फ्रांस से फर्जी COVID-12 बेरोजगारी भुगतान में €19 मिलियन की हेराफेरी करने के आरोप में छह गिरफ्तार

16 जून को, फ्रांसीसी नेशनल गेंडरमेरी (गेंडरमेरी नेशनेल) और इज़राइली पुलिस (משטרת ) के अधिकारी भूमध्य सागर के दोनों ओर एक परिष्कृत लाभ धोखाधड़ी योजना चलाने वाले एक संगठित अपराध समूह के सदस्यों पर बंद हो गए। पूरे फ्रांस में विभिन्न स्थानों से कुल छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

ऐसा माना जाता है कि इस आपराधिक सिंडिकेट ने भुगतान का दावा करने के लिए 12 शेल कंपनियों का उपयोग करके फ्रांसीसी राज्य को COVID-19 बेरोजगारी लाभ में €3,600 मिलियन से बाहर कर दिया है। धोखाधड़ी से प्राप्त लाभों का भुगतान फ़्रेंच बैंक खातों में किया गया, तुरंत विदेश में स्थानांतरित किया गया और आभासी मुद्राओं में बदले जाने से पहले पूरे यूरोप में ले जाया गया।  

मुख्य संदिग्ध - एक 30 वर्षीय फ्रेंको-इजरायली नागरिक - और उसकी पत्नी को 16 जून को सुबह 5 बजे स्विस सीमा के करीब रिपलॉन्गेस (फ्रांस) में गिरफ्तार किया गया था, जब वे जिनेवा भागने की कोशिश कर रहे थे, जहां वे उड़ान भरने की योजना बना रहे थे। तेल-अवीव आखिरी मिनट में बुक हुआ। 

एक घंटे बाद, जेंडरमेरी के अवैध श्रम से निपटने के लिए केंद्रीय कार्यालय (ओसीएलटीआई) और टूलूज़ के अनुसंधान अनुभाग (एसआर टूलूज़) के अधिकारियों ने उनके सहयोगियों - सभी पारिवारिक रिश्तेदारों को गिरफ्तार करने के लिए पेरिस (19वें एरोनडिसेमेंट) और उसके उपनगरों (पैंटिन) में कई पतों पर छापा मारा। और अन्य चीजों के अलावा, उस स्थान का पता लगाने के लिए खोज करना, जहां माना जाता था कि बड़ी मात्रा में धन छिपा हुआ था। 

नकदी उसी शाम पेरिस के 19वें एरॉनडिसमेंट में एक निजी पार्किंग स्थल में पाई गई थी)। कुल मिलाकर €1 765 630 और US$ 3 420 नकद अग्निरोधक और जलरोधक बैगों में छिपा हुआ पाया गया। उसी स्थान पर एक थैली भी मिली जिसमें €230 मूल्य की तीन लक्जरी घड़ियाँ और €000 मूल्य के आभूषण थे। 

इन बरामदगी के अलावा, फ्रांसीसी अधिकारियों ने इस आपराधिक समूह के स्वामित्व वाले बैंक खातों से €6.2 मिलियन से अधिक की वसूली भी की।  

फ़्रांस में कार्रवाई के समानांतर, इज़राइली पुलिस ने इज़राइल में स्थित इसी आपराधिक समूह के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की। एक सहयोगी को हिरासत में लिया गया था, और माना जाता है कि नेतन्या शहर में एक कॉल सेंटर की खोज की गई थी जिसका इस्तेमाल इन बड़े पैमाने के घोटालों को आयोजित करने के लिए किया गया था। इस मौके पर फोन और हाईटेक आईटी डिवाइस जब्त किए गए. 

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यूरोपोल का समर्थन

इस मामले की सफलता में यूरोपोल का समर्थन महत्वपूर्ण था:

• यूरोपोल का यूरोपीय वित्तीय और आर्थिक अपराध केंद्र (ईएफईसीसी) इन अपराधियों द्वारा अपराध की आय को सफेद करने के लिए उपयोग की जाने वाली योजना का विवरण देते हुए एक वित्तीय विश्लेषण किया गया;
• यूरोपोल का यूरोपीय साइबरक्राइम सेंटर (EC3) एक क्रिप्टो परिसंपत्ति अनुरेखण विश्लेषण किया;
• कार्रवाई दिवस की तैयारी के लिए राष्ट्रीय जांचकर्ताओं को एक साथ लाने के लिए यूरोपोल द्वारा दो परिचालन बैठकें आयोजित की गईं। तब से, यूरोपोल ने क्षेत्र जांचकर्ताओं का समर्थन करने के लिए निरंतर खुफिया विकास प्रदान किया है, और;
• कार्रवाई दिवस में फ्रांसीसी अधिकारियों का समर्थन करने के लिए एक यूरोपोल विशेषज्ञ को पेरिस में तैनात किया गया था। 

यह ऑपरेशन यूरोपियन मल्टीडिसिप्लिनरी प्लेटफ़ॉर्म अगेंस्ट क्रिमिनल थ्रेट्स (EMPACT) के ढांचे में किया गया था। 
 

2010 में यूरोपीय संघ ने स्थापित किया चार वर्षीय नीति चक्र गंभीर अंतरराष्ट्रीय और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में अधिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए। 2017 में EU की परिषद ने 2018 - 2021 की अवधि के लिए EU नीति चक्र को जारी रखने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के लिए संगठित और गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराध से उत्पन्न सबसे महत्वपूर्ण खतरों से निपटना है। यह यूरोपीय संघ के सदस्य देशों, संस्थानों और एजेंसियों की प्रासंगिक सेवाओं के साथ-साथ गैर-यूरोपीय संघ के देशों और संगठनों, जहां प्रासंगिक हो, निजी क्षेत्र सहित, के बीच सहयोग को बेहतर बनाने और मजबूत करने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। आपराधिक वित्त नीति चक्र की प्राथमिकताओं में से एक है।

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