की जा सकती है। ये संगठन, अपनी स्पष्ट वैधता के बावजूद, अवैध रूप से अर्जित धन को संभालते हैं और छिपाते हैं, जिससे धन के मूल स्रोत की पहचान करना अधिक कठिन हो जाता है। यह गेमिंग क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग की जटिलता और इससे निपटने के लिए मजबूत, सर्वव्यापी उपायों की आवश्यकता को दर्शाता है।

यूके गेमिंग कानूनों में संशोधन

जुआ आयोग ने दिसंबर 2023 में "हमें विश्वास के साथ कुछ बताएं" नामक एक नई सेवा शुरू की। इसका उद्देश्य जुआ व्यवसाय में अनैतिक या संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करना है। इस फ़ंक्शन की मदद से, लोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि खेल सट्टेबाजी और मैच में हेरफेर से संबंधित संदिग्ध प्रथाएं, कम उम्र का जुआ, मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी चिंताएं, अजीब व्यवहार और अवैध गेमिंग या आपराधिक गतिविधि।

उपयोगकर्ताओं को एक ही स्थान पर सहायक कागजात और फ़ोटो आसानी से अपलोड करने में सक्षम करके, नई सेवा गुमनाम तरीके से रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सुधार करती है। यदि कोई अधिक जानकारी प्रस्तुत करना चाहता है, तो वे इसे मेल या ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। यह सर्व-समावेशी समाधान लोगों को कदाचार की रिपोर्ट करने के लिए एक सुरक्षित और आसानी से सुलभ मंच प्रदान करके गेमिंग उद्योग की अखंडता को बनाए रखने में सक्रिय रूप से योगदान करने की क्षमता देता है।

लाइसेंस की शर्तें और अभ्यास संहिता

RSI लाइसेंस की शर्तें और अभ्यास संहिता (एलसीसीपी) सभी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों पर लागू करें। इन विनियमों के अनुसार जुआ उद्यमों को अपने संचालन के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण की संभावना का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है।

यदि कंपनी कुछ शर्तों का पालन नहीं करती है तो जुआ आयोग के पास कंपनी का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार है।

गैरकानूनी गतिविधि को रोकने के लिए, एलसीसीपी का अनुपालन करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का एक सेट बनाया जाना चाहिए। नतीजतन, व्यवसायों को किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) को सूचित करना चाहिए।

अपराध से प्राप्त आय अधिनियम 2002

2002 का अपराध कार्यवाही अधिनियम जुआ व्यवसाय में सभी ऑपरेटरों पर दायित्व लगाता है। अधिनियम के लक्ष्य हैं: कंपनियों को उन परिस्थितियों का खुलासा करने के लिए मजबूर करना जिनमें वे जानते हैं या मानते हैं कि कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है; उनसे कानूनी रूप से आवश्यक प्रारूप और शैली में खुलासे करने की अपेक्षा करें; और सुनिश्चित करें कि वे किसी लेनदेन को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक प्राधिकरण प्राप्त करें जो अन्यथा अवैध होगा।

ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें ग्राहक निधि को अवैध गतिविधि का उत्पाद माना जाता है या दिखाया जाता है, उसे राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो कंपनी के कर्मियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया जा सकता है।

संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (एसएआर) की समीक्षा और दाखिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कुछ मानक लागू होने चाहिए। नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कर्मचारी किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में नामित अधिकारी या प्रबंधक को सूचित करें। उसके बाद, यह अधिकारी या प्रबंधक की जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक रिपोर्ट का आकलन करे और निर्णय ले कि एसएआर दायर किया जाना चाहिए या नहीं। नियोक्ताओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारियों को इन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण मिले।

गेमिंग व्यवसायों को इन सुरक्षा उपायों के अलावा वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना भी आवश्यक है। यह जरूरी है कि गेमिंग कॉरपोरेशन इन कानूनी और नियामक ढांचे का पालन करें क्योंकि ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप गेमिंग आयोग को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

निष्कर्ष

अनुपालन न करने वाले व्यवसायों पर ध्यान देकर, जुआ आयोग एएमएल आवश्यकताओं को लागू करने को पहली प्राथमिकता दे रहा है। 32.1 में आयोग द्वारा व्यवसायों पर कुल £43.3 बिलियन ($2020 बिलियन) का जुर्माना लगाया गया था। ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाने के अलावा, आयोग ने हाल ही में कई गेमिंग लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इन नतीजों से बचने के लिए कंपनियों को एएमएल नियमों के अनुपालन को प्राथमिकता देनी चाहिए और नियामकों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि के प्रति सचेत करना चाहिए।

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