संसद विरोधी पैसा शोधन नियम toughens

मंगलवार को संसद द्वारा पारित धन-शोधन रोधी नियमों के मसौदे के तहत, कंपनियों और ट्रस्टों के अंतिम मालिकों को यूरोपीय संघ के देशों में सार्वजनिक रजिस्टरों में सूचीबद्ध करना होगा। मसौदा कानून में बैंकों, लेखा परीक्षकों, वकीलों, रियल एस्टेट एजेंटों और कैसीनो सहित अन्य को अपने ग्राहकों द्वारा किए गए संदिग्ध लेनदेन के बारे में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। इसका उद्देश्य संदिग्ध सौदों को छिपाना और कर चोरी से लड़ना कठिन बनाना है।

सिविल लिबर्टीज कमेटी के संवाददाता जूडिथ सार्जेंटिनी (ग्रीन्स/ईएफए, एनएल) ने कहा, "सार्वजनिक रजिस्टर अपना पैसा छुपाने की कोशिश करने वाले अपराधियों के लिए जीवन को और अधिक कठिन बना देंगे। हमारी अर्थव्यवस्था वर्तमान में कर चोरी के कारण भारी मात्रा में खो देती है।" "आज कानून का पालन करने वाले नागरिकों के लिए एक अच्छा दिन है, लेकिन अपराधियों के लिए एक घटिया दिन है", आर्थिक और मौद्रिक मामलों की समिति के प्रतिवेदक क्रिस्जानिस कारिस (ईपीपी, एलवी) ने कहा।

यह दिखाने के लिए रजिस्टर करता है कि वास्तव में किसी कंपनी के पीछे कौन खड़ा है

एमईपी द्वारा संशोधित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव (एएमएलडी) के तहत, प्रत्येक ईयू देश में एक सार्वजनिक केंद्रीय रजिस्टर कंपनियों, फाउंडेशनों, होल्डिंग्स और ट्रस्टों सहित सभी प्रकार की कानूनी व्यवस्थाओं के अंतिम लाभकारी मालिकों के बारे में जानकारी सूचीबद्ध करेगा।

एमईपी का कहना है कि ये रजिस्टर पूरे ईयू में आपस में जुड़े होंगे और "बुनियादी ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से जानकारी तक पहुंचने के इच्छुक व्यक्ति की पूर्व पहचान के बाद सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगे"। फिर भी उन्होंने डेटा गोपनीयता की रक्षा के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल आवश्यक न्यूनतम जानकारी ही रजिस्टर में डाली जाए, संशोधित एएमएलडी में कई प्रावधान शामिल किए।

संदिग्ध लेन-देन से सावधान रहें...

प्रस्तावित नियमों के तहत बैंकों, वित्तीय संस्थानों, लेखा परीक्षकों, वकीलों, लेखाकारों, कर सलाहकारों और रियल एस्टेट एजेंटों सहित अन्य को अपने ग्राहकों द्वारा किए गए संदिग्ध लेनदेन के बारे में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। कैसीनो को मसौदा नियमों के दायरे में शामिल किया गया है, लेकिन कम जोखिम वाली अन्य जुआ सेवाओं को सदस्य राज्यों द्वारा बाहर रखा जा सकता है।

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संशोधित एएमएलडी एक जोखिम-आधारित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो सदस्य देशों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों को बेहतर ढंग से पहचानने, समझने और कम करने में सक्षम बनाता है। संसद ने फंड ट्रांसफर विनियमन पर भी मतदान किया, जिसका उद्देश्य भुगतानकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं और उनकी संपत्तियों की पता लगाने की क्षमता में सुधार करना है।

...और राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति

"राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों" पर नियम, यानी जिन लोगों पर उनके राजनीतिक पदों के कारण भ्रष्टाचार का जोखिम सामान्य से अधिक है, उन्हें "घरेलू" राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों पर भी लागू किया जाता है। ये लोग वे हैं जिन्हें "सदस्य राज्य द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं", जैसे कि राज्य के प्रमुख, सरकार के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संसद के सदस्य।

ऐसे व्यक्तियों के साथ उच्च जोखिम वाले व्यावसायिक संबंधों के मामले में, अतिरिक्त उपाय किए जाने चाहिए, उदाहरण के लिए धन के स्रोत और इसमें शामिल धन के स्रोत को स्थापित करना।

अगले चरण

अब तक किए गए काम को समेकित करने और इसे अगली संसद को सौंपने के लिए, यूरोपीय संसद ने मसौदा कानून के पहले वाचन पर मतदान किया। इससे यह सुनिश्चित होता है कि मई में नवनिर्वाचित एमईपी शून्य से शुरुआत नहीं करने, बल्कि मौजूदा कार्यकाल के दौरान किए गए काम को आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकते हैं।

एएमएलडी पर विधायी प्रस्ताव 643 परहेजों के साथ 30 के मुकाबले 12 वोटों से और धन हस्तांतरण पर विधायी प्रस्ताव 627 परहेजों के साथ 33 के मुकाबले 18 वोटों से पारित किया गया।

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