#रूसीलॉन्ड्रोमैट - यूरोपीय संघ का गंदा पैसा

जबकि रूसी लॉन्ड्रोमैट की खबरें 2017 में पहली बार वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के बाद से बंद हो गई हैं, इस बात की जांच जारी है कि कैसे 21 बिलियन डॉलर से अधिक (कुछ अनुमान बताते हैं कि वास्तविक आंकड़ा 80 बिलियन डॉलर होने की अधिक संभावना है) रूस से बाहर किया गया था। , दुनिया के कुछ सबसे बड़े वित्तीय केंद्रों में, कॉलिन स्टीवंस लिखते हैं।

A हाल के लेख रिपोर्ट में कहा गया है कि एक प्रमुख रूसी व्यवसायी और सोची के पूर्व डिप्टी मेयर और मॉस्को सिटी के अधिकारी रुस्लान रोस्तोवत्सेव कथित तौर पर वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग योजना में शामिल व्यक्तियों में से एक थे।

रोस्तोवत्सेव, एक रूसी खनन दिग्गज, जो हाल के महीनों में रूस, ग्रीस और साइप्रस में कानूनी मामलों के केंद्र में रहा है, ने कथित तौर पर अपनी कंपनी ग्रैंडवुड सिस्टम्स के पकड़े जाने के बाद खुद को दुनिया के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में उलझा हुआ पाया है। कथित तौर पर रिंग के माध्यम से 400 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि स्थानांतरित की गई, जिसमें 50 मिलियन डॉलर ट्रैस्टा कोमर्सबैंका के एक खाते के माध्यम से स्थानांतरित किए गए, यह एक लातवियाई बैंक है, जिसने लॉन्ड्रोमैट के साथ अपने संबंधों की खबर सामने आने के बाद परिचालन बंद कर दिया है।

के अनुसार कुप्रशासन और यूरोपीय भ्रष्टाचार के लिए अभियान, ग्रैंडवुड सिस्टम्स लिमिटेड, एक कंपनी जिसके लिए रोस्तोवत्सेव आधिकारिक साइप्रस कोर्ट फाइलिंग में स्वामित्व का दावा करता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह उन कंपनियों की श्रृंखला में से एक है, जिनके प्रबंधकों सहित कई व्यक्तियों की ओर से कथित तौर पर करोड़ों लोगों को रूस से बाहर ले जाया गया है। क्रीमिया में शामिल रूसी रेलवे और पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क के प्रतिनिधि। डोनेट्स्क क्षेत्र से उनके संबंध नये नहीं हैं फ़ोर्ब्स पिछले साल यह बताते हुए कि अलगाववादी क्षेत्र के साथ उनके संबंधों का पैमाना ऐसा है, उन्हें इसके विदेश मंत्रालय से एक मान्यता पुरस्कार मिला। उस पर इस क्षेत्र से कोयले को फिर से निर्यात करने का संदेह है, कथित तौर पर इसे रूसी कोयला होने की आड़ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भेजे जाने से पहले रूस वापस भेज दिया गया था।

के प्रकाशन के बाद यह खबर कोई आश्चर्य की बात नहीं है 'काला नकदी रजिस्टर' उन व्यक्तियों के नाम, जिन्हें उसने कथित तौर पर रिश्वत दी थी, व्यवसायों और सरकारी विभागों के नाम बताए 'जमा किया हुआ' पैसा और इसमें शामिल रकम. साइप्रस की अदालतों ने रोस्तोवत्सेव की संपत्ति पर विश्वव्यापी रोक लगा दी है, जबकि उनके मामले की सुनवाई चल रही है। अदालत में दायर किए गए दस्तावेज़ों से पता चलता है कि उन्होंने अपने साइप्रस पंजीकृत व्यवसायों का उपयोग चैनल से अधिक करने के लिए किया £13.3 मिलियन अंदर और बाहर विभिन्न ग्रैंडवुड सिस्टम्स लिमिटेड के

रूसी लॉन्ड्रोमैट ने मोल्दोवा, एस्टोनिया और लातविया के बैंकों के माध्यम से गंदे धन को रूस से यूके, जर्मनी और फ्रांस सहित कई यूरोपीय संघ के देशों में स्थानांतरित किया। स्क्रिपल विषाक्तता के प्रकाश में, रूस और पश्चिम के बीच बढ़ते तनाव के सामने, यह केवल मुद्दों को और अधिक परेशान करने का काम करता है।

बीबीसी का हिट शो McMafiaनेटवर्क की पूर्व विदेशी संवाददाता, मिशा ग्लेनी द्वारा लिखी गई पुस्तक पर आधारित, रूस के गंदे पैसे के घर के रूप में लंदन की बढ़ती लोकप्रियता पर प्रकाश डाला गया। लंदन के वित्तीय बाज़ारों का आकार और वैश्विक प्रभाव, और रूसियों के लिए इसका आकर्षक आकर्षण, ब्रिटेन को एक महत्वपूर्ण लाभ की स्थिति में रखता है जो उसे क्रेमलिन पर पर्याप्त लाभ उठाने की अनुमति देता है। जैसे, ब्रिटिश सरकार ने अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) आवश्यकताओं को सख्त कर दिया है और व्यक्तियों को अपने धन के स्रोत का खुलासा करने के लिए मजबूर करने के लिए अस्पष्टीकृत धन आदेश (यूडब्ल्यूओ) लागू किया है।

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कई अन्य यूरोपीय देशों ने भी इसका अनुसरण किया है, और इन कदमों का धीरे-धीरे प्रभाव पड़ने लगा है, फिर भी यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है कि यूरोप के माध्यम से गंदे धन को प्रवाहित करने की लगभग राज्य जैसी नीति एक असुविधाजनक घटना बन जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला.

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